东风电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第 二次临时会议于 2024 年 10 月 24 日在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式 召开。经会议审议表决，全票通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情 况如下： 一、变更注册资本的相关情况 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-041 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于东风马勒热系 统有限公司等 9 家单位 2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》 （XYZH/2024BJAA4B0060），2023 年度标的资产实现扣除非经常性损益后的净 利润为 9,520.32 万元，未达到 2023 年度业绩承诺金额 17,476.55 万元，2023 年度业绩承诺实现比例为 54.47%。根据公司与东风汽车零部件（集团）有限公 司（以下简称"零部件集团"）签署的《业绩承诺补偿协议》，公司以人民币 1.00 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐凤菊,已充分了解并同意由提名人东风电子科技股份有限 公司董事会提名为东风电子科技股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任东风电子科技股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得上海证 券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得上海证 券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人王帅,已充分了解并同意由提名人东风电子科技股份有限公 司董事会提名为东风电子科技股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任东风电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-016 东风电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 441,212,264 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.2889 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长蔡士龙先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会 议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层 ...

中信证券股份有限公司 关于东风电子科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对东风电子科技股份有限公司（以下简称"东风科技""公司""上 市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对自 2023 年 8 月 10 日发行上市之日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场 检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 2024 年 3 月 18 日至 2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 1 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 宋富良、廖 ...

东风马勒热系统有限公司等 9 家单位 2023 年度 业绩承诺实现情况的专项审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | — | 业绩承诺实现情况的专项审核报告 1-2 | — 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 1-14 关于东风马勒热系统有限公司 等 9 家单位 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示） 关于东风马勒热系统有限公司等 9 家单位 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券 监督管理委员会令第 127 号）的有关规定，东风电子科技股份有限公司（以下简称本公司 或公司）编制了《关于东风马勒热系统有限公司等 9 家单位 2023 年度业绩承诺实现情况 的说明》。本公司保证业绩承诺实现情况说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次交易以 2020 年 3 月 31 日为重组评估基准日，根据标的资产评估值并综合考虑评 估基准日后公司现金分红，确定交易对价为 147,917.9 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-012 东风电子科技股份有限公司 关于签署委托代建协议暨关联交易公告 东风汽车集团股份有限公司基于新能源汽车发展战略，拟在云峰工厂生产的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东风科技"）目 前实际情况，公司拟与东风汽车集团股份有限公司签署《关于东风汽车集团股份 有限公司一体化压铸工厂厂房建设委托代建协议》（以下简称"《委托代建协 议》"），承接东风汽车集团股份有限公司一体化压铸工厂厂房建设项目代建业务。 公司将根据协议约定收取相应代建管理费用，代建管理费用为人民币 2,660,000 元,分两期支付。 本次交易构成关联交易，但不属于重大资产重组。 本次关联交易事项已经第八届董事会第六次会议、第八届监事会 2024 年 第一次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关 规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。 除已披露的关联交易外，过去 12 个月内，公司与同一关联人 ...

公司代码：600081 公司简称：东风科技 东风电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东风电子科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-015 东风电子科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于同意东风电子科技股份有限公司配股注册的批复》（证 监许可[2023]1370 号），公司配售人民币普通股（A 股）股票 131,067,214 股， 发行价格为每股人民币 9.59 元，募集资金总额为人民币 1,256,934,582.26元， 扣除发行费用人民币（不含增值税）5,842,893. ...

东风电子科技股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一条 为规范东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所 行为，确保公司聘用合格的会计师事务所，促使公司财务信息披露质量的提升， 根据《公司章程》及相关法律法规，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事会 审议，并由股东大会决定。 第四条 公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以及其他 能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工作公平、公正进行。 采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等公开选聘方式的，应当通过公司官 网等公开渠道发布选聘文件，选聘文件应当包含选聘基本信息、评价要素、具体 评分标准等内容。公司应当依法确定选聘文件发布后会计师事务所提交应聘文件 的响应时间，确保会计师事务所有充足时间获取选聘信息、准备应聘材料。公司 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本办法执行。 第三条 不得以不合理的条 ...