证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-038 八方电气（苏州）股份有限公司 经第二届董事会提名委员会审查候选人任职资格，公司于 2023 年 9 月 25 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 具体如下： 关于董事会、监事会换届选举的公告 （一）非独立董事候选人 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会同意提名王清华先生、贺先兵先生、俞振华先生、王英喆 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。 一、董事会换届选举具体情况 （二）独立董事候选人 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会已任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有 关规定，公司按程序进行董事会的换届选举工作。根据《公司章程》 相关条款，公司董事会由六名董事组成，其中四名非独立董事，两名 独立董事。 - 1 - 董事会同意提名张为公 ...

二○二三年九月 八方电气（苏州）股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第四章 | 独立董事的职责和履职方式 6 | | 第五章 | 独立董事的履职保障 11 | | 第六章 | 附则 12 | 八方电气（苏州）股份有限公司独立董事工作制度 八方电气（苏州）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件以及《八方电气（苏州）股份有限公司章 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年九月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权和权限 2 | | 第三章 | 董事会的组织机构 5 | | 第四章 | 董事会会议 6 | | 第五章 | 董事长 7 | | 第六章 | 独立董事 8 | | 第七章 | 会议的召集、通知及召开 10 | | 第八章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 12 | | 第九章 | 附则 16 | 八方电气（苏州）股份有限公司董事会议事规则 八方电气（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事 会的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作， 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《八方电气（苏州）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本规 则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负责，确保公司 遵守法律、行政法规、部门 ...

八方电气（苏州）股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 2023 年 9 月 25 日 - 1 - 根据《公司法》《独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等文件的相关规 定，我们作为八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第二届董事会第二十三次会议审议的关于换届选 举暨提名董事候选人的相关事项发表独立意见。 经审核第三届董事会董事候选人的简历、任职资格等信息后，我 们认为被提名的董事候选人具备相关专业知识及决策、协调、执行能 力，具备相关工作经验，未发现董事候选人存在《公司法》《证券法》 及上海证券交易所相关文件规定的禁止担任董事的情形。独立董事候 选人具备《独立董事管理办法》要求的独立性，任职资格合法合规。 公司董事会对候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》《公司 章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 我们同意将董事会换届选举暨提名董事候选人的事项提交公司 股东大会审议。 八方电气（苏州）股份有限公司 独立董事：余海峰、赵高峰 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二三年十月 2023 年第一次临时股东大会会议资料 八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议事程序 各位股东： 为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据 《中华人民共和国公司法》、《八方电气（苏州）股份有限公司章程》、 《八方电气（苏州）股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本 议事程序： 一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会相关事宜。 二、在股权登记日（以本次股东大会召开通知中载明的日期为准）登 记在册的公司股东有权出席本次股东大会并享有表决权；公司董事会成员、 监事会成员、公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。 三、股东参加本次股东大会应遵守议事程序，共同维护股东大会秩序， 并依法享有股东权利。 四、本次股东大会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东 可就股东大会涉及的议案内容提出相关问题，公司董事长对于股东的提问， 可指定有关人员做出针对性的回答。 五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。 请股东在所列议案下方的"同意"、"反对"、"弃权"中 ...

2023 年 9 月 22 日 公司第三届董事会独立董事候选人张为公先生、俞玲女士的任职 资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》的有关规定，具备《上市公司独立董事管理办法》所要 求的独立性，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存 在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。 我们同意张为公先生、俞玲女士为公司第三届董事会独立董事候 选人，并提请董事会审议。 八方电气（苏州）股份有限公司 第二届董事会提名委员会 八方电气（苏州）股份有限公司 第二届董事会提名委员会 关于独立董事候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，我们作为八方 电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委 员会成员，对拟提交第二届董事会第二十三次会议审议的《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真 审阅，对公司第三届董事会独立董事候选人张为公先生、俞玲女士的 相关材料进行了审核，现发表审查意见如下： ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-034 八方电气（苏州）股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 19 日(星期二) 至 09 月 25 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 security@bafang-e.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司相关经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 26 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 1 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标 ...

安乃达驱动技术 投分有限公司 Ananda Drive Techn ues (Shanghai) Co., Ltd. (上海市闵行区光中路 133 弄 19号 A 座 1-2 层) 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 招股说明书（上会稿） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 (上会稿) 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 声明:本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。 本招股说明书(上会稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投 资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构(主承销商) 中泰证券股份有限公司 ZHONGTA ...

八方电气（苏州）股份有限公司 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-031 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日以现场及通讯相结合的方式召开了第二届董事会第二十二 次会议，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会 议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席 董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定， 程序合法，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过如下议案： （一）审议通过《2023 年半年度报告》 《2023 年半年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《202 ...

八方电气（苏州）股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《八方电气（苏州）股份有限公司章程》、《独 立董事工作制度》的有关规定，我们作为八方电气（苏州）股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司对外担保情况、控股 股东及关联方资金占用的情况及第二届董事会第二十二次会议审议 的其他事项，发表相关专项说明和独立意见如下： 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 一、对外担保情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司仅存在一笔为全资子公司八方电气 （波兰）有限责任公司（波兰文名称：Bafang Electric (Poland) spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa）提供 3,424,107.50 欧元担保的事项。该 担保事项已经第一届董事会第十八次会议审议通过，决策程序合规， 担保事项是基于全资子公司经营发展的正常需要，未损害公司和全体 股东的利益。除上述担保外， ...