瑞泰科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规 及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关制度的规定， 严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范 运作，科学决策，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司和全体股 东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度主要工作报告如下： 一、董事会日常工作开展情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年，公司共计召开 6 次董事会会议，会议的召集、召开 及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议 事规则》等的有关规定，会议决议合法有效。董事会具体审议事 项如下： 年，各专门委员会能遵照《上市公司治理准则》、《公司章程》 和各专门委员会议事规则规范运作，为董事会决策提供科学和专 业的意见参考。报告期内，各专门委员会召开会议情况如下表所 示： | 委员会名 | 召开 | | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-014 瑞泰科技股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会{2023}11 号）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会{2023}21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会{2024}24 号）的要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及适用日期 1、财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会{2023}11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货 等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、 但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的 披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应 ...

2024 年度董事会审计和风险管理委员会 履职情况报告 2024 年，公司董事会审计和风险管理委员会遵照《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》、《公司董事会审计和风险管理委员会议事规 则》等规定，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将审计和 风险委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、委员会基本情况 （一）成员构成 报告期内，董事会审计和风险管理委员会由 3 名董事组成， 其中独立董事 2 名，独立董事过半数，主任委员由独立董事担任， 拥有会计专业人资格，符合上市公司规范治理的监管要求。 报告期内，本委员会共召开了 6 次会议，共审议通过 16 项 议案，听取 3 项工作报告，具体情况如下： （一）2024 年 2 月 28 日公司召开第八届董事会审计和风险 委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年报 审计的初步意见与独立董事及审计和风险委员会的沟通的议案》； （二）2024 年 3 月 4 日，公司召开第八届董事会审计和风 险委员会 2024 年第二次会议，审议通过了以下事项： 1、《关于中兴华会计师事务所对瑞泰科技 2 ...

一、 监事会会议召开情况 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-007 瑞泰科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议通 知于 2025 年 3 月 29 日通过电子邮件发出，于 2025 年 4 月 8 日上午在北京市朝 阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室召开。以通讯表决出席会议的监 事有刘登林先生。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事占监事总数的 100%。 会议由监事会主席冯俊先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议、充分讨论，通过如下决议： 1、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2024 年度监事 会工作报告》。本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 报告全文详见本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cn ...

瑞泰科技（002066）公告，2024年营业收入为43.52亿元，同比下降5.98%；归属于上市公司股东的净利 润为5702.36万元，同比下降21.68%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，不送红股， 不以公积金转增股本。 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-037 瑞泰科技股份有限公司 关于下属公司的担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第八 届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司华东瑞泰 2024 年为其子公 司银行授信提供担保的议案》，同意公司控股子公司华东瑞泰科技有限公司（以 下简称"华东瑞泰"）为其子公司宜兴市耐火材料有限公司（以下简称"宜兴耐 火"）的银行借款业务提供担保，该议案已经公司于 2024 年 4 月 1 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体情况详见公司分别于 2024 年 3 月 6 日在《中国 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《瑞泰 科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2024-009）。 二、担保进展情况 近日，宜兴耐火与交通银行股份有限公司无锡分（支）行（以下简称"交行 无锡分行"）签订了《流动资金借款合同》（合同编号：BOCYX- ...

第八届董事会 2024 年第三次 独立董事专门会议决议 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第三次独 立董事专门会议通知于 2024 年 6 月 21 日通过电子邮件发出，于 2024 年 6 月 27 日以通讯表决的方式召开。 会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议 由余兴喜先生主持，经认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决 议有效期的议案》。 鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期即将届 满，为保证公司本次发行后续工作顺利进行，结合公司实际情况，同意将公司本 次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期自原有效期届满之日 起延长 12 个月，即有效期延长至 2025 年 7 月 16 日。除延长上述股东大会决议 有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的其他内容保持不变。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 瑞泰科技股份有限公司 2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-030 瑞泰科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 4 月 1 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 231,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 1.00 元（含税），本次共计分配派发现金红利 23,100,000.00 元。本次不送 红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案披露至实施期间，如公司 股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变化，公司拟保持分 配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。 2、自 2023 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-022 瑞泰科技股份有限公司 二、担保进展情况 近日，宜兴耐火与中国银行股份有限公司宜兴分行（以下简称"中行宜兴分 行"）签订了《流动资金借款合同》（合同编号：150249994D240321），借款 金额为人民币 1000 万元。华东瑞泰与中行宜兴分行签订了《最高额保证合同》 （合同编号：150249994BZ240321），华东瑞泰为本次融资行为提供连带责任保 证。 根据前述董事会和股东大会决议，已授权公司董事长和华东瑞泰的法定代表 人在担保额度范围内签署相关合同及其它相关法律文件，不再另行召开董事会或 股东大会。 三、被担保人基本情况 被担保人名称：宜兴市耐火材料有限公司 关于下属公司的担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 9 日召开第七 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行 授信提供担保的议案》，同意公司控股子公司华东瑞泰科技有限公司（以下简称 " ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-020 瑞泰科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知（更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 4 日召开的第八 届董事会第六次会议决议通过，定于 2024 年 4 月 1 日下午 14:00 召开公司 2023 年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法 规及深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的日期和时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）14:00。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 1 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 ...