本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议，于 2024 年 4 月 25 日下午 3：00，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以电话会议和现场会议相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以电子信息等书面形式送达给全体监事。 《2024 年第一季度报告》全文详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-029 福能东方装备科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中以电话会议方式参加会 议监事 1 人，为吴海华女士。 会议由监事会主席吴海华女士召集，经与会监事一致同意，由职工代表监事 甄楚轩先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以通讯及现场投 ...

福能东方装备科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人李正华作为福能东方装备科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日任职期间（下文简称"任职期间"），严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求履行独立 董事的职务，在 2023 年度积极出席公司相关会议，认真审议 公司董事会各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、公 正的意见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益， 忠实地履行了独立董事的职责。现将任职期间履行独立董事 职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人李正华：研究生学历，博士学位，教授职称。本人 曾任广州军区军事检察院检察员，广东省肇庆地委党校法学 教员，广东省经济管理干部学院助教，中山大学法学院副教 授；现任公司独立董事，广州新华学院法学院院长、教授， 京信网络系统股份有限公司独立董事，青海华鼎实业股份有 限公司独立董事。 任职期间，本人具备《上 ...

福能东方装备科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 福能东方装备科技股份有限公司全体股东： 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度的目标 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企 业可持续发展，维护股东合法权益，依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福能 东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 各项内部控制制度及各职能部门 日常运作执行情况，我们对 2023 年度公司内部控制体系的建立、实施和内部控制 的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...

年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 福能东方装备科技股份有限公司 办公地址：东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室 邮箱：sec@fnorient.com Funeng Oriental Equipment Technology Co., LTD 电话：0769-22282669 福能东方装备科技股份有限公司 Funeng Oriental Equipment Technology Co., LTD 目 录 CONTENTS 董事长致辞 02 | 01 | | | | --- | --- | --- | | | 走进福能东方 | | | 公司简介 | | 05 | | 发展历程 | | 05 | | 业务板块 | | 07 | 02 | 05 | 可持续发展变革 | | 规范企业治理 | | --- | --- | --- | --- | | 05 | 可持续发展管理 | 11 | | | | 主要的ESG风险和机遇 | 14 | | | | 可持续发展策略 | 19 | | | | 衡量可持续发展的工具 | 20 | | 03 | 09 | | 21 | 高端智能制造 | 29 | | --- | ...

福能东方装备科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度会计师事务所履职情况 评估报告 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 6 日召开第六届董事会第三次会议、2023 年 11 月 22 日召开 2023 年第五次 临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请广东 司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"广东司农"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关 于做好创业板上市公司 2023 年年度报告披露的通知》相关规定的要求，公司对 广东司农在 2023 年财务报表审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为 广东司农的资质、质量管理水平等方面合规有效，审计过程履职能够保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本情况 广东司农于 2020 年 11 月 25 日成立，总部设在广州，注册地址为广州市南 沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2。 截至 2023 年 12 月 31 日，广东司农从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册 会计师 132 人，签署过 ...

深圳大宇精雕科技有限公司 审计报告及财务报表 二○二二年度 深圳大宇精雕科技有限公司 二〇二二年度审计报告及财务报表 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-3 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 1-2 | | 2.母公司资产负债表 | 3-4 | | 3.合并利润表 | 5 | | 4.母公司利润表 | 6 | | 5.合并现金流量表 | 7 | | 6.母公司现金流量表 | 8 | | 7.合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 三、财务报表附注 | 1-133 | 广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙） GUANGDONG CHENGANXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 诚信审[2023]0750 号 审 计 报 告 深圳大宇精雕科技有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳大宇精雕科技有限公司及其子公司（以下简称大宇 精雕）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2022 年度的合并及母 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 福能东方装备科技股份有限公司拟转让股权涉及的 深圳大宇精雕科技有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联国际评字【2023】第 VIMQH0781 号 中联国际评估咨询有限公司 ALLIED APPRAISAL CO., LTD. 二〇二三年十一月六日 | 使用人概况 10 | | | | --- | --- | --- | | 二、 | 评估目的 | 32 | | 三、 | 评估对象和评估范围 32 | | | 四、 | 价值类型及其定义 54 | | | 五、 | 评估基准日 | 55 | | 六、 | 评估依据 | 55 | | 七、 | 评估方法 | 61 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 80 | | | 九、 | 评估假设 | 81 | | 十、 | 评估结论 | 85 | | 十一、 | 特别事项说明 89 | | | 十二、 | 资产评估报告使用限制说明 | 99 | | 十三、 | 资产评估报告日 100 | | | 资产评估说明…………………………………………………………另册 | | | 资产评估报告书 中联国际评字【2023】第 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-106 福能东方装备科技股份有限公司 关于公开挂牌转让深圳大宇精雕科技有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"福能东方"或"公司"）为 调整优化资源配置，聚焦新能源核心业务，拟通过广东联合产权交易中心公开挂 牌转让公司全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司（以下简称"大宇精雕"） 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易尚需提交公司股东大会审议。 2.由于本次交易以公开挂牌方式进行，目前挂牌受让方和最终交易价格尚未 确定，因此本次交易最终能否顺利完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投 资风险。 一、交易概述 1.公司于 2023 年 6 月 14 日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了 《关于拟转让所持深圳大宇精雕科技有限公司 100%股权并进行信息预披露的议 案》，并对该事项进行了披露，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日刊登在巨 潮资讯网的《关于拟转让所持深圳大宇精雕科技有限公 ...

福能东方装备科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作细则》 等有关法律法规、规章制度的规定，我们作为福能东方装备科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场， 在审阅公司第六届董事会第四次会议的相关材料后，经审慎分析，对公司公开挂 牌转让深圳大宇精雕科技有限公司 100%股权及其所涉及评估机构的选聘程序、 评估机构的胜任能力、评估机构的独立性、评估假设和评估结论的合理性发表了 以下独立意见： 1.关于公开挂牌转让深圳大宇精雕科技有限公司 100%股权的独立意见 公司所持有深圳大宇精雕科技有限公司（以下简称"大宇精雕"）100%股权 通过广东联合产权交易中心以公开挂牌方式进行转让（以下简称"本次交易"）， 是从公司业务发展规划考虑作出的决策，将有利于改善公司经营状况和现金流 量，提升公司运营效率。本次交易事项的表决程序合法合规，并且交易方式公开 透明，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 ...

福能东方装备科技股份有限公司董事会 关于深圳大宇精雕科技有限公司 股东全部权益价值涉及资产评估事项意见 中联国际评估咨询有限公司具有从事证券、期货相关业务评估资格，并且有 为其他上市公司提供类似业务经验，具备胜任本次评估工作的能力。 2.评估机构的独立性 评估机构除为本次交易提供评估服务业务外，评估机构及其经办评估师与公 司及大宇精雕不存在关联关系，亦不存在现实的或预期的利益和冲突，评估机构 具有独立性。 3.评估假设的合理性 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"福能东方"或"公司"）拟通 过广东联合产权交易中心公开挂牌转让公司全资子公司深圳大宇精雕科技有限 公司（以下简称"大宇精雕"）100%股权（以下简称"本次交易"），就上述事项 由中联国际评估咨询有限公司出具了《资产评估报告》（中联国际评字[2023]第 VIMQH0781 号），董事会现对选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、评估 机构的独立性、评估假设和评估结论的合理性发表以下意见： 1.选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力 按照公司《服务机构选聘管理制度》规定，公司通过询价比选方式进行评估 机构选聘，在综合比选评估机构的资质条件、执业质量 ...