证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-013 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺 义创新产业基地五层 1530 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 至 2024 年 4 月 19 日 ...

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为 公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构。依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天职国际 2023 年度审计工作 情况履行监督职责，具体如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月， 首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，已取得北京市财政局颁发的执业证书。截至 2023年末，天职国际拥有合伙人89人，拥有执行注册会计师超过1000 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 北京天玛智控科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 依据公司《董事会审计委员会议事规则》相关规定，审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员 ...

独立董事 栾大龙 本人作为北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的 有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进公司规范运 作，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2023 年度的工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人栾大龙，男，1964 年生，山东青岛人，中共党员，先后毕 业于海军航空工程学院、清华大学、西北工业大学，博士。现任航天 科技控股集团股份有限公司独立董事、湖南华菱线缆股份有限公司独 立董事、北京京城机电股份有限公司独立董事。目前为公司独立董事 并担任董事会提名委员会召集人、战略委员会及审计委员会委员职务。 经自查，本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投 资的单位担任任何职务，没有从公司及其主 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 一、北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次股东大 会的议程安排和会务工作，为确认出席本次股东大会的股东及股东代表的出席资 格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请各位股东及股 东代表予以配合。 二、出席会议的股东及股东代表需在会议召开前半小时在会议现场办理签到 手续，并按照股东大会会议通知相关要求出示登记材料。会议开始后，由会议主 持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有的表决权数量，在此之后进场的股 东及股东代表原则上无权参与现场投票表决。 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东在股东大会期间依法行使权利，保 障股东大会的会议秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《北京天玛智控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关 规定，特制定本会 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-005 北京天玛智控科技股份有限公司 关于联合天地科技召开2023年年度业绩说明会 的公告 投资者可于 2024 年 3 月 14 日(星期四)至 3 月 20 日(星期三)16:00 前通 过公司邮箱 ir@tdmarco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 21 日披露公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况，公司计划联合控股股东天地科技股份有限公司 （600582.SH）于 2024 年 3 月 21 日(星期四)下午 15:00-16:30 举行 2023 年年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 3 月 21 日(星期四)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ...

召开地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺 义创新产业基地五层 1530 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-026 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上 ...

北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）有关规定，我们作为北京天玛智控科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，审慎审查了公司第一届董事会 第二十二次会议（以下简称"本次会议"）相关会议资料，本着独立 客观的判断原则，现就本次会议所审议的相关事项发表独立意见如下： 我们对该议案进行了审核，认为总经理本次提名李明忠先生、庞 奇先生为公司副总经理的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《公司章程》等制度规定，合法有效。经对李明 忠先生、庞奇先生的任职资格进行审核，未发现其存在相关法律法规 规定的不得或不适合担任上市公司高级管理人员的情形，具备履行高 级管理人员职责的能力，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股 东利益的情形。 综上，我们一致同意 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 22 日 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 目 录 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一：关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案 | 4 | | 议案二：关于提请审议公司 2023 年度投资调整计划的议案 | 5 | 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东在股东大会期间依法行使权利，保 障股东大会的会议秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《北京天玛智控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关 规定，特制定本会议须知。 一、北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次股 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-023 北京天玛智控科技股份有限公司 （一）机构信息 关于续聘会计师事务所的公告 1.基本信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 2.投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计 提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基 金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度 及 2023 年初至本公告披露日，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼 中承担民事责任的情况。 3.诚信记录 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理 措施 9 次，涉及人员 22 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、 ...

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2023 年 12 月 1 日向全 体监事发出。本次会议于 2023 年 12 月 6 日在天玛智控顺义创新产业基地五层 1506 会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定，表决形 成的决议合法、有效。 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-025 二、监事会会议审议情况 北京天玛智控科技股份有限公司 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： 第一届监事会第十三次会议决议公告 1、审议通过《关于提请审议向工商银行北京和平里支行申请综合授信的议 案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 同意公司向工商银行北京和平里支行申请综合授信，授信额度 13,000 万元 （实际额度以银行 ...