开源证券股份有限公司关于江苏森萱医药股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项核查报告 开源证券股份有限公司(下称"开源证券"、"保荐机构")作为江苏森萱 医药股份有限公司(下称"森萱医药"、"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在精选层挂牌的保荐机构,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等有关规定,对森萱医药 2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项检查, 核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一) 2020年公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏森萱医药股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1302号),核准公司向不特定 合格投资者公开发行不超过9.000万股新股,公司第三届董事会第二次会议在股 东大会的授权范围内确定最终发行股份为6,000万股,经询价后和主办券商开源 证券股份有限公司确定本次发行价格人民币 5.40元/股,募集资金总额人民币 32.400.00 万元,公司募集资金扣除需支付的承销、保荐费用 2,106.00 万元后的 30.294.00 万元已于 2020年 7 月 16 日全部存入公司开 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-025 江苏森萱医药股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定，公司不得在董事会、 股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 江苏森萱医药股份有限公司 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第二次会议，全票同意审议通过 了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行 ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-003 江苏森萱医药股份有限公司 江苏森萱医药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、基本情况 近日，江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"森萱医药"）控股子公司宁 夏森萱药业有限公司（以下简称"宁夏森萱"）收到平罗县人民政府《县政府关 于责令宁夏森萱药业有限公司停业的决定》，涉嫌违反《中华人民共和国水污染 防治法》第三十九条规定排放水污染物，宁夏森萱被平罗县人民政府责令停业整 顿。 江苏森萱医药股份有限公司 关于子公司停业整顿的公告 二、对公司的影响 宁夏森萱系公司控股子公司，注册资本 7,000 万元，主要从事氟系列、氯系 列医药中间体的研发生产和销售。经测算，截止 2023 年 12 月 31 日，宁夏森萱 总资产、净资产占公司合并报表总净资产、归属于母公司股东的净资产比例分别 为 8.14%、4.91%；2023 年度宁夏森萱营业收入、净利润占公司合并报表营业收 入、归属于母公司股东的净利润比例分别为 8.85%、-2.03%。 ...

关于全资子公司原料药通过 CDE 技术审评的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-002 江苏森萱医药股份有限公司 二、 药品的相关信息 来特莫韦对巨细胞病毒 CMV DNA 末端酶复合物 pUL51、pUL56 和 pUL89（病 近日，江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司精华制 药集团南通有限公司（以下简称"南通公司"）来特莫韦原料药通过国家药品监 督管理局药品审评中心（以下简称"CDE"）技术审评，已收到国家药品监督管 理局 2024 年 3 月 15 日下发的《化学原料药上市申请批准通知书》。在 CDE 原料 药、药用辅料和药包材登记信息公示平台上显示登记号转为"A"状态，现就相 关情况公告如下： 一、 登记信息的主要内容 化学原料药名称：来特莫韦（英文名/拉丁名：Letermovir）； 化学原料药注册标准编号：YBY62352024； 生产企业：精华制药集团南通有限公司（地址：江苏省南通市如东 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-002 江苏森萱医药股份有限公司 一、 登记信息的主要内容 化学原料药名称：来特莫韦（英文名/拉丁名：Letermovir）； 化学原料药注册标准编号：YBY62352024； 生产企业：精华制药集团南通有限公司（地址：江苏省南通市如东沿海经济 开发区海滨三路 20 号）； 有效期：24 个月； 包装规格：1kg/袋、2kg/袋、12kg/袋、25kg/袋、50kg/袋； 申请事项：境内生产化学原料药上市申请； 关于全资子公司原料药通过 CDE 技术审评的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司精华制 药集团南通有限公司（以下简称"南通公司"）来特莫韦原料药通过国家药品监 督管理局药品审评中心（以下简称"CDE"）技术审评，已收到国家药品监督管 理局 2024 年 3 月 15 日下发的《化学原料药上市申请批准通知书》。在 CDE 原料 药、药用辅料和药包材登记信息 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-102 江苏森萱医药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴玉祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 328,394,420 股，占公司有表决权股份总数的 76.922069%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,495,080 股，占公司有表决权股份总数的 4.566466%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场 A 座 21 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相 ...

