证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-085 3、公司《激励计划》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管 理办法》《上市规则》《持续监管办法》《监管指引第 3 号》等有关法律法规、规 章及规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授予安排（包括授予数量、授 予日、行权价格等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的 利益。本次激励计划相关议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 山东国子软件股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》（ ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-077 山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：本次董事会采取现场投票的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：庞瑞英 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司的董事、高级管理人员和核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益 和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远可持续发展，在充 分保障股东利益的前提下，公司根据相关法律法规、规章和规范性文件以及《公 司章程》的规定，拟定《山东国子软件股份有限公司 2024 年 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-082 山东国子软件股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（李晔、陈波、蔡文春）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（李晔、陈波、蔡文 春）作为征集人，就公司拟于2024年12月13日召开的2024年第三次临时股东大会 审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》 2、《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于公司<2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》 表决意见：征集人作为公司独立董事，已召开第四届董事会第四次独立董事 专门会议，审议通过公司股 ...

山东国子软件股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-075 《山东国子软件股份有限公司营业执照》 山东国子软件股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 5 日 一、基本情况 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司战略规划和业 务发展的需要，于 2024 年 10 月 12 日召开第四届董事会第六次会议，2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册地 址并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2024-062）。 二、工商变更登记情况 公司已于近日完成工商变更登记手续，并于 2024 年 11 月 5 日取得了由济 南高新技术产业开发区管委会市场监管局核发的营业执照，工商变更完成后， ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-074 山东国子软件股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 (一)审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开第四届 董事会第四次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，根据《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》《公司章程》等相关规则制度规定，本 事项无需提交股东大会审议。 (二)回购股份的目的 本次回购股份主要用于员工持股计划或股权激励计划。 本次拟回购股份数量不少于 1,100,000 股，不超过 1,750,000 股，占公司目前总股 本的比例为 1.2%-1.9%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额 区间为 1,870 万-2,975 万，资金来源为自有资金。具体回购股份使用资金总额以回购 结束实际情况为准。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期 ...

山东国子软件股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-074 一、 回购方案基本情况 (一)审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开第四届 董事会第四次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，根据《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》《公司章程》等相关规则制度规定，本 事项无需提交股东大会审议。 (二)回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励，以此进一步完善公司治理结构，构建长 期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 (三)回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股） ...

本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00196 号 致：山东国子软件股份有限公司 北京德和衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东国子软件股 份有限公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公 司 2024 年第二次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）《山东国子软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-068 山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：本次董事会采取现场投票的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：庞瑞英 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合 法、合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年第 三季度的经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。具体内容详 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-070 2.会议召开地点：公司第一会议室 山东国子软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长庞瑞英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 65,960,700 股，占公司有表决权股份总数的 71.77%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 二、议案审议情况 审议通过《关于拟 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-069 山东国子软件股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日 以书面方式发出 5.会议主持人：秦宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年第 三季度的经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。具体内容详见公司在 北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）发布的《2024 年第三季 度报告》（公告编号：2024-067）。 2.议案表决结果：同 ...