本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第二十六次会议于2025年2月14日发出会议通知，会议由监事会主席周蔚女士 召集并主持，于2025年2月20日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于限制性股票激励计划 （第一期）回购注销部分限制性股票的议案》。 本次回购注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票事项，符合法律法 规、规范性文件等相关规定，同意公司按照《限制性股票激励计划（第一期） （草案修订稿）》的规定，取消因个人岗位调动、离职等原因的3名激励对象资 格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票125,800股。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-06 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届监事会第二十六次会议决议公告 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（网址：www.cninf ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-07 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年 12 月 31 日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划 （第一期）（草案）>及其摘要的议案》《关于<国新健康保障服务集团股份有限公 司限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》《关于<国新健康保障服务集团股份 有限公司限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》《关于提请公 司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》《关于 提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的 议案》，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次激励计划相关 事项发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<国新健康保障 服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 1 <国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（ ...