证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-062 山东国子软件股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》公告 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：山东省济南市高新 | 第五条 | 公司住所：山东省济南市高新 | | 技术产业开发区齐鲁文化创意基地 5 | 号 区春晖路 | 2966 号济南高新区战略性新 | | 楼 4 单元。 | 兴产业基地 | 1 号楼。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：是 变更前公司注册地址为：山东省济南市高新技术产业开发区齐鲁文化创意基 地 5 号楼 4 单元。 拟变更公司注册地址为：山东省济南市高新区春晖路 2966 号济南高新区战 略性新兴产业基地 1 号楼。 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 根据公司自身发展现状及未来战略规划，现拟变更注册地址，并针对前述变 化同步修订《公司章程》相应条款。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-063 山东国子软件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二 次临时股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-064 山东国子软件股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东国子软件股份有限公司(以下简称"公司")因战略规划和经营发展需要， 于近日搬迁至新办公地址，现将变更情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 山东省济南市高新技术产业开 | 山东省济南市高新区春晖路 | | | 发区齐鲁文化创意基地 5 号楼 | 2966 号济南高新区战略性新兴 | | | 4 单元 | 产业基地 1 号楼 | 除上述调整外，公司投资者联系电话、电子邮箱等信息均保持不变。敬请 广大投资者留意上述变更事项。 2024 年 10 月 14 日 本次变更后，公司最新的联系方式如下： 办公地址：山东省济南市高新区春晖路 2966 号济南高新区战略性新兴产业 基地 1 号楼 邮政编码：250101 联系电话：0531-89701393 电子邮箱：7 ...

证券代码：872953 证券简称:国子软件 公告编号：2024-059 山东国子软件股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 9 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 58.61%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属 于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或 处于筹划阶段的重大事项； (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 3、 核实方式： 电话询问、口头询问及微信询问等方式。 4、 核实结论： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可 ...

回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 (一) 审议及表决情况 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-058 山东国子软件股份有限公司 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开第四 届董事会第四次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，根据《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》《公司章程》等相关规则制度 规定，本事项无需提交股东大会审议。 (二) 回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价 值，综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有 资金回购公司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励，以此进一步完善公司治 理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体 价值。 (三) 回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-058 山东国子软件股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 (一) 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开第四 届董事会第四次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，根据《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》《公司章程》等相关规则制度 规定，本事项无需提交股东大会审议。 (二) 回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价 值，综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有 资金回购公司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励，以此进一步完善公司治 理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体 价值。 (三) 回购股份的种类、方式、价格区间 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交 ...

山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开第四 届董事会第四次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，根据《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》《公司章程》等相关规则制度 规定，本事项无需提交股东大会审议。 (二) 回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值， 综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回 购公司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励，以此进一步完善公司治理结构， 构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 (三) 回购股份的种类、方式、价格区间 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-057 山东国子软件股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 (一) 审议及表决情况 (五) 回购资金来源 本次回购资金来源为自有资金。 (六) 回购实 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-057 一、 回购方案基本情况 (一) 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开第四 届董事会第四次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，根据《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》《公司章程》等相关规则制度 规定，本事项无需提交股东大会审议。 (二) 回购股份的目的 山东国子软件股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值， 综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回 购公司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励，以此进一步完善公司治理结构， 构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 (三) 回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（ ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-056 山东国子软件股份有限公司 一、 回购方案基本情况 （一） 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开第四届 董事会第四次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，根据《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》《公司章程》等相关规则制度规定，本 事项无需提交股东大会审议。 （二） 回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励，以此进一步完善公司治理结构，构建长 期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股）。 公司董事会审议通 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-056 山东国子软件股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一） 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开第四届 董事会第四次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，根据《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》《公司章程》等相关规则制度规定，本 事项无需提交股东大会审议。 （二） 回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励，以此进一步完善公司治理结构，构建长 期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （三） 回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人 ...