证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-087 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和 和《公司章程》的规定。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 上午 9 时 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 10 月 22 日以书面和电话形式送达各位董事。 5.会议主持人：董事长 王杰先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年第三季度的经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。 该议案具体内容详 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和 和《公司章程》的规定。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-087 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 1.议案内容： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 上午 9 时 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 （二）会议出席情况 根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年第三季度的经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 10 月 22 日以书面和电话形式送达各位董事。 5.会议主持人：董事长 王杰先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、 ...

（一）会议召开情况 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-088 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 该议案具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所 官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》 (公告编号:2024-089)。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 下午 13 时 2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 10 月 22 日以书面和电话形式送达各位监 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-086 上海辰光医疗科技股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 李鹏宇先生因个人原因申请辞去公司副总经理、研发总监等职 务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数 少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董 事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导 致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则 或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 李鹏宇先生辞去公司副总经理、研发总监职务，不会对公司日 常经营活动产生不利影响。辞职后，李鹏宇先生将不再担任公司其 他职务，其分管工作由公司董事、副总经理王为先生暂代。公司将 按照相关规定完成新任研发总监的聘任。 公司及董事 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-085 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于重新签订募集资金专户三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2022 年 9 月 30 日，上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称： "辰光医疗"、"公司"）取得中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意上海辰光医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]2882 号），同意公司向不特定合格 投资者公开发行股票的注册申请。 公司首次发行股数 1,500.00 万股（超额配售选择权行使前），发 行方式为：直接定价发行，发行价格为人民币 6.00 元/股，共计募集 资金人民币 9,000.00 万元，扣除发行费用 17,378,018.86 元（不含 税）后的募集资金净额为人民币 72,621,981.14 元（超额配售选择权 行使前）。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已出具中汇会验 [2022]7703 号《验 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-084 上海辰光医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 三、 投资者关系活动主要内容 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 13 日下午 14:00-16:30 活动地点： 公司通过全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 参会单位及人员：投资者网上提问 上市公司接待人员： 4、辰光医疗 财务总监：郑云女士 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问贵司和飞利浦的合作如何？ 投资者您好！公司和飞利浦业务在正常进行，2024 年上半年， 公司国外收入同比增长 114.01%，主要贡献即来源于飞利浦。另外和 飞利浦的维修业务，今年下半年也开始恢复。感谢您的关注！ 2、公司 ...

关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 上海总部：上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 电话：8621—58773177 传真: 8621—58773268 二零二四年九月 上海市海华永泰律师事务所 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 N 法律意见书 致：上海辰光医疗科技股份有限公司 上海市海华永泰律师事务所（以下简称"本所"）接受上海辰光医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派本所王依来律师（以下简称"经 办律师"）出席了公司 2024 年第二次临时股东大会会议（以下简称"本次股东 大会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海辰光 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海辰光医疗 科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 等规定，对本次股东大会的相关事宜依法见 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-082 上海辰光医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履 行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司第五届董事会 总数 27,879,180 股，占公司有表决权股份总数的 32.4754%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权 的股份总数 6,143 股，占公司有表决权股份总数的 0.007 ...

上海辰光医疗科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司投资者 网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-081 一、 说明会类型 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 了《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-070）及《2024 年半年 度报告摘要》（公告编号：2024-071）。 为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由上海上市公 司协会与深圳市全景网络有限公司联合主办的主题为《贯彻落实新 "国九条"，切实保护投资者合法权益》--"2024 年上海辖区上市 公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"。 二、 说明会召开的时间、地点 "全景路演"网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml）参 与本次半年报业绩说明会。 三、 参加人员 董事 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-069 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及上海 辰光医疗科技股份有限公司《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 8 月 25 日 下午 13 时 2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3. 会议召开方式：现场加通讯会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 8 月 15 日以微信和电话形式送达各位监事。 5. 会议主持人：监事长 ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所 ...