自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-032 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用 1、期权简称：悦心JLC1，期权代码：037349； 2、公司2023年股票期权激励计划首次授予部分的股票期权第一个行权期符合行 权条件的激励对象共计79人，可行权股票期权数量为215.7792万份，约占公司目前 股本总额926,500,000股的0.2329%，行权价格3.41元/股； 3、本次行权模式采用自主行权； 4、本次股票期权行权期限自2024年5月20日至2025年5月16日止，根据行权手续 办理情况，本次实际可行权期限为2024年5月20日至2025年5月16日止； 5、本次行权期内行权股份上市时间依据各激励对象行权时间确定； 6、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件； 7、公司自主行权承办券商为国信证券股份有限公司，承办券商已在业务承诺书 中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-030 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 4、2023 年 4 月 7 日，公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次 会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此 发表了同意的独立意见，监事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，并对 首次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。公司聘请的律师事务所及独立财务 顾问出具了相应的法律意见书和独立财务顾问意见。 重要内容提示： 1、本次符合行权条件的激励对象共79人，可行权股票期权数量为215.7792万份， 约占公司目前股本总额926,500,000股的0.2329%，行权价格3.41元/股； 2、本次股票期权行权采用自主行权模式； 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件； 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理结 束后方可行权，届时将另行公告， ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-031 上海悦心健康集团股份有限公司 关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了 第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的相关审 批程序 1、2023 年 3 月 20 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司召开第七届监事会第十七次会议，对公 司 2023 年股票期权激励计划的首次授予激励对象名单进行核查，并审议通过《关于 <公司 2023 年股票期权激励计划（草案）> ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-025 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权简称：悦心JLC2 2、股票期权代码：037428 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司有关规定，上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）完成了公司2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计划"）预留授予股票 期权的登记工作，现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 3 月 20 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-017 上海悦心健康集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 上海悦心健康集团股份有限公司 董 事 会 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日披 露了《2023 年年度报告全文及摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司的经营情 况，公司定于 2024 年 4 月 10 日（星期三）15:00－17:00 举办 2023 年度业绩说明 会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有董事长李慈雄先生、总裁余璟先生、副总裁何志 明先生、财务负责人赵一非先生、董事会秘书程梅女士、独立董事阮永平先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前 向投资者公 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-018 | 资产名称 | 年初至年末计提资产减值准备 占 | 2022 年度经审计归属于母公 | | --- | --- | --- | | | 金额（元） | 司所有者的净利润的比例 | | 应收账款 | 57,351,435.37 | 20.60% | | 其他应收款 | 21,480,594.25 | 7.72% | | 存货 | 20,308,271.99 | 7.29% | | 固定资产 | 15,981,193.88 | 5.74% | 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地 反映公司截止2023年12月31日的资产价值、财务状况和经营情况，对2023年12月31日 合并会计报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对 可能发生资产减值损失的相关资 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（洪亮） 各位股东及代表： 本人洪亮，男，中国国籍，1975年12月生，硕士研究生学历，美国伊利诺理工大学国 际比较法专业和复旦大学高级管理人员工商管理学专业。曾任职于上海市人民政府、香港 证券交易所。1999年7月任职于上海市光大律师事务所，历任高级合伙人，2019年6月起至 今任职于上海至合律师事务所，为高级合伙人。2023年4月至今任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真 审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正 确、科学决策发挥积极作用。 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 独立董事 | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-015 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2024年度公司为经销商及代理商提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第 八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度公司为经销商及代理商提供 担保额度的议案》。为推动公司建材渠道业务的发展，实现公司与经销商及代理商的共 赢，在严格控制风险的前提下，同意公司及全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司和 上海斯米克建材有限公司（不含隶属于这两家公司的分支机构及其投资的子公司）（以 下统称"公司及全资子公司"）为符合条件的授权经销商及代理商履行公司项目合同义 务（含服务及其质量）提供连带责任担保，担保总额度为 2,000 万元，单一项目担保上 限为 500 万元。 上述额度不等于公司的实际担保金额，实际担保的金额和期限等具体内容以被担保 方正式签订的合同为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定，本次 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-010 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2024年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"、"悦心健康"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度的议 案》。根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，公司拟在 2024 年度为全资及控 股子公司的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保，并拟同意全资子 公司及控股子公司之间互相提供担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保， 均为连带责任保证担保。具体安排如下： 1、公司为全资及控股子公司 2024 年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资 业务提供担保的额度为人民币 70,000 万元；全部为资产负债率低于 70%的子公司提供 担保。 2、公司控股子公司之间相互提供本外币担保额度为人民币 5,000 万元以内，全部 为资产负债率低于 70%的子公司之间相互担保。 上述担保的有 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年 度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司使 用不超过 1.5 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的低 风险理财产品。投资期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，并授权公司总裁在上 述范围内具体负责与银行签署相关理财文件。具体公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-011 在不影响正常经营及风险可控的前提下，对资金进行科学的规划及管理，进一步 提高资金使用效率及收益水平，为公司和股东创造更好的收益。 2、投资金额 本次投资总额度不超过人民币 1.5 亿元，上述额度在期限内，允许公司按实际情 况进行额度分配，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易 ...