证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-040 广东丸美生物技术股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到王熙雯 女士提交的书面辞职报告。王熙雯女士因个人原因申请辞职，辞职后将不再在公司 担任任何职务，自辞职报告送达公司董事会之日起生效。 公司已在今年七月根据线上不同业务渠道的属性不同,调整建立了更为有效的 线上业务组织架构及人才梯队，设立了以天猫为代表的货架电商部、以抖快为代表 的自播电商部和达播电商部，均配置了专业的业务负责人及团队，并经近半年运行 成绩证明更为有效。 公司董事会对王熙雯女士在任期间勤勉尽责的工作，及为公司发展做出的贡献 表示衷心感谢! 特此公告。 广东丸美生物技术股份有限公司董事会 2023年12月5日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]917 号）核准，并经上海证券交易所同 意，丸美股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价格为 每股人民币 20.54 元。共计募集资金人民币 84,214.00 万元，扣除各项发行费用 人民币 5,213.80 万元后的募集资金净额为人民币 79,000.20 万元。上述募集资 金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 22 日出具了广会验字[2019]G16044670870 号《验资报告》。 二、募集资金管理情况 证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-039 广东丸美生物技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 公司已于近日将"信息网络平台项目"募集资金专户中剩余募集资金 5,370.77 万元全额转入至"营销升级及运营总部建设项目" ...

广东丸美生物技术股份有限公司 2023 年三季度业绩交流会会议纪要 一、会议召开情况 时间：2023 年 10 月 31 日 15:05-16:05 召开方式：线上 参会人员：董事长兼 CEO 孙怀庆、董事兼 CFO 王开慧、董事会秘书程迪 主要参会机构：详见"附件：参会机构清单" 二、会议纪要 （一）管理层介绍 2023 年三季度财务情况 营业收入方面： 2023 年前三季度公司实现营业收入 15.36 亿元，同比上升 34.34%，其中线 上占比、直营占比情况较今年上半年基本保持。增长主要原因：1、主品牌丸美的 抖音、快手渠道同比高速增长；2、第二品牌 PL 恋火同比高速增长。 公司一季度、二季度、三季度营业收入分别为 4.77 亿元、5.83 亿元、4.77 亿元，同比增长分别为 24.58%、34.10% 、46.10%. 公司从去年转型获得阶段 性成果后，今年在销售端逐渐向好，单季度环比增速稳健提升，转型成果在持续固 化。 毛利率方面： 公司整体毛利率为 70.84%，同比增长 2.87 个百分点。自去年以来，公司持 续推进货品结构的系统梳理、调整和优化，积极推进大单品策略，减少非心智品和 低价品， ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-038 广东丸美生物技术股份有限公司 公司于 2023 年 11 月 1 日收到控股股东孙怀庆先生的通知，获悉孙怀庆先生 将其持有的公司 16,670,000 股股票办理了质押登记手续，具体情况如下： | 股东名称 | 是否为 | 本次质押股 | 是否为 限售股 | 是否补 | 质押起 | | 质押到 | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | 数(股) | （如是， | 充质押 | 始日 | | 期日 | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | | 东 | | 注明限 | | | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | | | | 售类型） | | | | | | | | | | | 孙怀庆 | 是 | 16,670,000 | 否 | 否 | 2023年 | | 2024 | 年 | 中信证 券华南 股份有 | 5.72% | 4.16 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-037 广东丸美生物技术股份有限公司 关于 2023 年第三季度主要经营数据的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业 信息披露：第十三号——化工》的要求，现将公司 2023 年第三季度主要经营 数据披露如下： 二、2023 年第三季度公司主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 2023 年第三季度，公司主要产品的价格详见下表： 公司主要原材料有添加剂、水溶保湿剂、液体油脂、乳化剂、表面活性剂、 包装物等。 1、添加剂 2023 年第三季度添加剂采购平均价格较上年同期下降 79.70 元/公斤，降幅 14%，主要是本期采购量较大，批量采购从而部分原料价格下降。 2、水溶保湿剂 | 主要产品 | 2022 年 7-9 月平均 | 2023 年 7-9 月平均 | 变动比率(%) | | --- | --- | --- | --- | | | 售价（元/支） | ...

股东大会法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东丸美生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2023）第 248 号 致：广东丸美生物技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东丸美生物技术股份有限 公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年第一次临时股 东大会（下称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（下称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》的规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和 召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律 意见。 一、关于本次股东大会的召集与召开 贵公司于 2023 年 8 月 26 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《广东丸美生 物技术股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，会议通知 列明了本次股东大会的召开时间和地 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-035 广东丸美生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：广州天河区珠江新城冼村路 11 号保利威座大厦南 塔 6 楼丸美股份会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 324,299,429 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | ...

广东丸美生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 广东丸美生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 12 日 1 为维护投资者的合法权益，确保广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的 规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表， 下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘 请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理 签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权 委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 ...

广东丸美生物技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等的相 关规定,我们作为广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,本着对公司及公司股东负责的态度,基于独立判断,对公司第四届董事会第 十三次会议相关事项进行了审议,发表独立意见如下: 1、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经核查,我们认为:公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规 使用募集资金的行为,不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的 情况。我们认可公司《关于募集资金 2023年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》。 2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 经核查,我们认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符 合中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等的相 关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-027 截至2023年6月30日，公司募集资金项目累计已使用募集资金346,251,792.98 元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 76,053,962.64 元，减除现金管理专户余 额 320,000,000.00 元，募集资金账户剩余 199,804,169.66 元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况， 制定了《广东丸美生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金 管理制度》）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022年修订）》（证监会公告[ ...