杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng District, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2210 号 致：广脉科技股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广脉科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-084 广脉科技股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、审议及表决情况 本次广浩科技注册地址变更无需经公司董事会、股东大会审议。 三、工商登记情况 目前广浩科技已完成相应工商变更登记，并于近日取得杭州高新技术产业开 发区（滨江）市场监督管理局换发的《营业执照》。 四、本次变更对公司的影响 本次公司全资子公司广浩科技注册地址的变更是基于自身经营需要，有利于 1 一、基本情况 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司杭州广浩科技有 限公司（以下简称"广浩科技"）因经营发展需要，对注册地址进行变更，具体 如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道 | | | | 滨文路 426 号岩大房文苑大厦 | | | 云杉郡景中心 2 幢 405 室 ...

经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的 7 名员工为公 司核心员工。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-082 广脉科技股份有限公司 监事会关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开了第 三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于认定 公司核心员工的议案》，提名徐国通、杨娇、赵海灵、蒋三强、贺悦、刘绍荣、 邹刚共 7 名员工为公司核心员工，并于 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露了《广脉科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示 并征求意见的公告》（公告编号：2024-076）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-083 广脉科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股权激励计划授予的激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 1 1、列入公司《激励对象名单》的人员具备《管理办法》《上市规则》《监管 指引第 3 号》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条 件。 2、列入公司《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不 存在《管理办法》《上市规则》规定的不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开了第 三届董事会第十八 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-074 广脉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 22 日 15:00—2024 年 10 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次 ...

2024 年 9 月 29 日，广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于认定公司核心 员工的议案》，提名徐国通、杨娇等 7 名员工为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 徐国通 | 核心员工 | | 2 | 杨娇 | 核心员工 | | 3 | 赵海灵 | 核心员工 | | 4 | 蒋三强 | 核心员工 | | 5 | 贺悦 | 核心员工 | | 6 | 刘绍荣 | 核心员工 | | 7 | 邹刚 | 核心员工 | 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，特向公司全体员工公示，公示期 自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 10 日。公司员工对上述核心员工的认定名 单有任何异议，在公示期内以书面形式提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东大 会审议。 二、备查文件 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-076 广脉科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-078 广脉科技股份有限公司 成。 1 二、激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 张奇 | 高级管理人员 | | 2 | 徐国通 | 核心员工 | | 3 | 游建平 | 核心员工 | | 4 | 姜树海 | 核心员工 | | 5 | 杨娇 | 核心员工 | | 6 | 赵海灵 | 核心员工 | | 7 | 蒋三强 | 核心员工 | | 8 | 贺悦 | 核心员工 | | 9 | 刘绍荣 | 核心员工 | | 10 | 邹刚 | 核心员工 | 注：上述激励对象中，张奇经公司第三届董事会第十二次会议批准聘任为副总经理， 游建平、姜树海经公司 2022 年第四次临时股东大会批准认定为核心员工。其余核心员工目 前已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需向公司全体员工公示后，由监事会 对公示情况发表明确意见并提交公司股东大会审议。 广脉科技股份有限公司 2024 年股权激励计划授予的激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-080 广脉科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指引第 3 号》）等有关法律、法规和规范性文件以及《广脉科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，对《广脉科技股份有限公司 2024 年股权激励 计划（草案）》（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）进行了核查，发表核 查意见如下： 1、公司不存在《管理办法 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-073 广脉科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 29 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 26 日 以专人送达、邮件及数 据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士 1 为了调动公司员工工作的积极性、主动性和创造性，增强管理团队和骨干 员工的稳定性，吸引和留住优秀人才，更好地促进和保证公司的长期稳健发展， 根据公司经营发展需要，结合公司实际情况、岗位职责和员工日常表现，公司 拟提名徐国通、杨娇、赵海灵、蒋三强、贺悦、刘绍荣、邹刚共 7 名员工为公 司核心员工。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-075 广脉科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（薛安克、郭德贵、刘俐君）作为征集人保证本公告不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之 日持续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（薛安克、郭德贵、 刘俐君）作为征集人，就公司拟于2024年10月23日召开的2024年第三次临时股东 大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 2、《关于公司<2024 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》 3、《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划有关事项的 议案》 二、征集主张及理 ...