关于转让参股公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）经 2023 年 9 月 26 日第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议决议，拟向关联方 转让公司持有的参股公司部分股权，具体情况如下： 一、关联交易概况 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2023-050 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 二、关联方基本情况 姓名：何元伟 住址：广东省深圳市宝安区************ 简历：男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年至 2009 年曾供职于海口市安通实业有限公司市场部、深圳市敬航电子制品有限公司生产部、 深圳市川崎电子设备有限公司销售部，2009 年入职公司历任业务员、业务经理、业 务总监，2019 年 5 月至 2022 年 5 月任公司董事，2019 年 5 月 9 日至 2023 年 9 月 22 日任公司副总经理。截至本公告日，何元伟先生直接持有公司股份 205,700 股， 占公司当前总股本的 0.0 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2023-048 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十五次会议于 2023 年 9 月 26 日上午 10 时以现场表决和通讯表决相结合的方式 在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电 产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2023 年 9 月 23 日以通 讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长王新杰先生主持， 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中张春发先生、林挺宇（Lin Tingyu） 先生、彭俊彪先生和余盛丽女士以通讯表决的方式出席会议。公司全部监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了全部议案，并形成如下决议： 1、审议通过 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2023-049 二、监事会会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 经审核，公司监事会认为：本次交易事项符合《公司法》《证券法》等相关 法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不会对公司财务状况和 经营成果造成重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审议的 程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规 及《公司章程》的规定。监事会同意本次转让参股公司股权暨关联交易事项。 第五届监事会第十次会议决议公告 表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于转让参股公司股权 暨关联交易的公告》。 一、监事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十次会议于 2023 年 9 月 26 日上午 11 时以现场表决的方式在深 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2023-046 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事长王新杰先生。 4、会议时间： （1）现场及视频会议时间：2023年9月4日（星期一）下午14:30。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年9月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月4日上午9:15至下午15:00期 间的任意时间。 5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术 中心（劲拓光电产 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2023-045 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023年7月14日召 开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议 案》。公司全资子公司深圳市劲彤投资有限公司（以下简称"劲彤投资"）拟以0 元受让深圳市华育时代科技有限公司（以下简称"华育时代"）持有的东阳市中 经科睿股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"中经科睿"）16.67%的财产份 额，即作为有限合伙人以自有资金出资5,000万元认购中经科睿之基金份额。根据 中经科睿《有限合伙协议》，中经科睿的投资目标为科睿斯半导体科技（东阳） 有限公司。本次对外投资的具体情况详见公司2023年7月15日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告 编号：2023-036）。 截至本公告披露日，本次对外投资尚 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 章 程 二○二三年八月 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023 年期初 占用资金余额 | 2023 年 | 1-6 月占用累计 发生金额（不含利息） | 2023 年 资金的利息（如 | 1-6 占用 | 2023 年 | 1-6 月偿还 累计发生金额 | 2023 | 年 6 月 占用资金余额 | 30 日 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 有） | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | - | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | - | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | | | - | | ...

独立董事：彭俊彪、林挺宇（Lin Tingyu）、余盛丽 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023年 8月 17日 公司独立董事认真审核了审计机构提供的资料，认为中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）持有中国财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所 证券、期货相关业务许可证》，根据其从业经历、具备为公司提供审计服务的经 验和能力；在担任公司审计机构过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计， 很好地履行了审计机构的责任与义务。 综上所述，公司独立董事一致同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2023年度审计机构，同意将该事项提交公司第五届董事会第十四次会议审 议。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 独立董事关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工 作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的 立场，独立董事彭俊彪先生、林挺宇（Lin Tingyu）先生和余盛丽女士就深圳市 劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘2 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2023-043 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构 的议案》，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 为保障公司审计工作的连续性和财务信息质量，公司董事会拟续聘中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构；聘期一年，自股东大会 审议通过之日起生效。董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情由双方协商 确定具体审计费用标准。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 名称 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 月 2013 | 年 | 11 | 28 | 日 | ...