深圳中天精装股份有限公司章程 深圳中天精装股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度及利润分配 34 | | 第二 ...

深圳中天精装股份有限公司 监 事 会 议 事 规 则 第一章 总 则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为完善法人治理 结构、进一步明确公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，充分发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司法》 等法律法规以及《公司章程》的规定， 特制定本议事规则。 第二条 监事会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 所规定的范围内行使职权。 第三条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责并报告工作，行使 法律法规、《公司章程》和股东大会赋予的各种权利，维护公司、股东及 员工的合法权益。 第四条 监事会议事活动以实施日常监督检查和召开监事会会议两种形 式开展。 （二）检查公司的财务； （三）对董事及高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反 法律法规、规范性文件和《公司章程》或者股东大会决议的董事及高级管 理人员提出罢免的建议； （四）当董事及高级管理人员的行为损害公司利益时，要求其予以纠 正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行召集和主持股东大会 会议职责时召集和主持股东大会； 1 第五条 监事会由3名监事组成， ...

深圳中天精装股份有限公司 委 托 理 财 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为规范委托理财事 项的管理，保障公司资金、财产安全，有效控制投资风险、提高投资收益，维护公司及 全体股东利益，依据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司在国家政策法规、中国证监会及深 圳证券交易所规则允许的情况下，在能够合理管控投资风险的前提下，以提高资金使用 效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、证券、保险资产管理机构等专业理财机 构对财产进行投资和管理或者购买存款、相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及下属控股子公司、分公司。 第二章 一般规定 第四条 公司用于委托理财的资金为公司自有的闲置资金或闲置的募集资金， 不得挤占公司正常运营和项目建设资金，也不得影响募集资金项目使用进度，不能 变相改变募集资金用途；其中，募集资金只可用于进行现金管理。 ...

深圳中天精装股份有限公司 对 外 担 保 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为更好地完善内 部控制制度体系、维护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为、有效控制公 司对外担保风险，保障公司健康稳定地发展，根据法律法规、规范性文件、《公 司章程》等的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司、下属公司及未纳入合并范围内的参股公司提供 的担保。"下属公司"指公司全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的 其他下属公司，"参股公司"指公司联营企业、合营企业。 第三条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。公司分 支机构不得对外担保。公司下属公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担 保的，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 第四条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制公司对外担保产生的债务风 险，并对违法违规对外担保产生的损失依法承担相应的责任。 第二章 被担保方的资格 第五条 经过董事会和/或股东大会依据法律法规、规范性文件及《公司章程》、 本制度规定履行审批程序后，公司可以为全资子公司、控股子公司、参股公司提 供担保。 公司原则上不得为不 ...

Company Overview - Zhongtian Decoration (SZ 002989) announced on August 29 that its 27th meeting of the fourth board of directors was held on August 28, 2025, to review the proposal regarding the company's 2025 semi-annual report and its summary [1] Financial Performance - For the year 2024, Zhongtian Decoration's revenue composition is as follows: 99.73% from the decoration design industry and 0.27% from leasing business [1] - As of the report, Zhongtian Decoration has a market capitalization of 6.7 billion yuan [1]

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的公告 注：《公司章程》本次变更前的注册资本金额系根据公司截至 2025 年 3 月 31 日总股本确定。 二、变更经营范围情况 公司拟变更经营范围并修订《公司章程》中经营范围有关条款： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第 四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变 更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》：公司因可转换公司债券 转股导致总股本增加，需变更注册资本；同时，根据公司经营情况及发展需要， 拟增加公司的经营范围。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规 范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，现将具体情况 公告如下： 一、变更注册资本 ...

公司公开发行可转换公司债券募集资金已于 2024 年使用完毕，2025 年上半 年不存在使用情况，本报告披露的募集资金存放与使用情况，指首次公开发行股 票募集资金存放与使用情况。 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上市 公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对 2025 年半年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2020 年 4 月 24 日下发的证监许可[2020]793 号 文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意， 公司向社会公 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 二、前期已披露诉讼、仲裁事项的进展情况 公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 7 月 6 日、2024 年 12 月 2 日披露了 《关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披露诉讼事项进展的公告》，针对前期已披 露的诉讼、仲裁事项于 2025 年 8 月 28 日的进展情况（如较已披露进展有更新的）， 详见本公告附件 2《前期已披露诉讼事项的进展情况表》。 三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 1 关于新增诉讼、仲裁及已披露诉讼进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）实施应收项目精细化管理、 采取积极措施加快资金回笼，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定， 公司对累计涉及的有关诉讼、仲裁事项进行了统计，并将具体情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 特此公告。 深圳中天精装股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 30 日 1 2025 年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第 四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要 的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况，公司董事会编制了《2025 年半 年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，于 2025 年 8 月 30 日在符合条件的信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查 阅。 ...

2025 年 8 月 1 深圳中天精装股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳中天精装股份有限公司 深圳中天精装股份有限公司 2025 年半年度财务报告 深圳中天精装股份有限公司 Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co., Ltd. 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳中天精装股份有限公司 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 547,664,858.95 | 640,925,189.07 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 165,170,181.59 | 241,361,743.84 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 18,402,996.31 | | | 应收款项融资 | 381,153, ...