天纺标检测认证股份有限公司 2023年财务报表审计报告 CAC 证审字[2024]0193 号 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.lg 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sec.mol.gov.cn）"进行查验 = | | | | | | | 目 录 | 트 灵 | 页次 | | --- | --- | | . P 审计报告 | 1-5 | | 已审财务报表 । [ | | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并所有看权益变动表 | 10-11 | | 母公司资产负债表 | 12-13 | | 母公司利润表 | Id | | 母公司现金流量表 | 15 | | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-110 | -- 审计报告 CAC 证审字[2024] 0193 号 天纺标检测认证股份有限公司全体股东; 一、审计意见 l = 我们审计了天纺标检测认证股份有限公司（以下简称贵公司）财 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-040 天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获得 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 100,250,431.60 元，母公司未分配利润为 103,572,706.70 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 81,404,368 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.08 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 25,072,545.34 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-031 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据法律法规及《公司章程》的规定，公司总经理吕刚对 2023 年公司年度 经营状况及工作情况进行总结，向董事会进行汇报。 2. ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-046 天纺标检测认证股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关 规定，天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对 2023 年度审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"） 履行了监督职责，现将对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 2022 年度末合伙人数量：103 人 2022 年度末注册会计师人数：516 人 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 ...

国浩律师（天津）事务所 关于天纺标检测认证股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 国浩律师(天津) 事务所 关 于 天纺标检测认证股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 A 11 天津市和平区曲阜道 38 号 邮编: 300042 污 2015449 Floor 28, China Life Financial Center, No.38 , District, Tianjin 300042, China 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6677 网址/Website: http: //www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩律师(天津)事务所 法律意见书 1 国浩律师(天津)事务所 法律意见书 第一节 律师声明事项 一、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具 目以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准 确、完 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-029 天纺标检测认证股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 5.会议主持人：葛传兵先生 （二）会议出席情况 4.会议召集人：公司董事会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 386,801 股，占公司有表决权股份总数的 0.48%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事闫莉娜因工作冲突缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘传因工作冲突缺席； 3.公 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天纺标检测认证股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）担任 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"天纺标"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对天纺标预计 2024 年日常性关联交易的事项进行了核 查，核查具体情况如下： 一、 关联交易基本情况 天纺标对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，具体情况如下： 1 关联交易类别 主要交易内容 预计 2024 年 发生金额 2023 年与关 联方实际发 生金额 预计金额与上年实 际发生金额差异较 大的原因（如有） 购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务 向关联方支付水费、 电费、蒸汽费、房租 费；水费；蒸汽费；电 费（制暖制冷费）；向 关 联 方 支 付 电 力维 护、检测费；向关联方 支付设备租赁费；向 关联方支付 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-025 天纺标检测认证股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 年发 | 2023 年与关 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 联方实际发生 | 发生金额差异较大的 | | | | | 金额 | 原因 | | | 向关联方支付水 | 14,720,000.00 | 5,241,025.60 | 2024 年合并范围新增 | | | 费、 | | | 天津市乳品食品检测 | | | 电 费、蒸汽费、房 | | | 中心有限公司，电费、 | | | 租 | | | 房租较 2023 年支出增 | | | 费； 水费；蒸汽 | | | 加较多；同时公司 2024 | | | 费； | | | 年 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-024 天纺标检测认证股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于 修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 天纺标检测认证股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会职责权限，规范董事会运作规则及董事行为，充分发挥董事会的作用，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《天纺标检测认证股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，参考《上市公司股东大 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-026 补选完成后公司董事会战略委员会由葛传兵（主任委员）、吕刚、王殿禄组 成。 补选完成后公司董事会薪酬与考核委员会由李姝（主任委员）、王殿禄、闫 莉娜组成。 天纺标检测认证股份有限公司 天纺标检测认证股份有限公司 董 事 会 关于补选第三届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委 员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会战略委员会 委员的议案》及《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，具体 如下： 鉴于公司董事吴玥鋆辞去董事及战略委员会委员职务，为完善公司治理结构， 保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公 司拟补选吕刚先生担任董事会战略委员会委员。任职期限为本次董事会审议通过 之日至第三届董事会届满之日，如若在任期内不再担任公司董事职务， ...