证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-016 研奥电气股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第 八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度董事、监事及高级 管理人员薪酬的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，具体情况如下： 一、适用范围 公司董事、监事、高级管理人员。 二、薪酬标准 （一）董事薪酬 1.非独立董事： （1）董事长参照高级管理人员的薪酬方案确定薪酬待遇； （2）在公司担任高级管理人员的非独立董事按照高级管理 人员的薪酬方案确定薪酬待遇，不再另行支付董事薪酬； （3）未在公司担任高级管理人员，但是在公司有其他任职 的非独立董事按照公司薪酬管理制度以及在公司担任职务的情 况确定薪酬待遇，不再另行支付董事薪酬； （4）未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津 贴； 2.独立董事：公司根据独立 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于研奥电气股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为研奥 电气股份有限公司（以下简称"研奥股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对 研奥股份使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意研奥电气股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3257 号）同意注册，公司 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,965 万股，每股面值为 1.00 元，发 行价为每股人民币 28.28 元，共计募集资金 55,570.20 万元，扣除发行费用后，公司本 次募 ...

研奥电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司 法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关规定以及《研奥电气股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。董事会设董事长 1 人。董事长以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提 案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会 的召 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《研奥电气股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 研奥电气股份有限公司 第六条 ...

研奥电气股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《研奥电气股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资 源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 1 （一）平等自愿、等价有偿、公平、公正、公开的原则；原则上不偏离市场 独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交 易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （二）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （三）关联方如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-065 研奥电气股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金及部分募投项目延期的公告 另外，同意公司结合目前首次公开发行股票募集资金投资项 目的实际进展情况，对"高铁检修生产线升级改造项目"达到预 计可使用状态的时间进行调整，预计可使用状态日期由原定 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 9 月 30 日。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《研奥电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"《募 集资金管理办法》"）的相关规定，公司独立董事对以上事项发 表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司 对以上事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交公司股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3257 号文核 准，并经深圳证券交易所同意，利用深圳证券交易所系统，采用 ...

研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的 A 股部分社会公 众股份（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股 权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 1,100 万元且不超过 人民币 1,750 万元（均含本数），回购股份价格上限人民币 35 元/股（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为 准。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2023-055）及《回购股份报告书》（公告编号： 2023-056）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期 间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展 情况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司 ...

进行现金管理的进展公告 证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-061 研奥电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会 议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 27,000.00 万元的暂时 闲置募集资金及人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管 理，使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下 一年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《研奥电气股份有限公司关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-020）。 在上述决议授权范 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号 2023-060 研奥电气股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监 督管理委员会证监许可〔2020〕3257 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，利用深圳证券交易所系统，采用网上按市值申购向 公众投资者直接定价发行的方式向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 19,650,000.00 股，发行价为每股人民币 28.28 元。截至 2020 年 12 月 17 日，本公司共募集资金 55,570.20 万 元，扣除发行费用 5,741.12 万元后，募集资金净额为 49,829.08 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同验字（2020）第 371ZA00483 号《验资报告》验证。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根 据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金 管理和使用的监管要 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号 2023-059 研奥电气股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的 A 股部分社会公 众股份（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股 权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 1,100 万元且不超过 人民币 1,750 万元（均含本数），回购股份价格上限人民币 35 元/股（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为 准。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2023-055）及《回购股份报告书》（公告编号： 2023-056）。 一、首 ...