证券代码: 301012 证券简称: 扬电科技 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏扬电科技股份有限公司董事会现就提名郭民为江苏扬电科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏扬电科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏扬电科技股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 江苏扬电科技股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-030 江苏扬电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称公司）为进一步完善公司治理制度体系， 保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》、中国证监会 《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等法律法规、部门 规章、规范性文件的最新规定，并结合本公司实际情况，对《公司章程》中相关条款 进行了修订完善，并修订并通过了新的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议 事规则》及部分公司治理制度。具体修订情况如下： 一、制订新的《公司章程》 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 发；电子元器件制造；磁性材料销售；智能 | 制系统研发；电子元器件制造；磁性材料销 | | 输配电及控制设备销售；配电开关控制设备 | 售；智能输配电及控制设备销售；配电开关 | | 销售；电子元器件批发；电力电子元器件销 | 控制设备销售；电子元 ...

证券代码: 301012 证券简称: 扬电科技 江苏扬电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭民作为江苏扬电科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏扬电 科技股份有限公司董事会提名为江苏扬电科技股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏扬电科技股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ ...

证券代码: 301012 证券简称: 扬电科技 江苏扬电科技股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏扬电科技股份有限公司董事会现就提名杜朝运为江苏扬电科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏扬电科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏扬电科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 四、被提名人符合 ...

江苏扬电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜朝运作为江苏扬电科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏扬 电科技股份有限公司董事会提名为江苏扬电科技股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏扬电科技股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码: 301012 证券简称: 扬电科技 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-032 江苏扬电科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）大会届次：2025年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第二届董事会第二十四次会议 审议通过，决定召开本次股东大会） （三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间：2025年6月9日（星期一）下午15:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年6月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系 统投票的时间为2025年6月9日上午9：15—下午15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人 出席；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (ht ...

证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2025-029 江苏扬电科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二十一次会议于 2025 年 5 月 20 日以现场方式在江苏泰州姜堰经 济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 5 月 16 日以专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次监事会由监事会主席 茆建根先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程> 及配套议事规则的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》和《公司章程》及配 套议事规则。 本议案需提交股东会审议。 ...

证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2025-028 江苏扬电科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》和《公司章程》及配 套议事规则。 本议案需提交股东会审议。 2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》 根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名 委员会审核通过，公司董事会同意提名王玉楹、杨萍为公司第三届董 事会非独立董事候选人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十四次会议于 2025 年 5 月 20 日以现场结合通讯表决方式在江 苏泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 5 月 16 日以专人送达等《公 ...

Core Viewpoint - The article highlights the busy period of annual shareholder meetings for listed companies in China, emphasizing the increased demand for legal witnesses at these meetings due to the high volume of events occurring simultaneously [2][4][8]. Group 1: Current Situation of Shareholder Meetings - The peak season for annual shareholder meetings has led to hundreds of meetings being held daily, with some law firms struggling to meet the demand for legal witnesses [4][8]. - As of May 15, 2024, a total of 2,255 listed companies had held their annual shareholder meetings, with significant spikes in meetings on specific days, such as 395 meetings on May 15 [5][8]. - The number of meetings is expected to increase further, with 571 companies scheduled for May 16 and 581 for May 20 [8]. Group 2: Role of Legal Witnesses - Lawyers play a crucial role in ensuring the legality of the shareholder meetings, including verifying shareholder qualifications and overseeing the voting process [4][5]. - Most legal witnesses are required to attend meetings in person, as remote witnessing was primarily a temporary measure during the pandemic [5][6]. - Some law firms, despite having a large number of lawyers, still face challenges in managing the logistics of attending multiple meetings across different locations [6][8].

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-027 江苏扬电科技股份有限公司 关于2024年度分红派息、转增股本实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、以公司现有总股本142,490,190股剔除已回购股份1,804,360 股后140,685,830股为基数，向全体股东每10股派1.420000元人民币 现金合计派发现金股利人民币19,977,387.86元。以公司现有总股本 142,490,190股扣除股份回购专户1,804,360股后，以140,685,830股 为基数,以资本公积金向全体在册股东(不含公司回购专户持股数)每 10股转增4股，合计转增56,274,332 股。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利、 每 10 股资本公积金转增股本数如下： 按公司总股本（含回购专用 证券账户持有股份）折算每10股现金红利=本次派息总金额÷ 本次 变动前总股本 ( 含回购专用证券户持有股份 )×10=19,977,387.86 元÷142,490,190股*10=1.402018 ...