（一）中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工 商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。 2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会 计师事务所有限责任公司"。2013 年进行合伙制转制，转制后的事 务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简 称"中兴华所"）。注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号 楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。截止 2022 年度末，合伙人数 量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 463 人。 瑞泰科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告及 董事会审计和风险管理委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任年审会计师事务所履行程序 2023 年，公司召开第八届董事会第二次会议及 2023 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的 议案》，同意聘任中兴华所为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务审计、内控审计工作。公司独立 ...

瑞泰科技股份有限公司 （五）2023 年 10 月 30 日，公司召开第八届董事会审计和风险 管理委员会 2023 年第三次会议，审议通过了以下事项： 1、《公司 2023 年第三季度报告》； 2023 年度董事会审计和风险管理委员会履职情况报告 2023 年，瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计和风险管理委员会遵照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司董事会审计 和风险管理委员会议事规则》等规定，勤勉尽责，认真履行了审计监 督职责。现将审计和风险管理委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、会议召开情况 2023 年，本委员会共召开了 7 次会议，具体情况如下： （一）2023 年 4 月 9 日公司召开第七届董事会审计和风险管理 委员会 2023 年第一次会议，审议通过了以下事项： 1、《2022 年度审计委员会履职情况报告》； 2、《2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告》； 3、《2022 年年度报告及摘要》； 4、《2022 年度内部控制自我评价报告》； 5、《2023 年度重大风险评估报告》； 6、《关于 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-007 瑞泰科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞泰科技（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开的第八届董事会第 六次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》， 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2023 年度实 现净利润 28,291,307.03 元，按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余 公积金 2,829,130.70 元，加年初未分配利润 20,230,204.48 元，减 2023 年度派发 现金红利 18,464,627.60 元，截止 2023 年 12 月 31 日，根据有关规定，公司按照 合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，确定实际可供分配利润为 27,227,753.21 元。 根据《公司章程》公司利润分配政策的有 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《瑞泰科技股份有限公司公司章程》（以 下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考 核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 瑞泰科技股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 负 ...

瑞泰科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、 承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理 准则》（以下简称《治理准则》）、《上市公司章程指引》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称： "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》（以下简称："《上市公司规范运作指 引》"）和《瑞泰科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规 和《公司章程》行使职权。 第二章 董事的资格及任职 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的 董事，其中独立董事的任职资格另有规定的，从其规定。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 经济秩序，被判处刑罚，执行期满 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-013 瑞泰科技股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第八届 董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，并同 意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。修订前后的内容如下表所示： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依 | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依 | | 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 | 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 | | 定，收购本公司的股份： | 定，回购公司的股份： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股份的其他公司合 | （二）将股份用于员工持股计划或者股 | | 并； | 权激励； | | （三）将股份用于员工持股计划或者股 | （三）将股份用于转换公司发行的可转 | | 权激励 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2023-055 瑞泰科技股份有限公司 关于下属公司的担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 9 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司控股子 公司华东瑞泰科技有限公司（以下简称"华东瑞泰"）为其子公司宜兴瑞泰耐火 材料有限公司（以下简称"宜兴瑞泰"）的银行借款业务提供担保，并经公司于 2023 年 5 月 5 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。具体情况详见公司于 2 023 年 4 月 11 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上披露的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2023-0 09）。 二、担保进展情况 近日，宜兴瑞泰与南京银行股份有限公司无锡分行（以下简称"南行无锡分 行"）签订了《流动资金借款合同》（合同编号：Ba154342311200040），借款 金额为人民币 1000 万元 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2023-053 瑞泰科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议通知 于 2023 年 10 月 24 日通过电子邮件发出，于 2023 年 10 月 30 日上午在北京市朝 阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室召开。 （一）会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2023年第三季 度报告》。 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《公司2023年第三季度报告》 符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、客观的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 《瑞泰科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》全文（公告编号：2023-05 4）刊登于本公告同日的《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cnin fo.com.cn）。 三 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2023-052 瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议通知 于 2023 年 10 月 24 日通过电子邮件发出，于 2023 年 10 月 30 日以现场加通讯的 形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会 议室召开，通讯形式参加会议的包括独立董事余兴喜先生、郑志刚先生、李勇先 生，董事孙祥云先生、陈海山先生。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、部分高级管理人员列席了会 议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《瑞泰 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法 有效。会议由董事长宋作宝先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议通过如下决议： （一）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

2、问：内生外延未来企业成长性及公司的发展规划 答：近年来，公司坚持"做精玻璃、做优水泥、做 强钢铁"的战略思想，扎实统筹推进战略落地、经营管 理、改革创新、三化转型、国企改革、党的建设等各项 工作，取得了不错的业绩。 今年以来，宏观环境、行业形势发生了一些变化， 公司积极进行产品转型、市场转型、三化转型，为了加 快推进战略落地，公司致力于做强做优主业，上半年， 玻璃板块湘潭分公司实施的《焦耳炉用高性能耐火材料 项目》有效解决卡脖子技术问题，将建成国内领先的玻 璃窑用熔铸耐火材料的数字化、智能化生产线；钢铁板 块瑞泰马钢启动二期智能制造项目及透明工厂 2.0 项 目，拟将瑞泰马钢打造成为更具竞争力的钢铁高温材料 智能化制造基地。上半年公司还披露了发行可转债的预 案，本次募集资金主要用于公司所属企业的项目投资、 偿还有息债务及补充流动资金。一方面，重点投资短流 程炼钢用高端耐火材料、焦耳炉用高性能耐火材料等创 新耐火材料领域，实现高端耐火材料关键技术国产突 破，解决行业"卡脖子"问题；另一方面，积极推动所 属企业进行绿色化、智能化转型。 下一步，公司将继续结合"十四五"规划，继续按 照公司既定的发展战略，进一步 ...