沪士电子股份有限公司关于独立非执行董事辞职暨补选独立非执行董事的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2026-008 沪士电子股份有限公司 二、补选独立非执行董事情况 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规及配合公司拟公开发行境外上市股份（H 股）并申请在香港 联合交易所有限公司主板挂牌上市工作的需要，公司 2026 年 1 月 27 日召开了第 八届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选公司独立非执行董事的议案》， 经公司第八届董事会提名委员会提名，董事会同意补选陈志雄先生（简历见附件） 关于独立非执行董事辞职暨补选独立非执行董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立非执行董事辞职情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到独立非执行董事 官锦堃先生的辞职报告。官锦堃先生因个人原因，申请辞去第八届董事会独立非 执行董事职务。官锦堃先生辞去上述职务后将不在公司担任任何职务。 官锦堃先生的原定任职至公司第八届董事会任期届满之日止。官锦堃先生的 辞职将导 ...

沪士电子股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2026-006 沪士电子股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告 经公司财务部门初步测算，公司2025年度需计提的各项资产减值准备的金额约为25,275.56 万元，明细如下表： | | 2025年度需计提各项 | 占2024年度经审计 | | --- | --- | --- | | | 资产减值准备金额（万元） | 归属于母公司所有者的净利润的比例 | | 应收款项 | 4,348.55 | 1.68% | | 存 货 | 19,945.30 | 7.71% | | 固定资产 | 981.70 | 0.38% | | 合 计 | 25,275.56 | 9.77% | 1 沪士电子股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 注：2025年度应收款项计提信用减值准备约9,209.78万元，同时因收到应收款项转回信用减值 准备约4,861.22万元。表中列示的应收款项计提资产减值准备金额为其差额。上表中合计数与 各分项数值之和的尾差为四舍五入原因造成。 本公司及董事会全 ...

沪士电子股份有限公司关于 2026 年度与 Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易预计情况的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在连续 12 个月内与 Schweizer 及 其相关公司日常关联交易预计金额已超过公司最近一期经审计净资产的 5%，故该事项将提交公 司 2026 年第一次临时股东会审议。关联股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司 （ BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO.,LTD. ） 、 合 拍 友 联 有 限 公 司 （ HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED）回避表决。 （二）2026 年度预计与 Schweizer 及其相关公司日常关联交易类别和金额 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2026-005 沪士电子股份有限公司 关于2026年度与Schweizer Electronic AG.及其相关公司 日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）与 Schweize ...

为更好地履行独立非执行董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：陈志雄 2026 年 1 月 27 日 沪士电子股份有限公司独立非执行董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书 根据沪士电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委员会提 名并经第八届董事会第十三次会议审议，本人陈志雄被提名为公司第八届董事会 独立非执行董事候选人，将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。截至公司 股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

沪士电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2026-010 沪士电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人沪士电子股份有限公司董事会 现就提名 陈志雄先生 为沪士电子股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为沪士电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沪士电子股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立 ...

沪士电子股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2026-012 沪士电子股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年2月12日15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 2月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2026年2月12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合 的 方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 ...

董事会薪酬与考核委员会对本次股票期权注销数量及涉及的激励对象名单 进行了核实，认为本次合计注销 161,500 份股票期权事项，符合《上市公司股权 激励管理办法》及《公司 2024 年度股票期权激励计划》等相关规定，本次注销 股票期权事项履行的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。 关于注销部分股票期权的核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件 以及《沪士电子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，于 2026 年 1 月 24 日召开了第八届董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于注 销<公司 2024 年度股票期权激励计划>部分股票期权的议案》，现发表核查意见 如下： 鉴于《公司2024年度股票期权激励计划》授予的激励对象中有9人因个人原 因离职，不再具备激励资格，根据《上市公 ...

第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于2026年1月24日以通讯方 式发出召开公司第八届董事会第十三次会议（临时会议）通知。因增加董事会临 时提案，公司于2026年1月26日将补充通知送达各位董事，本次会议新增议案已 经全体董事认可。会议于2026年1月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，其中陈梅芳女士、官锦堃先生、高 启全先生、王永翠女士以通讯表决方式参加，公司高级管理人员列席了会议。公 司董事长陈梅芳女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 沪士电子股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2026-003 沪士电子股份有限公司 1、审议通过《关于 2026 年度与楠梓电子股份有限公司及其相关公司日常关 联交易预计情况的议案》。 关联董事林明彦先生回避表决，表 ...

特别提示：本公告所载 2025 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司 内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2025 年度报告中披露的最终数 据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 沪士电子股份有限公司 2025 年度业绩快报 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2026-013 一、2025 年度主要财务数据和指标 沪士电子股份有限公司2025年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：表内数据为公司合并报表数据。 二、经营业绩和财务状况情况说明 单位：人民币元 受益于高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对印制电路板的结构性需 求，依托平衡的产品布局以及深耕多年的中高阶产品与量产技术，2025年公司实 现营业收入约189亿元，同比增长约42%；实现归属于母公司所有者的净利润约 38.22亿元，同比增长约47.74%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 后的净利润约37.61亿元，同比增长约47.69%。报告期末，公司总资产约283亿元， 1 沪士电子股份有限公司 2025 年度业绩快报 | 项目 | ...

[Table_Reportdate] 2026年01月27日 [证券分析师： Table_Authors] 张季恺 S0630521110001 zjk@longone.com.cn 证券分析师： 王洋 S0630513040002 wangyang@longone.com.cn 联系人： 陈伟业 cwy@longone.com.cn 联系人： 邓尧天 dytian@longone.com.cn [晨会纪要 Table_NewTitle] 20260127 重点推荐 财经要闻 晨 会 纪 要 证券研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明 [table_summary] ➢ 1.药品零售新政出台，赋能行业高质量发展——医药生物行业周报（2026/01/19- 2026/01/25） ➢ 2.2026年全球AI服务器出货同比有望增超28%，AI相关芯片涨价持续——电子行业周报 2026/1/19-2025/1/25 ➢ 1.商务部：将优化实施消费品以旧换新，促进家电等大宗耐用商品消费 ➢ 2.上期所调整白银、锡期货相关合约交易限额 ➢ 3.香港特别行政区行 ...