关于晋西车轴股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG10827 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 1845 Y 关于晋西车轴股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | - | 鉴证报告 | | 1-2 | | ｜I | 营业收入扣除情况表 | | 1-2 | 晋西车轴管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified Public Accountants LlP 关于晋西车轴股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信 ...

二、关于推荐贾小荣为公司独立董事候选人的议案 晋西车轴股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议 审查意见 晋西车轴股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议 2024 年第五次会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及晋西车轴股份有限公司 （以下简称"公司"）《章程》《独立董事工作制度》等规定， 我们作为公司的独立董事，于2024年10月28日在晋西车轴会议 室召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议，就 审议事项发表如下审查意见： 一、关于续聘会计师事务所的议案 我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关 业务执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足 2024 年度财务审计和内部控制审计工作需求，有利于保障和 提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东的利 益。因此，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，并提 交董事会审议。 (姚小民) 张 鸿儒) 维) (刘 晋西车轴股份有限公司 2024 年 10月 28 日 审查意见 我们认 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-044 晋西车轴股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 06 日下午 15:00-16:30 1 会议召开时间：2024 年 11 月 06 日(星期三) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中心"， 网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 重要内容 ...

晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十八次会议于 2024 年 10 月 29 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以书面 或邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 3 名， 其中：以授权委托方式出席的监事 1 名，监事史庆书因工作原因委托监事张少峰 代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。公司 半数以上监事推举监事张少峰主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次 会议。 晋西车轴股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-041 经认真审议、投票表决，全体监事做出如下决议： 审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。 晋西车轴股份有限公司 2024 年 10 月 30 日 监事会对《公司 2024 年三季度报告》审核后认为：（1）《公司 2024 年第三 季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人贾小荣，已充分了解并同意由提名人晋西车轴股份有限 公司董事会提名为晋西车轴股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任晋西车轴股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关 ...

晋西车轴股份有限公司与兵工财务有限责任公司 关联存贷款等金融业务的风险评估报告 截至 2024 年 6 月 30 日，晋西车轴股份有限公司及公司 控股子公司（以下简称"本公司"）与兵工财务有限责任公 司（以下简称"财务公司"）关联交易的存款平均余额为 53,226.18 万元。贷款余额 0 万元，利息支出 0 万元。本公 司与财务公司发生关联存贷款等金融业务的风险主要体现 在相关存款的安全性和流动性，这些涉及财务公司自主经营 中的业务和财务风险。根据财务公司提供的有关资料和财务 报表，并经本公司调查、核实，现将有关风险评估情况报告 如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方工业 集团财务有限责任公司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限 责任公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项， 2011 年再次办理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财 务有限责任公司，现营业执照号为 110000006278010，2020 年再次进行了增资扩股，公司注册资本扩到 634,000 万元。 2011 年 12 月 20 日经中国银行业监督管理委员会北京银 ...

晋西车轴股份有限公司 2024年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 晋西车轴股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2013〕803 号）核准，本公司于 2013 年 8 月以非公开发行股票的方式 向包括晋西工业集团有限责任公司在内的七名特定投资者发行人民币普通股（A 股） 11,727.27 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 11.00 元，募集资金总额为人民币 129,000.00 万元，扣除主承销商发行费用 2,680.00 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受晋西车轴股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会 议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《晋西车轴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

晋西车轴股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效 重回报"专项行动的倡议》，积极践行以"投资者为本"的 发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资 者回报，提升投资者获得感，晋西车轴股份有限公司（以下 简称"公司"）结合发展战略和实际经营情况，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。具体举措如下： 一、聚焦做强主业，提升经营质量 公司主要从事铁路车辆及相关核心零部件产品的研发、 制造、销售及服务，现已发展为从铁路车轴、轮对、摇枕侧 架、转向架到货车整车的全产业链的轨道交通装备专业化公 司，在专业化生产、集中供货能力等方面具备一定的核心竞 争优势，并在此基础上逐步拓展防务装备、智慧消防等新业 务板块。2023 年，公司坚持稳中求进工作总基调，深入开展 提质增效稳增长行动，全年实现营业收入 12.83 亿元，同比 增长 3.01%，净利润 2,035.03 万元，同比增长 93.48%。 2024 年，公司将持续聚焦做强主业，坚持稳中求进、以 进促稳、先立后破，以提升经营质量为核心，全力做好各项 工作。一是全力抓好市场开拓。密切跟 ...

投资者可于 2024 年 5 月 9 日(星期四)至 5 月 15 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 zqb@jinxiaxle.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-025 晋西车轴股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 心"，网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公 司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第一 季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 16 日上午 10:00-11:30 举 行 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明 ...