声明人李红旗作为珠海格力电器股份有限公司第十三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人珠 海格力电器股份有限公司董事会提名为珠海格力电器股份 有限公司（以下简称该公司）第十三届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过珠海格力电器股份有限公司第十二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 珠海格力电器股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ...

第十二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日以电 子邮件方式发出关于召开第十二届监事会第二十一次会议的通知，会议于 2025 年 2 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席程敏女士主持，应出席 会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）和《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2025-005 珠海格力电器股份有限公司 特此公告。 珠海格力电器股份有限公司监事会 二〇二五年二月二十五日 附件：候选人简历 程敏女士：本科学历；现任珠海格力集团有限公司副总裁，珠海格信发展 有限公司董事长，珠海格力电器股份有限公司监事会主席；历任珠海市会展局 统筹规划部部长，珠海市会展局党组成员，珠海格力集团有限公司办公室主任、 董事会秘书；2020 年 1 ...

珠海格力电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日以电 子邮件方式发出关于召开第十二届董事会第二十六次会议的通知，会议于 2025 年 2 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长董明珠女士主持，应出席会 议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事和董事会秘书列席会议。本次会 议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《珠海 格力电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举暨提 名非独立董事候选人的议案》。 证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2025-004 第十二届董事会第二十六次会议决议公告 鉴于公司第十二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，公司第十二届董事会提名董明珠女士、张伟先生、 张军督先生、舒立志先生、钟成堡先生为第十三届 ...