江苏汇典律师事务所 关于江苏森萱医药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 77 江苏省镇江市檀山路8号汇典律师楼 邮编:212001 2004: 电话:0511-83815006 传真:0511-85600148 网址: http://www.hdlawyer.com.cn/ 汇典意字[2023]第【1026】号 致:江苏森营医药股份有限公司 江苏汇典律师事务所(以下简称"本所")接受江苏森萱医药股份有限公司(以 下简称"森萱医药"或"公司")委托,指派本所宋家明律师和梁玮律师出席森萱医 药 2023 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会 的合法性进行见证,并出具本法律意见书。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法 律、法规和规范性文件及《江苏森萱医药股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了森萱医药本次股东大会的有关文件和 材料。本所律师得到森萱医药如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本 法律意见所必需的材料,所提供的原始材料、副本及复印件等材料、口头证言均 符合真实、准 ...

江苏森萱医药股份有限公司 江苏森萱医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 2020 年 7 月 13 日，江苏森萱医药股份有限公司发行普通股60,000,000股， 发行方式为询价发行，发行价格为5.40元/股，募集资金总额为324,000,000元， 实际募集资金净额为300,084,000元，到账时间为2020 年 7 月 16 日，为规范募 集资金管理，保护投资者合法权益，根据相关规定，公司对募集资金进行专户 存储管理，并与开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"）、江苏张家 港农村商业银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金专户三方监管协议》； 截止 2023 年 11 月 30 日，募集资金余额 10,892.08 万元。 二、 本次增设募集资金专户并签署三方监管协议的情况 2023年12月6日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次 会议分别审议通过了《关于变更募集资金用途、募投项目并将部分募集资金永 久补充流动资金的议案》，2023年12月26 ...

江苏森萱医药股份有限公司 董事会战略委员会组成人员：主任委员吴玉祥先生，委员：沈小燕女士、 任勇先生。 董事会提名委员会组成人员：主任委员曹翠萍女士，委员：沈小燕女士、 吴玉祥先生； 董事会薪酬与考核委员会组成人员：主任委员任勇先生，委员：沈小燕女 士、袁拥军先生。 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-094 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于选举董事会专门委员会的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委 员会工作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，江苏森萱医药股份有 限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日召开了第四届董事会第一次会议， 审议并通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。现将有关情况 公告如下：根据公司董事长吴玉祥先生提名，经选举，第四届董事会各专门委 员会成员如下： 董事会审计委员会组成人员：主任委员沈小燕女士，委员：曹翠萍女士、 钱卫峰先生； （三）经与会提名委员会委员签字确认的 ...

开源证券股份有限公司关于江苏森萱医药股份有限公司 2、公司向精华制药其他子公司销售不超过 1,000 万元的原料药、中间体及劳务; 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为江苏森萱医 药份有限公司(以下简称"森萱医药"或"公司"）的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规 定,对森萱医药关联交易的事项发表专项意见如下: 3、公司向南通产业控股集团有限公司(以下简称"南通产控")及其控制或施 加重大影响的公司销售不超过 1,000 万元的原料药及中间体。 一、关联交易概述 2024 年日常性关联交易预计的专项核查意见 (二)购买商品及劳务 (一) 销售商品及劳务 公司于 2023年 12月 6日召开第四届董事会第一次会议,审议通过《关于预计 2024 年度目常关联交易的议案》议案,根据公司经营发展规划,对2024年的日常性关联交 易进行了预计。具体预计金额如下: 1、向精华制药及其控制或施加重大影响的公司采购商品或劳务不超过500万元; 1、公司向精华制药集团股份公司(以下简称"精华制药")销售不超过 2,000 万元原料药及 ...