证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-104 二、议案审议情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事余一鑫因个人原因以通讯方式参与表决。 三、备查文件目录 《同辉佳视（北京）信息股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》 （一）审议通过《2024 年半年度及其摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以通讯方式发出 5. ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-103 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李兴华、杨忠、李芹因工作原因以通讯方式参与表决。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长 6.会议列席人员：董事会秘书李刚、监事高鹏、财务总监丁瑶 公司《2024 年半年度财务报表》由本公司财务部门自行出具，未经审 计。根据此财务报表，公司编制了《2024 年半年度 ...

（一）基本情况 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-100 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职监事的基本情况 在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司监事会对其所做出的贡献表示衷心的 感谢。 三、备查文件 余一鑫女士的《辞职申请》。 本公司监事会于 2024 年 8 月 14 日收到监事余一鑫女士递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 余一鑫女士因个人原因申请辞去公司监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董 事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二 分之一，未导致董事会或 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-099 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、股权质押概述 （一）基本情况 公司股东戴福昊先生质押 6,000,000 股，占公司总股本 3.01%。在本次质押 的股份中，0 股为有限售条件股份，6,000,000 股为无限售条件股份。质押期限 为 2024 年 8 月 13 日起至 2025 年 2 月 7 日止。质押股份用于其偿还北京力声科 力技术有限公司的个人债务（详见公司于 2023 年 8 月 8 日披露的《关于收到关 联方非经营性资金占用经济补偿款的公告》（公告编号：2023-080）），质押权人 为北京力声科力技术有限公司（以下简称"力声科力"），质押权人与质押股东 不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。 公司股东李刚先生质押 7,100,000 股，占公司总股本 3.56%。在本次质押的 股份中，6,675,684 股为有限售条件股份，424,3 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 解除股权质押情况 （一） 本次解除股权质押基本情况 公司接到股东戴福昊先生的通知，股东戴福昊先生本次解除股份质押 3,500,000 股，占其所持股份 9.68%，占公司总股本 1.76%。本次解质的股份中， 0 股为有限售条件股份，3,500,000 股为无限售条件股份，解质的股份已在中国 结算办理相关手续，解除日期为 2024 年 6 月 20 日。上述股份于 2023 年 12 月 8 日被质押，质押权人为南京银行股份有限公司北京分行。 （二） 剩余被质押股权的情况 截至公告披露日，公司股东戴福昊先生剩余被质押的股份为 10,000,000 股， 占其所持股份的 27.66%，占公司总股本的 5.02%。剩余被质押股份中，0 股为有 限售条件股份，10,000,000 股为无限售条件股份，到期日为 2029 年 6 月 8 日， 质押权人为北京首创融资担保有限公司。 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-098 同辉佳 ...

北京平理律师事务所 关于同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 2 北京平理律师事务所 Beijing PingLi Law Firm 北京平理律师事务所 关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 2. 公司于 2024年4月29日刊登于中国证券报网站、证券时报 网站、证券日报网站、巨潮资讯网、北京证券交易所等网站的《同辉 佳视(北京)信息技术股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会 通知公告(提供网络投票)》(以下简称《股东大会通知》): 3. 公司于 2024年6月7日刊登于中国证券报网站、证券时报网 站、证券日报网站、巨潮资讯网、北京证券交易所等网站的《同辉佳 视(北京)信息技术股份有限公司关于 2023 年年度股东大会增加临 时提案的公告》; 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册; 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料; 致:同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 6. 中国证券登记结算有限责任公司提供的本次股东大会网络投 票情况的统计结果; 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司(以下简称:公司)2023 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-096 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 数 126 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：王一方女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司分别于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所信息披 露平台刊登了 2023 年年股东大会的通知公告和关于 2023 年年度股东大会增加 临时提案的公告。 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-093 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于对北京证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"同辉信息"、"公司"）于 2024 年 6 月 5 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对同辉佳视（北京）信息技术股份 有限公司的年报问询函》（年报问询函【2024】第 030 号），公司对问询函所述问题进行认真 讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。具体内容如下，请予以审核： 一、关于可持续经营能力 根据年报，你公司 2023 年实现营业收入 1.91 亿元，同比下降 43.05%；归属于上市公司 股东的净利润（以下简称净利润）-1.28 亿元，同比下降 175.54%。其中，视觉系统整体解决 方案、商业显示器产品收入分别同比下降 26.98%、53.93%。 毛利率方面，你公司本期毛利率-8.68%， ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 年报问询函相关问题回复之核查意见 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 年报问询函相关问题回复之核查意见 北京证券交易所上市公司管理部: 贵部于 2024 年 6 月 5 日出具的《关于对同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司的年报 问询函》(年报问询函《2024】第 030 号)（以下简称"《年报问询函》"）已收悉。大信会 计师事务所（特殊普通合伙）作为同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"同 辉信息"、"公司"）2023 年年报会计师，在收到年报问询函的第一时间对所列问题进行了 专项核查并发表核查意见如下: 一、关于可持续经营能力 根据年报，你公司 2023 年实现营业收入 1.91 亿元，同比下降 43.05%; 归属于上市公司 股东的净利润（以下简称净利润）–1. 28 亿元，同比下降 175. 54%。其中，视觉系统整体解决 方案、商业显示器产品收入分别同比下降 26. 98%、53. 93%。 毛利率方面,你公司本期毛利率~8.68%,较 ...