本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 4 日召 开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议 案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"） 为公司 2023 年度审计机构，该议案已于 2023 年 4 月 25 日经公司 2022 年年度股 东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在北京证券交易所信息 披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-045）。 证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-004 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于审计机构变更签字注册会计师、质量控制复核人的公告 近日，公司收到容诚事务所出具的《关于变更山东泰鹏智能家居股份有限公 司签字注册会计师、质量控制复核人的说明函》，现将相关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的情况 ...

山东泰鹏智能家居股份有限公司 公司章程 二〇二四年一月 1 | | | | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、北京证券交易所（以下简称"北交所"） 相关规定和其他有关规定，制订《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以下 简称"本章程"）。 第二条 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定，由山东泰鹏智能家居有限公司通过整体变更发起设立的 方式设立的股份有限公司。在登记机关注册登记并取得营业执照，统一社会信用 代码为：91370983738196054N。 第三条 公司经北交所审核并于2023 年 9月 28 日经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定，向不特定合格投资者发行 人民币普通股 1,380 万股（含行使超额配售选择权新增股份），于 2023 年 11 月 16 日在北交所上市。 第四条 公司中文名称：山东泰鹏智能家居股份有限公司。 公司英文名称：Shand ...

北京德和衡（上海）律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1 北京德和衡（上海）律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00001 号 致：山东泰鹏智能家居股份有限公司 北京德和衡（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东泰鹏智能家 居股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律法规和规范性法律文件以及《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资 格、出席会议人员的资格、表决程序、现场表决结果等有关事宜进行见证并出具 本法律意见书。 关于本法律意见书，本所及本所律师声明如下： 1. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-001 山东泰鹏智能家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 43,664,299 股，占公司有表决权股份总数的 73.8074%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2023-146 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，公司将对以上政府补 助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会 2023年12月29日 一、收到政府上市补助资金的基本情况 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）经北京证券交易所有限 责任公司 2023 年 11 月 10 日出具的《关于同意山东泰鹏智能家居股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》（北证函﹝2023﹞533 号）批准，公司股票于 2023 年 11 月 16 日在北京证券交易所上市。 根据《中共泰安市委办公室 泰安市人民政府办公室印发<关于大力支持企业 上市挂牌的实施意见>的通知》（泰办发〔2022〕13 号）文件及《中共肥城市委 办公室 肥城市 ...

本制度经公司 2023 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通 过。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 募集资金管理制度 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2023-133 山东泰鹏智能家居股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》 等有关法律、法规、规范性文件和《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2023-121 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 募投项目情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨泽雨女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》议案 1.议案内容： 鉴于本次公开发行募集资金净额低于公司《山东泰鹏智能家居股份有限公司 招股说明书》中的募投项目拟投入的 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2023-138 第一章 总则 第一条 为了完善山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件和《山 东泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 山东泰鹏智能家居股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通 过。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 利润分 ...

山东泰鹏智能家居股份有限公司 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2023-137 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通 过。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人、董监高人员、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为 的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件和《山东泰鹏 智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司及其股东、 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2023-132 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通 过。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 法律、法规、规范性文件和《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定， ...