证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-61 中节能环境保护股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第 七届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集 资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司对已达到预定可使用状态的"现有 生产设施的技改项目"予以结项，并将两个募集资金专户的节余募集资金永久补 充 流 动 资 金 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资 金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-11）。根据有关规定，公司 开展了销户工作，近日已完成其中一个账户的销户，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周震 球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【 ...

北京市中凯律师事务所 关于 中节能环境保护股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 中凯意字【2024】第 1026 号 北京市中凯律师事务所 2024 年 9 月 地址：北京市朝阳区安定路 5 号奥南五号大厦三层（100029） 电话：010-64522112、13、14……20 传真：010-64522107 北京市中凯律师事务所 法律意见书 北京市中凯律师事务所 关于 中节能环境保护股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 1、本所及本所律师依据《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法 律法规、规范性文件规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整， 2 北京市中凯律师事务所 法律意见书 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任； 2、本所律师依据法律意见书出具日期以前已经发生或存在的事实和本所律 师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解，对公司本次股东大会的召集、召 开程序的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合 法有效 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-51 中节能环境保护股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议 于 2024 年 8 月 26 日以现场及视频相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日通知全体监事，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，授权委托 0 人。 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 经与会监事审议，会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于审议<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。本议 案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 ...

关于中节能财务有限公司金融业务风险评估报告 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方中节能财务有 限公司（以下简称"财务公司"）签订了《金融服务协议》，根据协议，财务公 司在其经营范围内为公司提供存款、结算、信贷等金融服务。该《金融服务协 议》已期满，现根据业务需要，公司拟继续与中节能财务有限公司开展金融合 作，由财务公司提供金融服务，并签署《金融服务协议》，期限三年。 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的要求，同时为 有效防范、及时控制和化解公司及其合并报表范围内的子公司未来在财务公司的 存款风险，维护资金安全，对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险 状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 注册资本：人民币 300,000 万元 企业性质：有限责任公司(法人独资) 注册地址：北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 层 101 金融许可证机构编码：L0200H211000001 企业法人营业执照注册号：91110000717843312W 主要股东和实际控制人：中国节能环保集团有限公司 经营范围：(一)吸收成员单位存款；(二)办理成员单位贷款；(三)办 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.6 yuan per 10 shares to all shareholders, based on a total of 3,099,067,016 shares [2]. - A cash dividend of 0.6 yuan per 10 shares will be distributed, totaling approximately 185.94 million yuan, representing 100% of the profit distribution [72][73]. - The total share capital is 3,099,067,016 shares, which will be the basis for the cash dividend distribution [73]. Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥2,926,180,435.81, a decrease of 9.50% compared to the same period last year [13]. - Net profit attributable to shareholders was ¥437,311,546.57, down 6.16% year-on-year [13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥431,467,915.90, a significant increase of 13,423.28% compared to a loss of ¥3,238,450.38 in the previous year [13]. - The net cash flow from operating activities increased by 30.03% to ¥833,734,695.47 [13]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥31,227,197,330.41, a decrease of 9.05% from the end of the previous year [13]. - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 2,926,180,435.81, a decrease of 9.50% compared to the same period last year [38]. - Operating costs decreased by 14.13% to CNY 1,831,781,189.75, contributing to an improved gross margin [38]. - Research and development expenses increased by 6.94% to CNY 89,774,566.18, reflecting a focus on enhancing product offerings [38]. - The company achieved operating revenue of 292,618.04 million yuan and a total profit of 53,029.89 million yuan during the reporting period [30]. Market Risks and Opportunities - The company faces market risks related to the new PPP mechanism for solid waste industry projects, as well as risks associated with major asset restructuring and accounts receivable recovery [2]. - The company is adapting to new market risks posed by the PPP mechanism in the solid waste industry, with a focus on enhancing project quality and efficiency while exploring new opportunities [62][63]. - The company plans to leverage the "waste-free city" initiative to expand its market presence in waste management [23]. - The government has issued new policies to promote waste incineration power generation, enhancing the industry's growth prospects [22]. Environmental Commitment - The company emphasizes its commitment to environmental protection and sustainable development in its operational strategies [12]. - The company has implemented strict compliance with various environmental protection laws and standards, ensuring pollutant emissions meet the required environmental assessment standards [76]. - The company has established advanced pollution prevention technologies and strict pollution control standards across its operations [76]. - The company is committed to implementing pollution prevention measures in line with local environmental department requirements [76]. - The company has ensured that all environmental impact assessments are approved by experts and relevant authorities before commencing production [76]. Emission Control and Compliance - The company reported a total emission of 44.421 tons of NOx, with a limit of 855.90 tons, confirming adherence to environmental regulations [79]. - The company has maintained compliance with environmental standards across multiple emission categories, demonstrating effective pollution control measures [93][94][95][96][97]. - The company has implemented new emission control technologies to enhance compliance with environmental standards [126]. - The company is actively monitoring and managing its emissions to ensure compliance with environmental standards [134]. - The company is focusing on improving wastewater treatment processes to meet stricter environmental standards [153]. Technological Innovation and Development - The company continues to engage in research and development of new technologies to enhance its service offerings in the environmental protection sector [12]. - The company is actively involved in technological innovation, focusing on energy conservation, low emissions, and digital transformation [31]. - The company is focusing on technological innovation to improve operational management, with an emphasis on integrating automation control technology into waste incineration processes [169]. - The company is investing in new technologies to improve waste treatment efficiency and reduce emissions further [100]. - The company is exploring new technologies to further reduce emissions and enhance operational efficiency [142]. Strategic Expansion and Market Presence - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025 [176]. - The company is actively pursuing strategic acquisitions to bolster its operational capabilities and market reach [84]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and broaden its service offerings [88]. - The company plans to expand its market presence by establishing new facilities in key regions to enhance service delivery [88]. - The company has plans for future expansion and technology development to enhance environmental protection measures [102]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is focused on enhancing operational efficiency through multi-business collaboration following major asset restructuring [2]. - The company is focusing on improving the profitability of waste-to-energy projects through cost reduction and revenue enhancement measures [66]. - The company is adjusting its governance structure to align with its business needs, aiming for a more efficient operational model [64]. - The company is closely monitoring the progress of projects to be included in the national subsidy list to ensure timely cash inflows [66]. Financial Management and Investments - The company has completed 100% of the cash payment for the acquisition of assets, amounting to ¥21,422,950 [53]. - The company has secured new orders in energy-saving and environmental protection projects, with a total order amount of CNY 4,536.6 million during the reporting period [40]. - The total amount of raised funds was ¥337,610,000, with ¥296,800,000 invested during the reporting period, and a cumulative investment of ¥337,274,550 [51]. - The company has allocated 100 million CNY for research and development in the next fiscal year, aiming to enhance product innovation [176]. Legal and Compliance Issues - The company faced a penalty of RMB 270,000 due to exceeding the emission limits for dioxins from its waste incineration line, which is expected to impact the company's VAT refund by approximately RMB 1.5 million over the next six months [167]. - The company has reported no significant legal disputes that could impact its financial position [177]. - The company has not engaged in any entrusted financial management, derivative investments, or entrusted loans during the reporting period [58][59]. Shareholder and Governance Matters - The company has committed to maintaining control over its listed company for 60 months following its asset restructuring, ensuring stability in its operations [172]. - There were no instances of non-operating fund occupation by major shareholders during the reporting period [175]. - The company has not sold any significant assets or equity during the reporting period [60].

