东华软件股份公司 董事和高级管理人员薪酬及绩效考核制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善东华软件股份公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高 级管理人员的工作的积极性、主动性和创造性，提高公司的经营管理效益，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《东 华软件股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司具体情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬与考核以公司经济效益为出发点， 根据公司年度经营计划和相关人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考 核结果确定其薪酬。 第四条 公司董事和高级管理人员薪酬与绩效考核遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； 第六条 薪酬与考核委员会的职责与权限按照《董事会薪酬与考核委员会实 施细则》执行。 第三章 薪酬标准、构成和发放 第七条 公司董事和高级管理人员的全部薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成， 薪酬水平与其承担责任、风险和经 ...

东华软件股份公司 章 程 2025 年 11 月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护东华软件股份公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函[2001]69 号文《关于 同意北京东华合创数码科技有限公司变更为北京东华合创数码科技股份有限公司的 通知》批准，由原北京东华合创数码科技有限公司的全体股东共同作为发起人，以 原北京东华合创数码科技有限公司经审计确认的净资产整体折股进行整体变更方式 设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 911100007226188818。 第三条 公司于 2006 年 7 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,160 万股，于 2006 年 8 月 23 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司 ...

东华软件股份公司 规范与关联方资金往来的制度 第一章 总则 第一条 为规范东华软件股份公司（以下简称"公司"）与控股股东、实际控 制人及其他关联方的资金往来，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占 用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关方的合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《东华软件股份公司章程》（以下简称"公司章程")， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制人 及其他关联方之间的资金往来适用本制度。 第三条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害 公司利益。如违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联 交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用 和其他支出、代控股 ...

东华软件股份公司 独立董事工作制度 2025 年 11 月 | | | 东华软件股份公司 独立董事工作制度 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名等专门委员会，其中审计委员 会、薪酬与考核委员会和提名委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会 成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。 第二章 任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任独立董事： 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善东华软件股份公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《 深圳证券交易所股票上市规则》及《东华软件股份公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-065 东华软件股份公司 关于注销下属公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开了第八 届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于注销下属公司的议案》，同意注销 东华软件（上海）有限公司（以下简称"东华软件（上海）"）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注 销事项在董事会权限范围内，无需经过股东会批准。本次注销事项不涉及关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具 体情况公告如下： 2、统一社会信用代码：91310000MADC5YXU74 3、住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室 4、成立日期：2024 年 3 月 1 日 5、法定代表人：夏慧 6、注册资本：人民币 10,000 万元 7、企业类型： 其他有限责任公司 8、股权结构：公司持有东华软件（上海）99%的股权，北京东华合 ...

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2025-064 东华软件股份公司 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开第八届 董事会第四十四次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘 会计师事务所的议案》，本事项尚需公司股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘任会计师事务所的概况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 13 日 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次拟续聘会计师事务所事 项无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。 2、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 首席合伙人：姚庚春 人员信息：截至 2024 ...

东华软件股份公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及修订、废止和制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于2025年11月25日召开第八届董 事会第四十四次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订、废止和制定公司部分治理制度 的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-063 公司已就相关情况知会公司监事。公司监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽 责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。 一、关于取消监事会的情况 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》 等法律、法规及规范性文件的要求，为进一步完善公司治理，公司拟对《公司章 程》进行修订，具体情况如下： | 修订前的《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护东华软件股份公司（以下简 | 第一条 为 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-066 东华软件股份公司 关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十四次会议于 2025 年 11 月 25 日召开，会议决定于 2025 年 12 月 12 日 15:00 召开公司 2025 年第二次临时股东 会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 7、出席对象： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月12日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月 12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-062 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消监事会并修订 〈公司章程〉的议案》，本议案需提交公司股东会审议； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司拟不再设监事会及监 事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司 各项制度中涉及监事会，监事的规定也将相应修订。在公司股东会审议通过该事项前， 公司第八届监事会及各位监事仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履 行相应职责。 东华软件股份公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会议于 2025 年 11 月 21日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2025 年11 月 25日上午 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-061 二、董事会会议审议情况 东华软件股份公司 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十四次会议于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2025 年 11 月 25 日上午 10:00 以通讯及现场相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实 到 9 人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消监事会 并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司拟不 再设监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事 规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会，监事的规定也将相应修订。在公 司股东会审议通过该事项前，公司第八届监事会及各位 ...