关于宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度报告的信息披露监管工作函之 回复 大华核字[2024]0011013787 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度报告的信息披露监管工作函之回复 | | | 一、 关于宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度报告 的信息披露监管工作函之回复 1-35 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度报告的信息披露监管工作函之回复 大华核字[2024] 0011013787 号 上海证券交易所： 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"宁夏建 材"）于 2024 年 5 月 20 日收到贵所下发《关于宁夏建材集团股份有限公司 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-025 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.25 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/12 | － | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 23 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 四、 分配实施办法 1. 实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上 海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办 理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理 ...

国浩律师（银川）事务所 关于宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 地址：宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层 电话: (0951) 5677929 电子邮箱：lxylaws@126.com 二〇二四年四月 第 1 页 共 9 页 北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳/乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/硅谷/斯 德哥尔摩/纽约 BEIJING / SHANGHAI / SHENZHEN / HANGZHOU / GUANGZHOU / KUNMING / TIANJIN / CHENGDU / NINGBO / FUZHOU / XI'AN / NANJING / NANNING / JINAN / CHONGQING / SUZHOU / CHANGSHA/ TAIYUAN /WUHAN/ GUIYANG / URUMQI / ZHENGZHOU / SHIJIAZHUANG / HEFEI / HAINAN / QINGDAO ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 | 活 动 类 别 | □特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 R 业绩说明会 | | --- | --- | | | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 £电话会议 | | 参 与 单 位 名 称 及 | 投资者 | | 人 员 姓 名 | | | 时间 | 2024 年 4 月 16 日 14：00-17：30 | | 公 司 接 待 人 员 | 董事长王玉林、董事会秘书兼总法律顾问林凤萍、相关工作人员 | | | 1.董事长您好，公司中介服务费用较上年增加 1,724 万元，系 | | | 因重大业务重组发生的中介机构服务费用增加所致，据悉本次重大重 | | | 组中介服务费总额为 3000 万元。请问：公司与中介机构签署的服务 | | | 协议主要内容是什么？有无约束性或惩罚性条款？谢谢。 | | 主 要 内 容 | 答：您好，针对上交所终止审核的原因，公司正协调相关中介机 | | | 构积极开展相关工作。感谢您的理解和支持。 | | | 2.董事长好，本次重组从启动到现在已满两年整，效率不敢恭 | | | 维。而且修订完善方案时间也已近三个月，目前仍杳 ...

宁夏建材 2023 年年度股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 5、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 宁夏建材 2023 年年度股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议题 1、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 2、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》 3、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 4、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度报告》（全文及摘要） 6、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案》 7、《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年） 股东回报规划>的议案》 - 2 - 一、会议基本情况 （一） 会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 23 日下午 14：00 2.网络投票日期、时间： 宁夏建材 2023 年年度股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 （1）通过交易系统投票平台的投票时间：2024 年 4 月 23 日 9:15- ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 活 动 类 别 □特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 R 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 £电话会议 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 投资者 时间 2024 年 3 月 29 日 13：00-14：30 公 司 接 待 人 员 董事长王玉林、独立董事兼审计委员会主任委员张文君、财务总监梁澐、 董事会秘书兼总法律顾问林凤萍、相关工作人员 主 要 内 容 1、董事长好，目前进行中的重组并购，是否需要开展加期审计、评 估工作？目前是否在做？中建信息的年报要到 4 月底才公布，是否会影 响加期审计、评估工作进程？谢谢。 答：您好，公司正积极协调各方推动重组所涉相关工作，如有进展 公司会根据有关规定履行信息披露义务，谢谢。 2、2023 年度赛马物联实现营收超 70 亿，按发展趋势，2024 年 营收极大可能会突破 130 亿甚至 150 亿。是时候认真思考、研究如何提 升创利能力了。据悉货主使用我找车平台能至少节约运费 10%以上，那 么是否可从节约的运费中抽成 10%作为平台服务费呢？！谢谢。 宁夏建材集团股份有限公司投资者沟通情况 答： ...

宁夏建材集团股份有限公司 目录 2023年度环境、社会及管治（ESG）报告 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | | --- | --- | |  企业简介 | 05 | |  荣誉与奖项 | 08 | | 可持续发展专栏 | 09 | | --- | --- | |  ESG管治架构 | 11 | |  可持续发展战略 | 11 | |  利益相关方沟通 | 13 | |  实质性议题分析 | 14 | Ⅱ 筑基提质，责任治理铸稳健 |  党建引领 | 17 | | --- | --- | |  管治架构 | 19 | |  廉洁经营 | 20 | |  安全生产 | 21 | Ⅲ 减污降碳，绿色经营绘新篇 气候变化应对 低碳发展 29 35 | | | Ⅴ 价值共享，多元共融谋发展 |  以人为本 | 59 | | --- | --- | |  可持续供应链 | 65 | |  公益慈善 | 66 | |  合作共赢 | 68 | Ⅰ 报告开篇 Ⅵ 报告结篇 | ESG绩效指标表 | 69 | ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2024－018 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金股利 0.25 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 2. 公司 2023 年度不向股东送红股，资本公积金不转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 1 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年经营业绩及财务状况 进行审计，公司本年度（母公司）年初未分配利润 3,805,693,002.17 元，本年 度已分配现金红利 186,490,606.38 元，分配利润送红股 0 股，母公司法定盈余 公积金 ...

注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 宁夏建材集团股份有限公司在中国建材集团财务 有限公司开展金融业务的风险持续评估报告 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中 国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、 《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财务公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报 告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中 国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下 简称"中国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%；中国建材股 份有限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经 批准的保险代理业务； ...

宁夏建材集团股份有限公司 对 2023 年审会计师事务所履职情况评估 及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"） 源自1985 年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会 计师事务所，于 2012 年 2 月 9 日由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生，拥有财政部颁发的会计师事务 所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。 截至 2023 年 12 月 31 日，大华事务所从业人员总数 8,000 人，其中 合伙人 272 人，注册会计师 1,603 人；注册会计师中，超过 1000 人 签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2022 年，因公司与前任会计师的合同期满，为更好地保证审计 工作的独立性、客观性及公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审 计服务需求，公 ...