第一条 为规范中节能环境保护股份有限公司（以下简称公司）董事会运 作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中国共产党章 程》《中节能环境保护股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及国家有关 法律、法规的规定并结合本公司的实际情况制定本规则。 中节能环境保护股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设机 构，受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中 心，对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表 公司。 第二章 董事会的构成和职权 （2024 年 8 月 修订草案） 第一章 总 则 第四条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会等四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会成员 全部由董事组成，对董事会负责，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计 专业人士。 第五条 董事会依据《公司法》及国家有关法律、法规、《公司章程》及本 规则的规定行使职权。董事会决定公司重大问题，应事先听取 ...

一、关联交易概述 1. 为进一步延展产业链、抢抓战略资源、储备未来增长空间，同时妥善解 决公司与控股股东中国环保的同业竞争问题，中国环保拟将其直接控制的以垃圾 焚烧发电为主业的项目公司 13 家以及与垃圾焚烧发电业务具有高度协同性的有 机板块公司 7 家、环服板块公司 2 家及工程板块公司 1 家共计 23 家公司委托上 市公司进行管理，委托期至 2026 年 12 月 31 日，上述全部子公司年托管费用为 610 万元人民币。 2. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，中国环保为公司控 股股东，上述交易构成关联交易。 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-56 中节能环境保护股份有限公司 关于委托管理中国环境保护集团有限公司下属部分子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于委托 管理中国环境保护集团有限公司下属部分子公司暨关联交易的议案》。为进一 ...

大股东及其附属企业 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的会计科目 2024年初往来资金 | | 2024年度往来累计发 | 2024年度往来资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年末往来资金 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | | 余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生额 | 余额 | | | | 大股东及其附属企业 | 中节能（北京）节能环保工程有限公司 | 同一最终控制人 | 预付账款 | 256.29 | | | 7.80 | 248.49 | 工程款 | 经营性往来 | | | 中节能衡准科技服务(北京)有限公司 | 同一最终控制人 | 预付账款 | 10.17 | 0.54 | | 10.17 | 0.54 | 服务费 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属 | 中节能（唐山）环保装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,661.10 | 869. ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-43 中节能环境保护股份有限公司 影响相关债权的有效性，相关债权根据原债权文件的约定处理。债权人未在规定 期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司将向中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将 于实施完成后及时履行信息披露义务。 债权人申报具体方式如下： 1.申报时间：2024 年 5 月 31 日起 45 日内 关于回购注销部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人原因 2024 年 5 月 13 日，中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的公司 2023 年度未完成业绩承诺应补偿股份暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日披露的《关于回购公司重大资产重组标的公司 2023 年度未完成业绩 承诺应补偿股份暨关联交易的公告》。 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《 ...

股票简称：节能环境 股票代码：300140 2023年度 环境、社会及治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT IN 2023 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 关于本报告 本报告是中节能环境保护股份有限公司发布的第一份 ESG 报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披 露公司 2023 年在积极承担社会责任和促进可持续发展等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效， 旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范围 本报告涵盖期间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适当追溯以往年份。 报告范围 本报告以中节能环境保护股份有限公司为主体，包括下属分子公司。除特别说明外，本报告范围与本公司年报 范围保持一致。 编制依据 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...