东风电子科技股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 公司党组织 | 6 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第六章 | 董事会 | 25 | | 第七章 | | 经理及其他高级管理人 33 | | 第八章 | 监事会 | 35 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第十章 | 通知与公告 | 41 | | 第十一章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十二章 | 修改章程 | 46 | | 第十三章 | 附则 | 46 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引 （2022 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 ...

具销售；新能源汽车电附件销售；专业设计服务；新材料技术研发；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含 许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。（以工商登记为准）。 三、《公司章程》部分条款修订的相关情况 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-092 东风电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会 2023 年第 十次临时会议于 2023 年 11 月 13 日以传签的方式召开。经会议审议表决，全票 通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、变更注册资本的相关情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东风电子科技股份有限公司 配股注册的批复》（证监许可[2023]1370 号）同意注册，公司以股权登记日 2023 年 8 月 1 日（T 日）上交所收市后公司总股本 447,276,315 股为基数，按每 10 股配售 3 股的 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-090 东风电子科技股份有限公司 第八届监事会 2023 年第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2023 年第八 次会议于 2023 年 11 月 13 日（星期一）以传签方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。 会议由监事会主席于翔先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进 行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司签署<委托管理协议>暨关联交易的议案》 公司董事会同意公司与东风汽车零部件（集团）有限公司签订《委托管理协 议》，协议约定东风汽车零部件（集团）有限公司将其所持有的东风汽车底盘系 统有限公司 100%股权、东风汽车紧固件有限公司 1 ...

东风电子科技股份有限公司 诉讼进展公告 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-088 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次诉讼基本情况 2022 年 9 月，上海光裕汽车空调压缩机有限公司（以下简称"上海光裕"） 就买卖合同纠纷一案向湖北省武汉经济技术开发区人民法院提起诉讼，东风电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司东风马勒热系统有限公司（以 下简称"东风马勒"）为上海光裕所诉被告，该案件具体情况请见《东风电子科 技股份有限公司关于子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2022-046）。 2023 年 7 月，公司收到湖北省武汉经济技术开发区人民法院出具的《民事 判决书》(2022)鄂 0191 民初 8237 号，判决如下：1、东风马勒应向上海光裕 支付货款 10,094,943.52 元，上海光裕应向东风马勒支付质量索赔款 6,174,000 元，相互抵消后东风马勒还应向上海光裕支付 3,920,943.52 元，该款项应于本 判决生效之日起十日内支付完 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-087 东风电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三) 至 11 月 28 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zhengming@detc.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 24 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年第三季 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-086 东风电子科技股份有限公司 诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次诉讼的基本情况 （一）潍柴动力股份有限公司（以下简称"潍柴动力"）就侵害商标权案向 山东省济南市中级人民法院提起诉讼，东风电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）参股公司上海弗列加滤清器有限公司（以下简称"上海弗列加"）为 潍柴动力所诉被告之一。 一审法院主要判决如下：1、另一被告（非上海弗列加）立即停止侵犯潍柴 动力股份有限公司第 3175016 号"潍柴"注册商标专用权的行为；2、另一被 告（非上海弗列加）于判决生效之日起十日内赔偿潍柴动力股份有限公司经济 损失及制止侵权行为合理开支共计 25 万元；3、驳回潍柴动力股份有限公司的 其他诉讼请求。 潍柴动力股份有限公司不服山东省济南市中级人民法院(2022)鲁 01 知民 初 98 号民事判决，向山东省高级人民法院提起上诉。 山东省高级人民法院作出（2022）鲁民终 2448 号《民事裁决书 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-085 东风电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 12 日(星期二) 至 09 月 18 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zhengming@detc.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 19 日 上午 10:00-11:30 举行 2023 年半年度业绩说明 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-083 东风电子科技股份有限公司 关于公司全资子公司破产清算进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海东仪 汽车贸易有限公司（以下简称"东仪汽贸"）因其资产不足以清偿全部债务且明 显缺乏清偿能力，向法院申请破产清算，法院已受理东仪汽贸的破产清算申请， 并已指定公司管理人。 管理人上海汉盛律师事务所接管东仪汽贸后，公司将丧失对其控制权， 东仪汽贸将不再纳入公司合并财务报表范围。东仪汽贸申请破产清算不会对公司 经营业绩产生重大影响，也不会对公司的持续经营产生重大影响。 东仪汽贸以债务人的身份向法院申请破产清算，最终裁决结果存在不确 定性。公司将积极维护公司及公司全体股东的合法权益，并根据破产清算事项的 进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 一、破产申请概述 2023年5月31日，公司召开第八届董事会2023年第五次临时会议、2023年6月 16日 ...

上市公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事 会 2023 年第二次会议及 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会对《关于 公司向东风汽车财务有限公司申请 2023 年度综合授信的议案》进行了审议。具 体内容详见公司在2023年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（二）》。 为满足公司资金需求，公司于 2023 年 8 月 30 日召开的第八届董事会第五次 会议、第八届监事会 2023 年第六次会议审议了《关于公司调增向东风汽车财务 有限公司申请 2023 年度综合授信额度的议案》，相关关联董事回避该议案中涉及 关联事项的表决，表决通过的《关于公司调增向东风汽车财务有限公司申请 2023 年度综合授信额度的议案》将提交公司股东大会审议批准；在股东大会审议上述 关联交易过程中，关联股东将回避该议案中涉及关联事项的表决。 中信证券股份有限公司 关于东风电子科技股份有限公司 新增日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为东风电 子科技股份 ...