第一条 为进一步完善深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规 、规范性文件以及《深圳市实益达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程 》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电 话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第五条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 书面表决以及通讯表决方式。 第四条 ...

深圳市实益达科技股份有限公司董事会 独立董事应当亲自出席薪酬委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。连 续两次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见 报告，视为不能履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司的法人治 理结构，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律法规和规范 性文件的规定，公司特设立董事会薪酬委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究董 事与高级管理人员考核的标准并进行考核，负责制定、审查公司董事和高级管 理人员的薪酬政策与方案。 第二章 薪酬委员会的产生与组成 第三条 薪酬委员会由三名董事组成，对董事会负责，其中独立董事占多 数。 第四条 薪酬委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-040 深圳市实益达科技股份有限公司 关于为控股孙公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、授信及担保情况概述 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案》， 同意公司及下属子公司任一时点向商业银行等金融机构申请不超过人民币 80,000 万 元的授信，同时在具体授信业务流程办理过程中，公司可根据金融机构的要求，由公 司向下属子公司任一时点提供担保额度不超过人民币 40,000 万元，担保有效期至股东 大会审议通过之日起 12 个月。本议案已经公司于 2023 年 9 月 5 日召开的 2023 年第二 次临时股东大会审议通过。授权公司董事长根据实际情况在授信额度、担保额度内签 署各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议 等文件），公司及下属子公司财务负责人负责组织。在上述担保额度和有效期范围内， 公司及下 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-037 深圳市实益达科技股份有限公司 关于控股孙公司以未分配利润转增注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资概述 为满足深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司无 锡市益明光电有限公司（以下简称"无锡益明"）经营业务发展需要，无锡益明 全体股东于2023年10月9日在江苏省无锡市签署了《股东会决议》，无锡益明拟 将未分配利润3,837.90万元按照各自股东持股比例转增注册资本，转增注册资本 完成后，无锡益明注册资本将由1,163万元增加至5,000.90万元。 （1）企业名称：无锡市益明光电有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及其他相关制度规定，公 司的控股子公司深圳市实益达技术股份有限公司本次以无锡益明对应未分配利润 转增无锡益明注册资本的金额为人民币3,138.30万元，未达到公司最近一期经审 计净资产的10%，本次事项在公司首席执行官（CEO）的审批权限范围内，无需提 交公司董事会及股东大会审议。 本次增资事项不构成关联交易， ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-036 深圳市实益达科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召 开了第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金 管理的议案》，并于2023年9月5日召开2023年第二次临时股东大会审议通过该议 案，为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及业务发展的情况下， 为进一步拓宽资金投资渠道，增加投资收益，同意公司任一时点使用最高不超过 人民币100,000万元进行现金管理，有效期为股东大会审议通过之日起12个月； 资金可在上述额度内滚动使用，在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策 权并签署相关合同，具体投资活动由公司及子公司财务负责人组织实施。具体内 容详见公司刊登于2023年8月15日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》。 现将公司近期使用自有闲置资金进行现金管 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-035 深圳市实益达科技股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 （1）现场会议时间：2023年9月5日（星期二）下午15:00。 （2）网络投票时间：2023年9月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023年9月5日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月5日 9:15—15:00期间的任意时间。 3、会议主持人：董事长陈亚妹女士。 4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦 龙厂区会议室。 1、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召 开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 2、会议时间： 5、会议召开方式：现场表决与网络 ...

法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 1 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20230130-00002 号 致：深圳市实益达科技股份有限公司 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 5 日（星期二）召开。北京 德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派韩雪律师、郑 珠玲律师（以下简称"德恒律师"）对本次股东大会进行见证。根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《深圳市实益达科技股 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-029 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次 会议通知于 2023 年 8 月 1 日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议于 2023 年 8 月 11 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙 厂区会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席曾惠明先生主持召开了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。 第七届监事会第二次会议决议公告 2、审议通过《关于开展票据池业务的议案》 本公司及监事会全体成员保证公告内容 ...

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独 立董事工作细则》等相关规定，作为深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，现就关于第七届董事会第二次会议审议的相关事项基于独立判断 立场，发表如下独立意见： 关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见 深圳市实益达科技股份有限公司独立董事 一、关于2023年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外 担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，我们对 2023 年半年 度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况以及公司对外担保情况进行了认真 核查，现发表独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用或以其他方式变 相占用公司资金的情况； 2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提 供担保的情 ...

| | | 占用方与上 | | 2023 年期 | 2023 年上半 | 2023 年上 | 2023 年上半 | 2023 年 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算 的会计科目 | 初占用资金 | 年度占用累 计发生金额 | 半年度占用 资金的利息 | 年度偿还累 | 月期末占用 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | | | | | | | | 计发生金额 | 资金余额 | | | | | | 联关系 | | 余额 | (不含利息) | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | — | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - ...