本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十八次会议决 议定于 2025 年 5 月 20 日（周二）召开公司 2024 年年度股东大会，会议有关事 项如下： 一、召开会议的基本情况 广宇集团股份有限公司 2024 年年度股东大会通知 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)031 广宇集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的 相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（周二）14：30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 5 月 20 日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00； 通过深圳证券交易所互联 ...

本次会议分别听取了公司全体监事对其2024年度工作进行的总结汇报，我们 认为：公司全体监事能够严格按照《公司章程》的有关规定与要求，恪尽职守、 勤勉尽责，较好地履行了各自的职责，确保了监事会规范正常运作。 本次会议审议并通过了关于《2024年度监事会工作报告》的议案，并同意提 请公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 广宇集团股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)024 广宇集团股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次会议通 知于2025年4月15日以书面形式送达，会议于2025年4月24日在公司12楼会议室召 开，由监事会主席白琳先生主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场表决的方式，审议并通过了以下议案： 1、关于《2024年度监事会工作报告》的议案 详见与本公告同日在巨 ...

广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)023 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》，同意提请公司 2024 年年度股东大会审议。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次会议通 知于2025年4月15日以电子邮件的方式发出，会议于2025年4月24日在公司12楼会 议室召开，由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议以现场书面表决的方式审议表决并通过了以下议案： 详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），披露的《广 宇集团股份有限公司 2024 年年度报告》（2025-028 号）第三节管理层讨论与分 析之"一、报告期内公司所处的行业情况"和"二、报告期内公司从事的 ...

广宇集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)029 广宇集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广宇集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届 董事会第二十八次会议和第七届监事会第十七次会议，以一致同意的表决结果通 过了《2024 年度利润分配预案》，并同意提请公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 -1,008,975,023.88 元，其中母公司实现净利润 88,421,188.70 元，减提取的盈余公积 8,842,118.87 元，加年初未分配利润 1,252,462,611.10 元，减去 2023 年度利润分配 38,707,208.75 元后，可供股东 分配的利润为 1,293,334,472.18 元。 2024 年度，公司实现的可 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 杭州平海投资有限公司 | 13475.70 | 17.50 | 不变 | | 王鹤鸣 | 7415.07 | 9.63 | 不变 | | 杭州澜华投资管理有限公司 | 3296.70 | 4.28 | 不变 | | 严建光 | 1280.00 | 1.66 | 645.00 | | 法泰达管理(杭州)有限公司 | 735.00 | 0.95 | -270.00 | | 单玲玲 | 686.76 | 0.89 | 不变 | | 张宇进 | 610.00 | 0.79 | 90.00 | | 邓庆祥 | 508.57 | 0.66 | 新进 | | 李一文 | 501.00 | 0.65 | 不变 | | 吴群 | 475.00 | 0.62 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 南方中证全指房地产ETF | 716.50 | 0.93 | 退出 | | 王孝勤 | 659.20 | 0.86 | 退出 | 三、分红送配 ...

广宇集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2024 年度 关于广宇集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10558 号 我们审计了广宇集团股份有限公司(以下简称"广宇集团公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10556 号的 无保留意见审计报告。 广宇集团公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是广宇集团公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计广宇集团公 ...

（一）基本信息 广宇集团股份有限公司 履职评估报告 广宇集团股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况 的评估报告暨审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的 履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 ...

广宇集团股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 信会师报字[2025]第 ZF10557 号 广宇集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广宇集团股份有限公司（以下简称广宇集团）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是广宇集团董事会的责任。 中国•上海 二〇二五年四月二十四日 内控审计报告 第 2 页 ...

广宇集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 广宇集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-125 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10556 号 广宇集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广宇集团股份有限公司（以下简称广宇集团）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了 ...

暗盘资金正涌入这些股票，点击速看>>> 房地产板块盘初冲高，渝开发（000514）涨停，天保基建（000965）冲击涨停，新华联（000620）、广 宇集团（002133）、特发服务（300917）纷纷拉升。 ...