宁夏建材集团股份有限公司、中国国际金融股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理 办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 等法律、法规及本所有关规定，本所对宁夏建材集团股份有 限公司（以下简称宁夏建材、上市公司）换股吸收合并中建 材信息技术股份有限公司（以下简称中建信息）及重大资产 出售并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核，审核 中心会议讨论形成如下问题，请予落实： 一、请上市公司补充披露 ICT 增值分销的业务特点、影 上海证券交易所文件 上证上审（并购重组）〔2023〕75 号 关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合 并中建材信息技术股份有限公司及重大 资产出售并募集配套资金暨关联交易 申请的审核中心意见落实函 响竞争力的主要因素、中建信息的市场份额及排名、相关业 务的稳定性。 二、请上市公司结合中建信息应收账款规模、账龄、坏 账准备计提比例以及逾期客户经营情况、未回款原因、增信 措施等，说明其应收账款是否存在较高的回款风险。 三、根据中国建材集团出具的说明，其将在本次交易完 成后 2 年内，促使相关上市公司股东择机向股东大会提案， 在符合国有资产和证券监管要求 ...

关于公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司 及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023-063 宁夏建材集团股份有限公司 收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 2 1 决定，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项 的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁夏建材集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于宁夏建材集团股份有限公司 换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨 关联交易申请的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2023〕75 号）（以 下简称"审核中心意见落实函"）。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《上海证券交易所上市 ...

宁夏建材集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、国务院办公厅发布《上市公司独立董事制度改革的 意见》、中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等以及《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 事应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规 则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 ...

宁夏建材集团股份有限公司 内部关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司关联交易，提高公司规范运作水平， 维护公司和全体股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，制定《宁夏建 材集团股份有限公司内部关联交易决策制度》。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公 司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的 关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益原则； （三）关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避表决； （四）有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时， 应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司 有利，必要时应当聘请专业评估师或财务顾问； （六）独立董事对需要披露的关联交易需明确发表独立意见； 公司与本条第一款第（二）项所列法人（或者其他组织）受同一 国有资产管理机构控制而形成该项所述情形的，不因此构成关联关 系， ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023-060 宁夏建材集团股份有限公司 召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

宁夏建材集团股份有限公司 关于 上海证券交易所 《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中 建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集 配套资金暨关联交易申请的审核问询函》之回复 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年十二月 上海证券交易所： 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"宁夏建材"） 于 2023 年 9 月 13 日收到贵所下发的《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收 合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易 申请的审核问询函》[上证上审（并购重组）〔2023〕46 号]（以下简称"问询函"）。 公司及相关中介就问询函所提问题经过了认真分析讨论与核查，并按照要求在 《宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重 大资产出售并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重 组报告书"）中进行了补充披露，现将相关回复说明如下。 除特别说明外，本问询函回复所述的词语或简称与重组报告书中"释义"所 定义的词语或简称具有相同的含义。在本问询函回复中，若合计数与各分项数值 相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本问 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 上海证券交易所 《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材 信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函》回复 之专项核查意见 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十二月 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中金公司"）接受 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"宁夏建材"） 的委托，担任宁夏建材本次换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资 产出售并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。宁 夏建材于2023年9月13日收到贵所下发的《关于宁夏建材集团股份有限公司换股 吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联 交易申请的审核问询函》[上证上审（并购重组）〔2023〕46号]（以下简称"问 询函"）。中金公司会同上市公司及其他中介机构就问询函所提问题进行了认真讨 论分析，现就有关事项发表核查意见。现提交贵所，请予审核。 如无特别说明，本核查意见中的简称或名词释义与重组报告书所定义的词语 或简称具有相同的含义。在本核查意见 ...

关于宁夏建材集团股份有限公司 换股吸收合并中建材信息技术股份有限 公司及重大资产出售并募集配套资金暨 关联交易申请的审核问询函的回复 大华核字[2023]0017039 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于宁夏建材集团股份有限公司 换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出 售并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复 换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出 售并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复 大华核字[2023]0017039 号 上海证券交易所： 目录 页次 一、 关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并 中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售 并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函 的回复 1-396 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.d ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023-052 宁夏建材集团股份有限公司 公司于 2023 年 9 月 13 日收到上海证券交易所下发的《关于宁夏建材集团股 份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集 配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2023〕46 号） （以下简称"审核问询函"）。针对审核问询函中提及的事项，公司会同相关中 介机构进行了逐项落实和回复，并对本次重组相关文件进行了补充披露和完善， 于 2023 年 11 月 15 日披露了《宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材 信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》（以下简称"重组报告书"）《宁夏建材集团股份有限公司关于上海证 券交易所〈关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有 1 限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函〉之回复》 （以下简称"问询回复"）等相关文件。 本次对重组报告书（修订稿）补充和修订的主要内容如下（如无特别说明， 本修订说明所述词语或简称与《宁夏建材集团股份有限公司换 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 上海证券交易所 《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材 信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函》回复 之专项核查意见 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十二月 1 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中金公司"）接 受宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"宁夏建 材"）的委托，担任宁夏建材本次换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及 重大资产出售并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务 顾问。宁夏建材于2023年9月13日收到贵所下发的《关于宁夏建材集团股份有限 公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资 金暨关联交易申请的审核问询函》[上证上审（并购重组）〔2023〕46号]（以下 简称"问询函"）。中金公司会同上市公司及其他中介机构就问询函所提问题进 行了认真讨论分析，现就有关事项发表核查意见。现提交贵所，请予审核。 如无特别说明，本核查意见中的简称或名词释义与重组报告书所定义的词 语或简称具有相同的含义。在本核查 ...