证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-019 瑞泰科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日在《中国 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 公司 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017），经事后审核，发现 该公告"二、会议审议事项" 、"附件二：授权委托书"中遗漏了一项议案， 现就原公告中补充部分说明如下： 补充前： 二、会议审议事项 | 备注 | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 以投票 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 100 | √ | | | | | | | | 非累积投票提案 | | | | | | | | | | | 年度董事 ...

2023年度 环境、社会及治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT IN 2023 瑞泰科技股份有限公司 Ruitai Materials Technology Co., Ltd. 瑞泰科技股份有限公司 地址：北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼 邮编：100024 电话：010-57987888 邮箱：ruitai@bjruitai.com 股票简称：瑞泰科技 股票代码：002066 （深圳证券交易所上市发行） 关于本报告 本报告是瑞泰科技发布的第一份环境、社会及治理（ESG）报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了瑞泰科技2023年 在积极承担社会责任、有效管理ESG风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望， 未来更好地履行社会责任。 时间范围 本报告涵盖期间为2023年1月1日至12月31日。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适当追溯以往年份或具有前瞻性描述。 报告范围 本报告以瑞泰科技股份有限公司为主体，包括旗下分、子公司。 编制依据 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-015 瑞泰科技股份有限公司 关于修订董事会议事规则部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第八届 董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议 案》，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。修订前后的内容如下 表所示： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范瑞泰科技股份有限公 | 第一条 为规范瑞泰科技股份有限公司 | | 司（以下简称"公司"）董事会的工作秩序 | （以下简称"公司"）董事会的工作秩序和行 | | 和行为方式，保证公司董事会依法行使权 | 为方式，保证公司董事会依法行使权利、履行 | | 利、履行职责、承担义务，根据《中华人民 | 职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司 | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | 华人民共和国证券法》（ ...

关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务 的风险持续评估报告 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中国建 材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业 执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中 国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以 下简称"中国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%；中国建材 股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经 批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保 ...

瑞泰科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会特设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第九条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和 构成向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出 建议； 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...

瑞泰科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （余兴喜） 作为瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》等的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履 行独立董事职责的主要情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）股东大会 报告期内，公司共召开 2 次股东大会，本人均列席参会。 （二）董事会 报告期内公司共召开7次董事会，本人应出席7次，亲自出席 7次。本人对董事会各项议案均投出了同意票，不存在投出反对 票、弃权票的情况。 （三）董事会专门委员会 1、报告期内，本人作为董事会审计和风险委员会主任委员， 认真履行职责并召集会议，监督公司审计工作开展情况、财务情 况、内部控制执行情况，在年报审计期间保持与公司内部审计部 门和年审机构的沟通；审议了定期报告、续聘审计机构、内部控 制自我评价报告等事项，充分发挥监督核查作用。 2、报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员， 认真履行职责并召集会议，确认了202 ...

本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。公司部分高管人员、中兴 华会计师事务所会计师会计师列席了会议。会议由独立董事余兴喜先生主持，会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真审议，通 过以下事项： 1、审议通过《关于中兴华会计师事务所对瑞泰科技 2023 年度审计工作的总 结报告》。 瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次 独立董事专门会议决议 瑞泰科技股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会 2024 年第二次独立董 事专门会议通知于 2024 年 2 月 23 日通过电子邮件发出，于 2024 年 3 月 4 日上 午以现场结合通讯表决的方式召开，其中现场会议地点位于北京市朝阳区五里桥 一街 1 号院 27 号楼公司第一会议室。 公司2024——2026年预计发生的日常关联交易均为公司正常经营发展需要。 公司与关联方签订的关联交易框架协议，均按照市场定价，遵守客观、公正、公 平的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，不影响公司独立 性，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意该议案提交公司第 八届董事会第六次会议审议，关联董事需 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-016 瑞泰科技股份有限公司 关于修订独立董事工作制度部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第八届 董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>部分条款的 议案》，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。修订前后的内容如 下表所示： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范瑞泰科技股份有限公司 | 第一条 为规范瑞泰科技股份有限公司 | | （以下简称"本公司"或"公司"）行为，充 | （以下简称"本公司"或"公司"）行为，充 | | 分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， | 分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， | | 促进上市公司独立董事尽责履职，根据《中 | 促进上市公司独立董事尽责履职，根据《中 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） | | 《中华人民共和国 ...

瑞泰科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规范性文件及《公 司章程》、《公司监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和全 体股东权益的角度出发，认真、独立履行监事会职责，对公司董事及 高级管理人员的履职情况、财务状况、内部控制及其它重大事项等进 行了有效监督。现将公司 2023 年监事会的主要工作内容报告如下： 一、公司监事会换届选举情况 报告期内，公司第七届监事会任期届满，2023 年 4 月 9 日公司 第七届监事会第十七次会议审议通过《关于公司监事会换届选举第八 届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名冯俊、刘登林为公司第 八届监事会非职工代表监事，该事项已经公司 2022 年年度股东大会 通过，冯俊、刘登林与经公司职工（会员）代表大会选举的职工监事 刘楠共同组成公司第八届监事会，任期三年。 二、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会会议，全体监事均亲 自出席会议，不存在缺席会议的情况。监事会的召集、召开和表决等 程序符合《公司章程》、《公司监事会议事规 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-011 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于 变更公司董事的议案》。经公司控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司推 荐及公司董事会提名委员会资格审查，提名王华先生、陈荣建先生为公司第八届 董事会非独立董事候选人（简历见附件）。董事候选人尚需经公司股东大会选举 通过后方能成为公司董事，与第八届董事会任期一致，任期届满，连选可以连任。 王华先生、陈荣建先生获选公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 瑞泰科技股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、调整情况 （一）瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事马振珠先生的书面辞职报告，马振珠先生因达到法定退休年龄申请辞去公司 董事、董事会战略委员会委员职务，并将履行职责至公司股东大会选举产生新任 董事之日。辞职后，马振珠先生将不在公司及所属企业担任任何职务 ...