证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-014 重要内容提示： 履行的审议程序：东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东 风科技"）于2025年4月21日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会2025 年第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》。保荐人 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"中信证券"）对本事项出具了 同意的核查意见，本议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安 全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、 信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有 不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1370 号文同意注册，东风电 子科技股份有限公司以股权登记日 2023 年 8 月 1 日上海证券交易所收市后公司 总股本 447,276,315 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向 ...

东风电子科技股份有限公司 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-019 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长蔡士龙主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风 电子科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-012 东风电子科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 重要内容提示 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）期末母公司可供分配利润为人 民币 1,002,405,777.97 元，经董事会会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。根据《公司章程》的相关规定，结 合公司实际情况，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 553,026,170 股，以此计算合计拟派发红利 27,651,308.50 元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的 30.29%。 如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予 A 股 ...

东风电子科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Bei dajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于东风电子科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA4B0058 东风电子科技股份有限公司 东风电子科技股份有限公司全体股东： 我们按照中 ...

中信证券股份有限公司 关于东风电子科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为东风 电子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定要求，对东风科技预 计 2025 年度日常关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 2024 年年度执行情况明细为： 1、采购商品/接受劳务 单位：元 一、公司日常关联交易基本情况 （一）公司 2024 年度关联交易预计及执行情况 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 年计划额 （亿元） | | 2024 年实际执 | | 预计金额与实 际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 行额 | | | | | | | | （亿元） | | 异较大的原因 | | 购买商品、接受劳务 | 东 ...

东风电子科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA4B0063 东风电子科技股份有限公司 东风电子科技股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 东风电子科技股份有限公司（以下简称东风科技公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， ...

东风电子科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（许海东） 本人作为东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事专门会议及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 许海东：男，1964 年 10 月出生，中共党员, 工商管理硕士, 教授级高级工 程师。现任中国汽车工业协会副总工程师。1986 年 7 月至 2001 年 7 月任北京燕 山石化有限公司客运公司副总经理，2001 年 7 月至 2005 年 1 月任北京新华夏汽 车连锁有限公司副总裁，2005 年 2 月至 2010 年 2 月任北京中德安驾科技发展有 限公司总监， ...

东风电子科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（王帅） 本人作为东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事专门会议及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王帅：男，1976 年 12 月出生，1996 年毕业于兰州理工大学（原甘肃工业大 学）机械制造专业，2008 年硕士毕业于复旦大学工商管理专业。丰富的技术研 发、先进制造业跨国公司管理和产业基金投资管理经验。先后从事农业机械、半 导体通讯设备、汽车电子行业的技术、管理及业务开发等工作逾 12 年。曾在大 型国企担任研发工程师，先后在世界 500 强伟创力电子、德尔福汽 ...

东风电子科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）有效应对各类舆 情的能力，建立快速预警、反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，确保公司 信息披露合法合规。根据相关法律法规和规范性文件的规定及《东风电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"是指可能对公司信息披露、资本市场形象或投资者决 策产生重大或潜在影响的信息，包括但不限于： 1.报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 2.社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 3.可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 4.其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的 事件信息。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各级子公司、分公司。 第二章舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行"统一领导、统一组织、快速反应、协同应对"的 工作机制。 第五条 公司成立应对舆 ...

独立董事2024年度述职报告（徐凤菊） 本人作为东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事专门会议及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐凤菊：女，1964 年 4 月出生，中共党员,博士研究生，会计学教授、博导。 1988 年 7 月至 1994 年 12 月任武汉汽车工业大学管理学院团总支副书记，1994 年 12 月至 2000 年 5 月任武汉汽车工业大学管理学院会计系副主任，2000 年 5 月至 2017 年 9 月任武汉理工大学管理学院财务系主任、教授、博导，2017 年 9 月至今任武汉理工大学管理学院教授、博 ...