| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司及除董事黄晖先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更注 册资本暨修改<公司章程>的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过方可实施。 具体内容如下： 一、公司注册资本变化 | 第一百二十七条 审计委员会的主要职责 | 第一百二十七条 审计委员会负责审核公司 | | --- | --- | | 是： | 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 | | （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请 | 工作和内部控制，下列事项应当经审计委员 | | 或者更换外部审计机构； | 会全体成员过半数同意后，方可提交董事会 | | （二）监督及评估内部审计工作，负责内部 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及除董事黄晖先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议通知 于 2023 年 10 月 23 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞 市瀛通电线有限公司会议室）。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 8 名，其中， 现场出席 3 名，通讯方式出席会议 5 名（邱武先生、王天生先生、王永先生、马 传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议），公司董事长黄晖先生因被惠 州市监察委员会实施留置，无法正常履职。会议由代行董事长曾子路先生主持， 公司全体监事，除总经理黄晖先生外的其他高级管理人员均列席了本次会议。会 议的召集和召开符合《 ...

瀛通通讯股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（以下简称《选聘办法》）以及《瀛通通讯股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，由股东大会决定。公司不得在 董事会审议、股东大会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公司董 事会审议、股东大会决定前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独 立履行审核职责。 （三 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议通知 于 2023 年 10 月 23 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日上午 11:00 以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区(东莞 市瀛通电线有限公司会议室)。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中， 现场出席 2 名，通讯方式出席 1 名（胡钪女士以通讯方式出席本次会议）。会议 由监事会主席胡钪女士主持，公司董事会秘书罗炯波先生列席了本次会议。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式，形成了以下决议： 1、审议了《2023 年第三季度 ...

瀛通通讯股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的选聘，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，设立董事会提名委员会，并制定 本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。提名委 员会根据《公司章程》《董事会议事规则》以及本细则的规定履行职责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，根据上述第三条至 第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 1 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及除董事黄晖先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：为有效防范瀛通通讯股份 有限公司（以下简称"公司"）及全资、控股子公司（以下合称"公司及其子公 司"）进出口业务中面临的汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩 造成的不利影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司及其子公司拟开展与 日常经营相关的外汇套期保值业务，外汇衍生品交易业务的衍生品交易类型包括： 远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、 期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。 2、交易金额：预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币 1,000 万元 或等值外币，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不超过人民币 20 ...

瀛通通讯股份有限公司 2、交易金额：根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及其子公司拟 开展外汇套期保值业务，预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币 1,000 万元或等值外币，额度使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）不超过 20,000 万人民币或等值外币，有效期内可循环使用。 3、投资方式：公司及其子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的 外币币种。公司及其子公司进行外汇套期保值业务包括远期业务、掉期业务（货 币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、 利率期权）等及以上业务的组合。 结合日常业务及投融资需要，公司及其子公司拟开展的产品主要为外汇套期 保值产品，该类产品风险等级较低。 4、投资期限：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日内有效。 5、资金来源：公司及其子公司使用一定比例的银行授信额度或自有资金作 为保证金，不涉及募集资金。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务情况概述 1、投资目的：为有效防范瀛通通讯股份有限公司（以 ...

第一章 总则 第一条 为维护瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的股份有限公司。 瀛通通讯股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | 瀛通通讯股份有限公司 专利权期限：自申请日起算 20 年 上述专利的取得，短期内不会对公司的生产经营情况产生重大影响，但有利 于进一步完善公司的知识产权保护体系，发挥公司的自主知识产权优势，提升公 司的核心竞争力，是公司持续创新能力的具体体现。 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及除董事黄晖先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司东莞市开来电子有 限公司、东莞市瀛通电线有限公司于近日取得国家知识产权局颁发的 1 项发明专 利证书，具体情况如下： 发明名称：一种防胶水倒流的气压保护装置 发明人：宋明华；左贵明；游凯凯；王栋 专利号：ZL 2018 1 1264557.0 专利申请日：2018 年 10 月 26 日 专利权人：东莞市开来电子有限公司；东莞市瀛通电线有限公司 授权公告日：2023 年 10 月 10 日 授权公告号：C ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及除董事黄晖先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002861 股票简称：瀛通通讯 债券代码：128118 债券简称：瀛通转债 转股价格：人民币21.35元/股 转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 7 月 8 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2026 年 7 月 1 日）止。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，瀛通通讯股份 有限公司（以下简称"瀛通通讯"或"公司"）于 2020 年 7 月 2 日公开发行了 300 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总额 30,000 万元。 （二）可转债 ...