第一章 总则 第一条 为规范广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免事务，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司股票上市地证 券监管规则等法律法规、规范性文件及《广州广合科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和 证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 广州广合科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 （2026 年 2 月） 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂 ...

广州广合科技股份有限公司 关联（连）交易管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联（连）交易行为，维护公司和非关联（连）股东的合法权益,特别 是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市 规则》"）等法律法规、规范性文件及《广州广合科技股份有限公司章程》 第三条 公司证券办收到相关部门提交的关联（连）交易相关统计及数额 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 1 的预计信息后应及时组织信息披露；公司审计部负责关联（连）交易执行情 况的事后审计。 第四条 公司应参照《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所上市 规则》及其他有关规定，确定公司关联（连）方的名单，并及时予以更新。公 司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关 联（连） ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 （草案） 广州广合科技股份有限公司 （H股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 以及《广州广合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他 高级管理人员。 本细则所称"独立董事"包括根据《香港联交所上市规则》确定的"独立非执 行董事"。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名或以上董事组成，其中独立董事占二分之一 以上。 第五条 薪酬与考核委员会由 ...

（2026 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为规范广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保 值业务，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资和控制外币汇率风险，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《广州广合科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 广州广合科技股份有限公司 外汇套期保值管理制度 第二条 本制度所称的外汇套期保值业务是指公司及控股子公司为满足正常 生产经营需要，在银行或其他金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或利率 风险的各项业务。主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外 汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权、其他外汇衍生产品或上述产品的组 合等外汇业务产品。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的外汇套期保值业务，控股子公司 进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。 第四条 公司外汇套期保值业务应严格遵守国家相关法律、法规、规范性文 件及公司制度 ...

广州广合科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （草案） （H股发行上市后适用） 第一条 为强化广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国内部审计准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所 上市规则》"）等法律法规以及《广州广合科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制订本细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制工作。 本细则所称"独立董事"包括根据《香港联交所上市规则》确定的"独立非执行 董事"。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名或以上董事组成，成员为非执行董事，其中独 立董事占二分之一以上，至少有一名独立董事为符合公司股票上市地证券监管规则 要求的会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公 ...

广州广合科技股份有限公司 反不当行为及举报管理制度 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 目的 本条例根据上市公司的法律、法规、证券交易市场和监管机构的规定和要求，结合广 州广合科技股份有限公司及下属公司（以下简称"公司"）的实际情况制定。旨在阐述公 司反不当行为（舞弊、贿赂、欺诈、洗钱）的政策方针，建立有效的防范和检查不当行为 的机制，加强公司治理和内部控制，降低公司风险，规范经营行为，维护公司合法权益， 确保公司经营目标的实现和公司持续、稳定、健康发展，保护股东合法权益。 第二条 宗旨 反不当行为工作的宗旨是规范本公司董事、高中级管理层职员和普通员工的职业行为， 严格遵守相关法律、行业规范和准则、职业道德及公司规章制度，树立廉洁从业和勤勉敬 业的良好风气，防范损害公司及股东利益的行为发生。 第三条 适用范围 的行为；或是谋取不当的公司经济利益，可能为个人带来不正当利益的行为。 （一）损害公司正当经济利益的舞弊 是指公司内、外人员为谋取自身利益，采用欺骗等违纪违法手段使公司或股东正当经 济利益遭受损害的不正当行为。有（但不限于）下列情形之一者属于此类舞弊行为： （二）谋取不当的公司经济利益 ...

广州广合科技股份有限公司 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规 范 （2026 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为规范广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息的行为，加强信息披露事务管 理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律法规、规范性文件以及《广州广合科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息，指所有对公司股票交易价格可能产生影响的、准 备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统 计数据、需报批的重大事项等所涉及的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证 券监督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开。 第三条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员。 第四条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，证券事务办公室办理 公司对外公布信息相关事宜。 第五条 公司控股股东、实际控制人、董事、高级 ...

（2026 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为加强广州广合科技股份有限公司（以下称"公司"）对外投资的 管理，规范公司对外投资行为， 规避投资风险，强化决策责任， 提高投资效益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《广州广合科 技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等公司制度，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用 作出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 广州广合科技股份有限公司 对外投资管理制度 东会按照《公司章程》的规定决定相应的投资事项。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金等。 长期投资主要指：公司投出的超过一年的、不能随时变现或不准备变现的 各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等 ...

广州广合科技股份有限公司 章程 （草案） （H股发行上市后适用） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事和董事会 | 28 | | 第一节 | 董 事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 | 高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-011 广州广合科技股份有限公司 关于聘任 2025 年度 H 股审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 2 月 26 日，广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度 H 股审计机构 的议案》，同意公司聘请安永会计师事务所（以下简称"安永香港"）为公司 2025 年度 H 股的审计机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 1、机构信息 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。 为众多香港上市公司提供审计等专业服务，包括银行、保险、证券等金融机构。 安永香港为安永全球网络的成员，是独立的法律实体。 2、投资者保护能力 安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。 此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务 许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融厅 (Japanese Financi ...