证券代码：920132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-112 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用 | 实施主 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（%） | | | 途 | 体 | （调整后） | 金额 | （3）=（2）/（1） | | | | 山东泰 | （1） | （2） | | | | 高端智能化 | 鹏智能 | | | | | 1 | 户外家居生 | 家居股 | 6,452.79 | 4,167.70 | 64.59% | | | 产线项目 | 份有限 | | | | | | | 公司 | | | | | | 高端户外智 | 山东泰 鹏智能 | | | | | --- | --- | --- | --- | - ...

山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日分别召开第三届董事会第六次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会 2025 年第八次会议，对《关于拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》进 行了审议，同意议案并同意提交公司董事会审议。公司于 2025 年 12 月 10 日召 开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于拟开展远期结售汇等外汇 衍生品业务的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、开展远期结售汇等外汇衍生品业务的目的 公司的主要客户为国外客户，主要采用美元进行结算。为了更好地适应外汇 市场的变化，降低汇率波动给公司带来的不利影响，公司计划开展远期结售汇、 外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分发挥远期结售汇的套期保值功能以及期 权类产品的外汇成本锁定功能，以规避风险为目标实现资产保值，从而降低汇率 波动对 ...

公司于 2025 年 12 月 10 日分别召开第三届董事会第六次独立董事专门会议、 第三届董事会审计委员会 2025 年第八次会议，对《关于向全资子公司提供借款 和担保的议案》发表了审查意见，同意议案并同意提交公司董事会审议。 证券代码：920132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-110 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、借款情况概述 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）为支持全资子公司泰 鹏智能（泰国）有限公司（以下简称"泰国公司"）的发展，在不影响公司正常 经营的前提下，公司将向泰国公司提供不超过人民币 3,000.00 万元（含，或等额 外币）的资金借款。具体的借款金额、期限、利率等，将以所签订的借款合同为 准。公司将根据自身现金流情况以及泰国公司的实际需求，在上述借款额度内进 行动态调配。若前述借款事项涉及资金出入境备案审批等要求，需严格履行相关 资金备案等审批程序。 二、审议及表决情况 公司 ...

证券代码：920132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-113 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司资金的收益，在不影响公司主营业务正常开展、确保公司正常 经营需求的前提下，公司（含全资泰国子公司，下同）对自有闲置资金进行现金 管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在不超过人民币 16,000 万元（含）的额度内使用闲置资金进行现金管理。 在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行 再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 使用自有闲置资金开展现金管理时，所购买产品的品种应满足安全性高、流 动性好、保障投资本金安全等要求，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期 存款、大额存单、协定存款、通知存款等。 （四） 委托理财期限 ...

证券代码：920132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-114 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于公司及全资子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的情况 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司泰鹏智 能（泰国）有限公司（以下简称"泰国公司"）为满足生产经营及业务发展的资 金需求，公司及泰国公司预计2026年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币 3.00亿元（含）的综合授信额度，公司及泰国公司可以在授信额度范围内调剂使 用，综合授信期限以银行等金融机构授信批复为准。综合授信的种类包括但不限 于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、专项贷款、跨境贷款等一种或 多种授信业务。本次年度授信额度不等于公司及泰国公司的实际融资金额，实际 融资金额在总授信额度内，具体以银行等金融机构与公司及泰国公司实际发生的 融资金额为准。综合授信额度有效期自股东会审议通过之日起 ...

证券代码：920132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-109 单位：元 | | | 预计 | 2026 年发生 | 2025 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 金额 | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | | | | | （1-11 月） | | | | 购买原材料、 | 采购产品等 | | 500,000.00 | | - 根据公司经营计划及业 | | | 燃料和动力、 | | | | | 务发展所需 | | | 接受劳务 | | | | | | | | 销售产品、商 | - | | - | | - - | | | 品、提供劳务 | | | | | | | | 委托关联方销 | - | | - | | - | - | | 售产品、商品 | | | | | | | | 接受关联方委 | - | | - | | - - | | | 托代为销售其 | | | | | | | | 产品、商品 | | | | | | | | 其他 | 接受担保、支付 ...

证券代码：920132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-111 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）决策与审议程序 公司于 2025 年 12 月 10 日分别召开第三届董事会第六次独立董事专门会议、 第三届董事会审计委员会 2025 年第八次会议，对《关于向全资子公司提供借款 和担保的议案》发表了审查意见，同意议案并同意提交公司董事会审议。 公司于 2025 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于向全资子公司提供借款和担保的议案》。 本次担保事项无需提交股东会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：泰鹏智能（泰国）有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司全资子公司 泰鹏智能（泰国）有限公司（以下简称"泰国公司"）在业务发展等方面的资金 需求，将为泰国公司向银行等金融机构、政府等开展的相关业务提供担保。担保 范围包括但 ...

证券代码：920132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-119 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《山 东泰鹏智能家居股份有限公司章程》有关规定。 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 25 日 15:00—2025 年 12 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：920132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-108 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘凡军、杜媛、李琳因工作安排等原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司生产经营及业务发展的需要， ...

因泰国子公司业务发展和经营管理需要，对经营范围进行变更，新增"生产 篷布帐篷；向海关部门申请设立保税区（工业类别）；向海关部门申请设立保税 区（商业类别），作为物流配送中心，以享受海关的税收优惠政策"的经营范围 （以上内容为翻译文本，具体信息以泰语登记为准）。 证券代码：920132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-107 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于泰国子公司增加经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟投资设立泰国子公司的 议案》，决议在泰国投资设立海外子公司泰鹏智能（泰国）有限公司（以下简称 "泰国子公司"）。 具体内容详见公司分别在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于泰国子公司进展情况的公告》等相关公告。 二、增加经营范围情况 目前，泰国子公司完成了向当地行政主管部门申请变更登记的工作。 ...