北京云星宇交通科技股份有限公司 公 司 章 程 二○二四年四月 公司章程 公司章程 第一章 总 则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业 制度，规范公司的组织和行为，保护出资人、公司和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》 《中国共产党章程》（简称《党章》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证 券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（简称《上市规则》）以 及有关法律法规，制定本章程。 第二条 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，由原"北京云星宇交通工程有限公司"按净资产 折股整体变更为股份有限公司；在北京市市场监督管理局注册登记，取得企业法 人营业执照。 第三条 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核并于 2023 年 12 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注 册的决定，向不特定合格投资者发行人民币普通股 83,336,667 股（含超额配售 选择权），于 2024 年 1 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-036 北京云星宇交通科技股份有限公司 一、 授权募集资金现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第三届董事会第四十一次会议、第三 届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 公告》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前 提下，公司拟使用总额不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理。公司拟投 资的品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最 长不超过 12 个月等要求，包括但不限于保障投资本金安全的银行现金管理类 产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等产品，且购 买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。前 述进行现金管理的募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有 效，在额度和期限范围内，资金可以循环 ...

第一章 总 则 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-034 北京云星宇交通科技股份有限公司内部控制评价工作实施 办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《内部控制评价工作实施办法》经公司 2024 年 3 月 18 日召开的第三届董事 会第四十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内部控制评价工作实施办法 第一条 为促进北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 面评价内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序，根据《中华人民共 和国公司法》、国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施 意见》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律、法规 及规范性文件，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指对内部控制的有效性进行全面评 价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 实施内部控制评价应遵循以下原则： （一）全面性原则。评价工作应 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-021 北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长樊进超先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问等 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 2023 年 12 月 26 日，公司取得中国证监会《关于同意北京云星宇交通 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-025 北京云星宇交通科技股份有限公司 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日召开了 第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定合格投资 者公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行调 整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况 公司于2023年12月26日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕 2874号），经北京证券交易所2024年1月9日出具的《关于同意北京云星宇交通科技股 份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕24号）批准，公司股 票于2024年1月11日在北京证券交易所上市。 公司本次公开发行股票72,466,667股（超额配售选择权行使前），每股面值人民 币1元，每股发行价格为4.63元，募集资金总额人民币335,520,668.21元，减除不含税 发行费用人民币34,564,827.74元后，募集资金净额为300,955,840.47元 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-027 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日召开了 第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公 司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。现将 有关情况公告如下： 四、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的影响 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符 合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等法 律、法规的规定以及公司发行文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-024 北京云星宇交通科技股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《股东大会议事规则》经公司 2024 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第四十 一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范股东大会的运作程序，充分发挥股 东大会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（简称《上市规则》）、《北京云星宇交 通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定，特制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织召集股东大会会议。公司全体董事应勤勉尽责，确保股 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-030 北京云星宇交通科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 1 月 3 日，北京云星宇交通科技股份有限公司发行普通股 72,466,667 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式，发行价格为 4.63 元/股，募集资金总额为 335,520,668.21 元，实际募集资金净额为 300,955,840.47 元，到账时间为 2024 年 1 月 5 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 50,327,074.53 元，到账时间为 2024 年 2 月 19 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 13 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：元 | | --- | | 序号 | | | | 募集资金计 | 累 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-023 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于拟变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第三条 | 第三条 公司经北京证券交易所（以下 | 公司经北京证券交易所（以下 | | 简称"北交所"）审核并于【】年【】 | 简称"北交所"）审核并于 2023 年 12 | | | 月【】日经中国证券监督管理委员会（以 | 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以 | | | 下简称"中国证监会"）作出同意注册 | 下简称"中国证监会"）作出同意注册 | | | 的决定，向不特定合格投资者发行人民 | 的决定，向不特定合格投资者发行人民 | | | 币普通股【】万股，于【】年【】月【】 | 币普通 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-032 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | 技术服务、设备采购 | 200,000,000.00 | | 74,781,569.26 | 预计本期公司向北京市 | | 购买原材料、 | 等 | | | | 首都公路发展集团有限 | | 燃料和动力、 | | | | | 公司及其下属企业的关 | | 接受劳务 | | | | | 联采购金额增加，主要 | | | | | | | 为高速公路运营数字化 | | | | | | | 建 ...