深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023年度履行监督职责情况的报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 | 名 | 称 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | | 成 立 日 期 | | 年 月 日 2013 11 28 | | 组 织 形 式 | | 特殊普通合伙企业 | | 注 册 地 址 | | 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 | | 首席合伙人 | | 张增刚 | | 人 员 信 息 | | 截至 2023 年末，中喜会计师事务所（ ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会情况 2023 年度，公司共召开董事会 9 次，本人均亲自出席了会议，无缺席和委 托其他董事出席会议的情况。在任职期间，本人对所有提交董事会的议案均认真 审阅，与公司经营管理层保持充分沟通，并提出合理建议，以谨慎的态度行使表 决权，本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了 相关审批程序，合法有效。故本人对任职期间召开的董事会所有议案均投赞成票， 不存在有异议的情况。 在参与董事会针对重大事项的审议决策过程中，本人通过与公司经营管理层 沟通、事前审阅有关资料等，充分了解议案内容、行使有关职权。如，公司 2023 年 7 月 14 日召开的第五届董事会第十三次会议审议了《关于与专业投资机构共 同投资的议案》，本人基于自身的专业知识，对最终投资标的 ABF 高端载板项目 的具体情况与其他董事进行了充分沟通，提示了有关投资风险。基于对议案的充 分讨论、以及公司对本人工作的配合，本 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 一、财务状况分析 | 项目 | 2023 年期末余额 | 2022 年年末余额 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 388,405,436.65 | 283,719,183.27 | 36.90% | | 应收票据 | 1,019,993.53 | 2,490,999.53 | -59.05% | | 应收账款 | 321,118,775.73 | 350,929,459.48 | -8.49% | | 应收款项融资 | 4,615,971.88 | 5,037,450.25 | -8.37% | | 预付款项 | 2,711,146.22 | 7,523,094.61 | -63.96% | | 其他应收款 | 1,801,449.70 | 2,312,607.70 | -22.10% | | 存货 | 165,733,819.48 | 264,513,679.88 | -37.34% | | 其他流动资产 | 3,333,903.31 | 1,379,157.78 | 141.73% | | 长期股权投资 | 16,52 ...

广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 二〇二四年二月 深圳市福田区竹子林紫竹六道路敦煌大厦 1 栋 11 层 电话:0755-82947600 电子邮箱:jd@jdlawyer.pro 广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 提前终止第二期员工持股计划的 法律意见书 致：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）以及《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，广东竞德律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳 市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称 "公司"或"劲拓股份"）的委托， 就公司提前终止第二期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本次员工 持股计划"）的相关事项出具本法律意见书 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-008 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于财务负责人离任暨董事代行财务负责人职责的公告 公司及董事会对邵书利先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 二、董事代行财务负责人情况 为保障财务管理工作顺利开展，经公司全体董事推举、2024 年 2 月 2 日第 五届董事会第十八次会议决议，由公司董事毛一静女士代行财务负责人职责。 毛一静女士作为公司发起人之一，曾任公司财务管理、运营管理相关职务， 对公司生产经营情况、财务状况较为熟悉，具备代行财务负责人职责的经验和能 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、原财务负责人离任情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 1 日收到原财务负责人邵书利先生辞职申请：邵书利先生因职务变动，申请 离任公司财务负责人职务；离任后，邵书利先生在公司担任其他职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，邵书利先生辞职报告自送达公司 ...

关于完成注册地址变更并换发营业执照的公告 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-003 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 6、住所：深圳市宝安区航城街道鹤洲社区广深高速北侧鹤洲工业区劲拓自 动化工业厂区 1 层至 5 层 除注册地址变更外，公司其他登记信息本次未发生变化。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、注册地址变更情况说明 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29 日召开第五届董事会第十七次会议，2024年1月15日召开2024年第一次临时股东 大会，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司2023 年12月30日披露的《<公司章程>及制度修订对照表（2023年12月）》等有关公告。 公司于近日完成了注册地址变更的工商登记手续，并取得深圳市市场监督管 理局换发的《营业执照》，公司变更后的《营业执照》登记内容如下： 1、统一社会信用代码：91440300764977372H 2、名称：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 3、类型：上市股份有限公司 4、法定代表 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关 联 交 易 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与 关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和全体股东的利益，根据法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及其细则，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与关联人之间发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基本 原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本 商业原则； （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东 特别是中小股东的合法权益。 第二章 关联人和关联关系 第四条 关联关系主要是指在财务和经营决策中，有能力对公司直接或间接 控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联人与公司之间存在的股权关系、 人事关系、管理关系及商业利益关系等。 第五条 关联关系应当从关联人对公司进行控制或影响的具体 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2023-061 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）经2023年12月29日 召开的第五届董事会第十七次会议决议，为合理利用闲置自有资金、增加投资收 益，公司拟2024年度使用自有资金进行委托理财，具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充 分利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司货币资金收益。 2、投资额度：在投资额度有效期内，任何时点委托理财的本金金额不超过 人民币 3 亿元。在该额度内，资金可以滚动使用。 3、投资额度有效期：2024 年度。 4、投资品种及投资期限：公司上述额度内购买风险低、流动性好、安全性 高的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等，不得用于股票及其衍生 品或期货等高风险投资。委托理财产品投资期限不超过十二个月。 5、资金来源：公司自有资金。 6、决策程序：本议案在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。 董事会授权公司经营管理层进行投资决策并签署相关合同，由财务部负责具体组 织实施。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资 ...

第一章 总 则 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任（会议召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持薪酬与考核委员会工作。 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当主任不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任既不履行职责，也 不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告， 由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满、连 选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 动丧失，董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。 第一条 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 健全董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，提升 公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第三章 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 独 立 董 事 工 作 制 度 第一条 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（下称"公司"）为持续完善治 理结构、规范公司运作，保障全体股东合法权益，根据《公司法》《公司章程》 相关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）和 《上市 公司治理准则》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有本制度第三章所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经 ...