证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-032 新经典文化股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2023 年 7 月 31 日以电子邮件及通讯的方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全 体董事、监事和高级管理人员。会议于 2023 年 8 月 9 日下午 14:30 在公司会议室以现场和通 讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：5 ...

新经典文化股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》 等相关规定，作为新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅 了公司提交的第四届董事会第三次会议相关事项，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见 如下： 一、关于调整第二期股票期权激励计划相关事项的独立意见 鉴于公司已实施完成 2022 年年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、 公司《第二期股票期权激励计划（草案）》中的相关规定以及 2020 年第三次临时股东大会的 授权，公司本次对第二期股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权行权价格的调整事项 符合相关法律、法规的规定。同意公司董事会对上述事件进行调整。 二、关于注销部分股票期权的独立意见 经核查，本次注销部分股票期权的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》公司《第二期 股票期权激励计划（草案）》等关于股权激励计划所涉相关权益注销的规定。本次股票期权的 注销不会对公司财务状况和经营 ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于 新经典文化股份有限公司 注销部分股票期权及调整第二期股票期权激励计划相关事项的法律意见书 致：新经典文化股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受新经典文化股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及《新经典文化股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，现根据《新经典文化股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）就公司第二期股票期权激励计划（以下简 称"本次股权激励计划"）的相关调整事项出具本法律意见书（以下简称"本法律 意见书"）。 本法律意见书的出具已得到公司如下保证： 1．公司已经提供了本所及本所律师为出具本法律意见书所要求公司提供的 原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证 ...

注：上表部分在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 新经典文化股份有限公司董事会 2023 年 8 月 11 日 单位：万元、% 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率 去年同期 本期 增长率 去年同期 本期 增长率 去年同期 本期 增长率 去年同期 本期 变动比率 纸质图书 87,515.06 86,131.39 -1.58 41,960.53 40,560.30 -3.34 21,161.94 20,845.13 -1.50 49.57 48.61 减少 0.96 个百分点 数字内容 - - - 1,285.48 2,213.51 72.19 470.16 660.80 40.55 63.43 70.15 增加 6.72 个百分点 版权运营 - - - 742.60 668.26 -10.01 328.63 288.35 -12.26 55.75 56.85 增加 1.10 个百分点 其他 - - - 580.19 220.24 -62.04 360.85 208.20 -42.30 3 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-033 新经典文化股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2023 年 7 月 31 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在 本次会议召开前提交全体监事。会议于 2023 年 8 月 9 日下午 15:30 在公司会议 室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席袁鸣谦先 生主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，监事 会对董事会编制的公司 2023 年半年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并发 表意见如下： （1）公司 2023 ...

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二 期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司 的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日， 公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了上述相关议案，并对本激励计划 的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。 2、2020 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 14 日，公司对本激励计划拟首次授予 的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激 励计划拟激励对象有关的任何异议。2020 年 12 月 15 日，公司披露了《监事会 关于公司第二期股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2020 年 12 月 22 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于公司<第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-035 新经典文化股份有限公司 关于调整第二期股票期权激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 9 日审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项的议 案》，将公司第二期股票期权激励计划中已授予但尚未行权的股票期权行权价格 调整为 35.60 元。 现将相关调整内容公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二 期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司 的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日， 公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了上述相关议案，并对本 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-037 新经典文化股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 11 日(星期五) 至 8 月 17 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 main@readinglife.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 11 日发布 公司《2023 年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 18 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年半年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频 ...

关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-026 重要内容提示： 新经典文化股份有限公司 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 16 日（星期二）至 5 月 22 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 main@readinglife.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布 公司《2022 年年度报告》和《2023 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面 深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 23 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问 题 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 新经典文化股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新经典 2022 年第三季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | 年初至 | 年初至报告 期末比上年 | | | | 年同期增减变 动幅度(%) | 报告期末 | 同期增减变 | | 营业收入 | 257,248,072.63 | 15.21 | 703,367,863.66 | 动幅度(%) 3.36 | ...