提名委员会工作细则 浙江众合科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 18 日的公司第九届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主对公司董事和经理人员的人 选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 本工作细则所称的经理人员是指董事会聘任的 CEO(首席执行官)、总裁、执行总 裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及由 CEO（首席执行官）提请董事会聘任的高管人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召集人在成 员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选时可以连任。期 ...

审计委员会工作细则 浙江众合科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 18 日的公司第九届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作 用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》《公司章程》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和自律规则，制定本工作细则。 第二章 设立与运行 第二条 公司应当设立审计委员会，审计委员会成员的构成应当满足以下条件： （一）由三名以上董事构成； （二）成员不得在上市公司担任高级管理人员； （三）职工代表董事可以担任审计委员会成员； （四）独立董事应当过半数； （五）由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 第三条 审计委员会成员由董事长、独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会 选举产生。 第四条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作，召集人在成 员内选举，并报董事会批准产生。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，成员任期届满，连选可以连任，但独立董事 ...

投资发展战略委员会工作细则 浙江众合科技股份有限公司董事会投资发展战略委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 18 日的公司第九届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会投资发展战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司 CEO（首席执行官）任投资评审小组组长， 另设副组长 1 至 2 名。投资评审小组成员由 CEO（首席执行官）提名，报战略委员会批准。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限如下： （一） 对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...

薪酬与考核委员会工作细则 浙江众合科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 18 日的公司第九届董事会第十四次会议审议通过） 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召 集人在成员内选举，并报请董事会批准。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。期 间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根据上述"第四至第六 条"规定补足成员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考 评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人 员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2025—058 浙江众合科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会 议及第九届监事会第九次会议审议并通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用不超过 4.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理， 额度使用期限为自公司第九届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有 效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期 后将及时归还至募集资金专户。保荐人财通证券股份有限公司（以下简称"保荐 人"）对此事项无异议并出具了核查意见。现将相关情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众合科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2810 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）130,209,496 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币 种下同） ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：2025-056 二、对外投资进展情况 宝鸡基金认缴出资总额 2 亿元。截至目前，全体合伙人同比例实缴出资额共 计 1 亿元。考虑到宝鸡基金的投资期将于 2026 年到期，若继续实缴剩余出资， 可能导致资金闲置，进而增加资金成本和管理风险。近日，西部优势(宝鸡)产业 股权投资基金(有限合伙)召开 2025 年第一次临时合伙人会议，全体合伙人一致 同意不再继续出资，按照实缴出资额 1 亿元继续运作至基金到期。 三、备查文件 1、西部优势(宝鸡)产业股权投资基金(有限合伙)2025 年第一次临时合伙人 会议决议。 浙江众合科技股份有限公司关于参与投资设立西部 优势（宝鸡）产业股权投资基金（有限合伙）的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江众合科技股份有限公司(以下简称"众合科技"或"公司")为提高投资 决策效率，积极推动公司智慧交通和泛半导体产业链的延伸，加速壮大并丰盈公 司"双翼"，与西部优势资本投资有限公司、杭州礼瀚投资管理有限公司两家专 业投资机构展开合作。公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会 议审议并通过了《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉 及其附件的议案》。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会情况 为贯彻落实公司治理现代化建设要求，进一步提升公司治理水平和科学决策 效率，根据相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际经营情况，公司拟取 消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会的职权。 二、公司本次修订章程的原因 1、完成股份回购注销，调整注册资本：根据浙江众合科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第八次会议及2025年第一次临时股东大会审议并 通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案暨取得股票回购专项 贷款的议案》，公司已顺利完成回购股份的注销工作。为与公司实际股本结构相 符，需要对《公司章程》中关于总股本和注册资本的条款进行相应调整。 2、适应未来发展，拓展经营范围：根据公司业务及实际经营情况，公司经 营范围拟增加 "民用航空器零部件设计和生产、智能无人飞行器制造、航标器 材及相关装 ...

OTTOn IA -1 | | 责 : | प्रति। | Sithlis | | | :11 Comes | 会计工作负责。 | 王 官 | | | | Comments of the commended to the mia | : V | 法定代表、 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 126, 420. 25 | 0, 604. 94 | 1, 101. 58 | 36, 874. 90 | | 99, 048. 71 | | | | | | | 特点 | | 师论书 性 | | 信息 | 00 .00 | 0. 05 | | 0. 05 | | | 其他应应表 | | th 六之十公司 | I | 自 ਬੁੱਧ 公 浙江零林进出 ,미 | | | | | | 曾 | | | | 5. 33 | | | 他 | | 四之 | | 公划 可 | | | | #8# 性 | 带 ਜਿ 詩 | 食 三 | 00 .0 | 5 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：2025-055 浙江众合科技股份有限公司关于与专业投资机构 共同投资设立空天创投基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技"或"公司"）为促进公 司空间信息产业的快速、稳健、可持续发展，计划出资 1,900 万元人民币，与专 业投资机构陕西空天宏远创业投资管理有限公司、浙江智星列车科技有限公司、 陕西空天动力投资管理有限公司、太湖空天动力研究院（无锡）有限公司共同投 资设立空天众合创业投资（无锡）合伙企业（有限合伙）（最终以工商行政管理 部门核准登记的为准），该基金的规模为 5,005 万元。 4、备案日期：2025 年 08 月 15 日 三、备查文件 1、中国证券投资基金业协会私募投资基金备案证明。 1 / 2 2、管理人名称：陕西空天宏远创业投资管理有限公司 3、托管人名称：中国工商银行股份有限公司 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 7 日在《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cn ...

浙江众合科技股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员《关于同意浙江众合科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可 [2023]2810号)同意注册,由主承销商财通证 券股份有限公司通过采用向特定对象发行股票方式,向社会公开发行了人民币普 通股(A股)股票13,020.95万股,发行价为每股人民币5.25元,共计募集资金总额 为人民币68,359.99万元,扣除券商承销佣金及保荐费773.89万元(不含税金额, 其中188.68万元本公司于2023年7月28日和2024年1月2日以自有资金支付)后,主 承销商财通证券股份有限公司于2024年7月16日汇入公司募集资金监管账户中国 农业银行杭州玉泉分行账户(账号为:19042101040031599)人民币67,774.78 万 元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与 发行权益性证券相关的新增外部费用191.69万元后,公司本次募集资金净额为 67,394.41万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所 ...