证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-024 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月11日以通讯方式 召开第四届董事会2024年第三次临时会议。应到董事7人，实到7人。会议的召集 和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议： （一）关于更换公司独立董事的议案 鉴于房绍坤先生已向公司董事会递交了辞去独立董事职务的《辞职报告》， 根据《公司章程》的相关规定，经公司股东吉林省高速公路集团有限公司（持有 公司 54.35%股份）提名，董事会提名委员会审核无异议，董事会同意推选王彥明 先生为公司第四届董事会独立董事候选人，提请公司股东大会选举产生，任期自 股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。（候选人简历附后） 表决结果 7 票同意、 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-026 吉林高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-022 吉林高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,294,766,261 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 68.4861 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长蒋涛先生主持。会议采用的 表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》 《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 表决情况： 2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-021 吉林高速公路股份有限公司 1.报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各 项规定； 2.报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含 的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项； 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式 召开第四届监事会 2024 年第二次临时会议，应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过如下议案并形成决议： （一）吉林高速公路股份有限公司 2024 年第一季度报告 经与会监事投票表决，审议通过了《吉林高速公路股份有限公司 2024 年第 一季度报告》，并作出如下书面审核意见： 第四届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 3. ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-020 （一）吉林高速公路股份有限公司 2024 年第一季度报告 表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权 详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）内容。 （二）关于确定企业及经理层成员考核指标的议案 表决结果 5 票同意、0 票反对、0 票弃权 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月26日以通讯方式 召开第四届董事会2024年第二次临时会议。应到董事7人，实到7人。会议的召集 和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议： (此项议案关联董事鲁明威先生、梁开宇先生回避表决，实际投票人数五人) 特此公告。 吉林高速公路股份有限公 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-016 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议： （一）关于调整 2023 年度利润分配预案的议案 同意调整 2023 年度利润分配预案：以公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本 1,890,553,169 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.90 元（含税），共计派发现 金股利 170,149,785.21 元（现金分红比例 31.14%），所需现金分红资金由公司 流动资金解决。 表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权 本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月18日以通讯方式 召开第四届董事会2024年第一次临时会议。应到董事7人，实到7人。会议的召集 和召开符合《公司法》及相关法律法规 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-018 吉林高速公路股份有限公司 2023 年度利润分配预案调整公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●调整后每股分配比例：每 10 股派发现金股利 0.90 元（含税），共计派发 现金股利 170,149,785.21 元（现金分红比例 31.14%）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 在权益分派实施公告中明确。 一、调整后利润分配预案内容 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，吉林高速公路股份有限 公司（以下简称公司）2023 年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润 546,486,735.66 元，加上年初未分配利润 2,151,236,948.47 元，减去提取法定 盈余公积 47,419,021.59 元，累计年末可供分配利润为 2,650,304,662.54 元。 公司 2023 年度利润分配方案如下：按年末总股本 1,890,553,169 股为基数，每 10 股派 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-015 公司回复： （一）结合近年盈利水平、资金使用情况，补充说明公司货币资金余额较 高且多年盈利的背景下，连续多年不或少现金分红的原因及合理性，是否存在 大额资金闲置的情况 2019 年至 2023 年公司累计实现归属于上市公司股东的净利润为 15.46 亿 吉林高速公路股份有限公司 关于对上海证券交易所问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 14 日收到上海 证券交易所（以下简称上交所）出具的《关于吉林高速公路股份有限公司利润分 配方案的监管问询函》（上证公函【2024】0292 号）（以下简称《问询函》），公 司董事会高度重视，立即组织相关部门对《问询函》中提到的问题进行回复，现 将具体回复内容公告如下： 问题 1：公告显示，2019 年至 2023 年，公司年度实现归属于上市公司股东 的净利润分别为 1.89 亿元、0.99 亿元、3.18 亿元、3.94 亿元 ...

上 海 证 券 交 易 所 留存资金的具体使用规划，包括具体运营资金预算、偿债安排、对 外投资的具体方向等，充分说明相关资金安排的必要性和紧迫性； （3）说明公司是否为中小股东参与现金分红决策提供便利，以及公 司为增强投资者回报水平拟采取的切实有效的措施。 关于吉林高速公路股份有限公司利润分配方案 的监管问询函 吉林高速公路股份有限公司： 2024 年 4 月 12 日，你公司审议通过 2023 年度利润分配预案， 拟不进行利润分配，不进行现金分红、不实施送股和资本公积金转 增股本，其中副董事长刘先福、独立董事林建忠对该预案投弃权票。 根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，请你公司进一步补 充披露下述信息。 1.公告显示，2019 年至 2023 年，公司年度实现归属于上市公司 股东的净利润分别为 1.89 亿元、0.99 亿元、3.18 亿元、3.94 亿元、 5.46 亿元，连续五年盈利、连续三年盈利增长，但公司现金分红比 例仅分别为 0、0、10.18%、0、0，仅 2021 年度低比例分红 3240.95 万元。公司连续多年盈利，但多年未实施现金分红。公司称留存未 分配利润将用于公司日常 ...

上证公函【2024】0292 号 关于吉林高速公路股份有限公司利润分配方案 的监管问询函 留存资金的具体使用规划，包括具体运营资金预算、偿债安排、对 外投资的具体方向等，充分说明相关资金安排的必要性和紧迫性； （3）说明公司是否为中小股东参与现金分红决策提供便利，以及公 司为增强投资者回报水平拟采取的切实有效的措施。 2.公告显示，副董事长刘先福、独立董事林建忠对公司 2023 年 度利润分配预案投弃权票。请公司：说明副董事长刘先福、独立董 事林建忠投弃权票以及其他董事投赞成票的详细理由，相关董事是 否与你公司存在沟通分歧，全体董事是否独立审慎判断本次利润分 配方案，并请全体董事就是否勤勉尽责发表明确意见。 3.现金分红是上市公司回报投资者的最直接、最有效路径之一。 请公司全体董监高就现金分红方案相关事宜是否具备合理性发表意 见，并审慎评估现金分红方案是否符合公司长期战略，是否有利于 投资者分享公司发展成果，就现金分红事项及时回应市场和投资者 关切，切实保护中小投资者利益，增强现金分红的稳定性、持续性 和可预期性。 吉林高速公路股份有限公司： 请你公司于收到本函件后立即披露，并在 5 个工作日内书面回 复我部 ...