证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-058 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于泰国子公司进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟投资设立泰国子公司的议 案》，决议在泰国投资设立海外子公司。 第一期：在签订本买卖合同之日起 20 个工作日支付土地购买价款的 20%定 金，并被视为土地金额的一部分。 第二期：在土地所有权完成过户之日支付剩余土地款。 4、所有权过户 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 13 日和 2024 年 5 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于设立泰国 子公司的公告》（公告编号：2024-037）、《关于泰国子公司取得注册证书的公 告》（公告编号：2024-044）和《关于泰国子公司进展情况的公告》（公告 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-057 山东泰鹏智能家居股份有限公司 注册资本：捌仟贰佰捌拾贰万肆仟元整 类 型：其他股份有限公司(上市) 成立日期：2002 年 05 月 17 日 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于拟变更注册资本并修订＜公司 章程＞的议案》，该议案已于 2024 年 5 月 16 日经公司 2023 年年度股东大会审 议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-036）。 一、工商变更登记情况 公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并于 2024 年 6 月 18 日取得了泰安市行政审批服务局核发的《营业执照》。 变更后的公 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-056 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于公开发行战略配售股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 3,360,000 股，占公司总股本 4.0568%，可交 易时间为 2024 年 6 月 17 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 股股东、 | 事、高级 | 本次 解限 | 本次解除 | 除限售 股数占 | 尚未解除 | | 号 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 管理人 | 售原 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | 员任职 | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 情况 | 因 | | 股本比 | | | | | | | | | ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-055 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，山东泰鹏智能家居股份公司（以下简称"公 司"）分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已于 2024 年 1 月 10 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。在确保不影响募集资金 投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 9,600.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。如单笔 产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。使 用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本 金安全 ...

一、对外投资概述 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟投资设立泰国子公司的议 案》，决议在泰国投资设立海外子公司。2024 年 5 月 13 日，公司发布了《关于 泰国子公司取得注册证书的公告》，子公司泰鹏智能（泰国）有限公司（以下简 称"泰鹏（泰国）"）已完成注册登记手续，当地行政主管部门签发了公司注册 证书。设立后的泰鹏智能（泰国）有限公司的股权结构如下： 证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-054 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于泰国子公司进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、备查文件 《泰鹏智能（泰国）有限公司股东变更登记证明文件》 山东泰鹏智能家居股份有限公司 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 13 日在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于设立泰国子公司的公告》（公 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-053 山东泰鹏智能家居股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 未 分 配 利 润 为 71,189,971.83 元 ， 资 本 公 积 为 99,593,255.88 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 91,028,239.74 元，其他 资本公积为 8,565,016.14 元），不存在纳入合并报表范围的子公司。本次权益分 派共计转增 23,664,000 股，派发现金红利 10,648,800.00 元。 本次权益分派权益登记日为：2024 年 5 月 27 日 除权除息日为：2024 年 5 月 28 日 三、权益分派对象 一、权益分 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 16 日以电话方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事刘建三先生主持会议 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-048 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.议案内容： 根据《公司章程》等有关规定，公司董事会设董事长 1 人，选举刘建三先生 为公司第三届董事会董事长,任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日 ...

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-129）、 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-008）。 证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-052 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 二、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况 公司于 2024 年 2 月 8 日使用部分闲置募集资金购买理财产品，截至本公告 日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回，具体情况如下： | 受托方 | 产品 | | 产品金 | 年化收 | | 收益 | 实际收益额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | 产品名称 | 额（万 | 益率 | 产品期限 | 类型 | （元） | | | | | 元） | （%） | | | | | 交通银 | 银行理 | 交通银行 | 3,500.00 | 1.75% | 98 天 | 保 本 | 164,452.05 | ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-045 山东泰鹏智能家居股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 43,527,590 股，占公司有表决权股份总数的 73.576%。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 《2023 年度公司董事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数 43,527,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 ...

北京德和衡(上海)律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡(上海)律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第 00113 号 致:山东泰鹏智能家居股份有限公司 北京德和衡(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受山东泰鹏智能家 居股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2023年 年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律法规和规范性法律文件以及《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定,对本次股东大会的召集、召开程序,召集人的资 格、出席会议人员的资格、表决程序、现场表决结果等有关事宜进行见证并出具 本法律意见书。 关于本法律意见书,本所及本所律师声明如下: 1. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律 ...