证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-030 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 更好地回报投资者，与全体股东共享公司经营发展成果，提高股东回报，增强投 资者信心，基于对公司未来发展前景的坚定信心和长期价值的高度认可，结合公 司战略规划、经营情况、财务状况等因素，经公司控股股东提议并经公司董事会 审议通过，拟提请股东大会批准实施以下利润分配方案： 1.公司拟以本公司 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为 基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 3.05 元（含税），截至本公告披露 之日，公司总股本为 1,989,204,737 股,扣减不参与利润分配的回购股份 31,273,500股，以此计算共计分派现金分红597,169,027.29元(含税)。截至2023 年 12 月 31 日，公司已实施的股份回购金额为人民币 47,657,153.24 元。因此公 司 2023 年度现金分红总额（含回购股份金额）为人民币 644,826,180.53 元，约 安徽新华传媒股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董 ...

安徽新华传媒股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务， 拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北 京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26。 2.人员信息 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）分别于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第十四次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了 《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称容诚所）担任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有 合伙人 179 人，注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 ...

国金证券股份有限公司 关于安徽新华传媒股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次发行实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274 号文《关于核准安徽新华传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2010 年 1 月向社会公开发 行人民币普通股（A 股）11,000 万股，每股发行价为 11.80 元，应募集资金总额为人 民币 129,800.00 万元，扣除发行费用 5,936.05 万元后，实际募集资金金额为 123,863.95 万元。该募集资金已于 2010 年 1 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事 务所（北京）有限公司会验字〔2010〕3043 号《验资报告》验证。 根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报 工作的通知》（财会〔2010〕25 号）规定，公司将原计入资本公积的路演费、上市酒 会费等费用 652.66 万元调整计入损益，增加募集资金 652.66 万元。公司已于 2011 年 3月23日存入募集资金专户交通银行合肥三孝口支行341302000018170129135账 ...

安徽新华传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（周峰） 二、独立董事年度履职概况 作为公司的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等相关规定和要求，在2023年度的工作中恪尽职守、 勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对董事会审议的重大事项发 表了独立客观的意见，维护了广大投资者，特别是中小股东的合法权益。现将我 在2023年度的履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第四届董事会独立董事，基本情况如下： 曾任浙江大学信息与电子工程系副主任、教授、博导，华为通讯公司资深芯 片架构师，地平线机器人科技有限公司董事；现任地平线机器人科技有限公司首 席芯片架构师，芯片设计专家，公司第四届董事会独立董事。 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独 立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、 实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存才影响 独立客观判断的其他情形。 （一）出 ...

安徽新华传媒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董 事会有效履行职责，形成科学、高效的决策执行体系，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公 司章程的规定，特制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照公司章程设立的专门 工作机构，在其职权范围内协助董事会开展相关工作，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名组成，应为不在公司担任高 级管理人员的董事，独立董事过半数，且至少有一名独立董 事是会计专业人士。 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事三分之一以上提名，由董事会选举产生。 1 / 7 第四条 审计委员会设立主任委员（召集人）一名，审 计委员会主任委员由独立董事担任，须为会 ...

安徽新华传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（周泽将） 作为安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2023年，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等相关规定和要求，忠实履行职责，勤勉尽责，充分发挥自身的专业优势，审慎 行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，努力维护公司的 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我在2023年度的履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独 立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、 实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存才影响 独立客观判断的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，作为独立董事，我坚持客观、公正、独立的原则，认真参与公司 重大事项的审议决策，切实履行了独立董事应尽的职责。出席会议的具体情况如 下： 本人系公司第四届董事会独立董事， ...

2023年1月16日，以通讯表决方式召开公司第四届董事会审计委员会2023年 第二次（临时）会议，审议通过《安徽新华传媒股份有限公司2022年度财务报表 审计计划》。 2023年4月19日，以通讯表决方式召开公司第四届董事会审计委员会2023年 第三次会议，审议通过《公司2022年度报告全文及摘要》《公司2022年度内部控 制评价报告》《公司2022年度内部控制审计报告》《公司2022年度财务决算报告》 《公司关于续聘会计师事务所的议案》《公司董事会审计委员会2022年度履职情 况报告》《公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》《公司关于计提资产减值 准备的议案》《公司关于会计政策变更的议案》《公司2022年内部审计工作总结及 2023年度工作计划》《公司2022年度规范运作内审核查报告》十一项议案。 安徽新华传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会严格按照根 据有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的有关规定， 在 2023 年度充分发挥审计委员会作用，积极开展各项工作，勤勉履职。现将审 计委员会 2023 ...

安徽新华传媒股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的相关 行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据 有关法律法规及《公司章程》要求，聘任会计师事务所对 公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其 他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善 的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章 和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计 师； 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计 委员会(以下简称审计委员会)审议同意后，提交董事会审 议，并由股东大会决定。不得在董事会、股东大会审议前 聘请 ...

安徽新华传媒股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。2022 年 A 股上市公司年 报审计客户 366 家，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业，信 息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设 施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个 行业。与公司同行业的上市公司审计客户 5 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务 ...

2024 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《公 司关于确认董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》，提交董事会审议之前已 经第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。该议案尚需提 交公司股东大会审议。 | 姓名 | | | 职务 | 2023 年度从公司获得的薪酬 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 张克文 | | | 副董事长、总经理 | 70.97 | | 丁勇 | | | 董事、副总经理 | 21.18 | | 肖晓英 | | | 董事、副总经理兼财务负 责人、董事会秘书 | 48.93 | | （2023 年 离职） | 郑赤燕 12 月 | 12 日 | 原董事、副总经理 | 61.99 | 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-027 安徽新华传媒股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽新华传媒股 ...