证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-012 上海悦心健康集团股份有限公司 关于 2024 年度向关联方申请借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度向关联方申请借款额度 暨关联交易的议案》。具体安排如下： 1、为保证公司经营业务发展的短期资金周转需求，公司拟向关联公司上海斯米克 有限公司（以下简称"上海斯米克"）申请借款，额度不超过人民币 10,000 万元， 期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之 日止。同时，在此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况 向关联方分笔借款或还款，借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率。 在上述额度内发生的具体借款事项，授权公司总裁具体负责与关联方签署相关借 款协议。 2、鉴于上海斯米克是公司股东，也是公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年 度年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 上海悦心健康集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 履行监督职责情况的报告 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 成立日期：2012 年 3 月 2 日 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2022 年度 业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年 ...

关于上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 索引 页码 专项说明 2023 年度营业收入扣除情况表 1 :永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 certified public accountants 关于上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024SHAA2B0025 上海悦心健康集团股份有限公司 本专项说明仅供悦心健康集团公司为2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所 书面同意,不得用于其他任何目的。 l 专项说明(续) XYZH/2024SHAA2B0025 上海悦心健康集团股份有限公司 上海悦心健康集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海悦心健康集团股份有限公司(以下简 称 悦心健康集团公司） 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产 负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东 权 益 变 动 表, 以 及 相 关 财 务 报 表 附 注,并 于 2024 年 3 月 28 日 出 具 了 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（牟炼） 各位股东及代表： 本人作为上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2023年度 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作条例》 等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务 发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权 益。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人牟炼，女，中国国籍，1970年3月生，本科学历，学士学位，法律专业人士。1992 年至1994年任上海浦东涉外律师事务所专职律师，1994年至今任上海瑾之润申达律师事 务所专职律师。2020年4月至今任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， ...

上海悦心健康集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（阮永平） 本人作为上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2023年度 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作条例》 等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务 发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权 益。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人阮永平，男，中国国籍，1973年9月生，博士研究生学历，会计学教授，博士生 导师，中国注册会计师协会会员。1995年至1998年，暨南大学金融学专业就读，获经济学 硕士学位，1998年至2001年任职于广东华侨信托投资公司证券总部，先后从事证券发行、 研发与营业部管理工作，并任分支机构负责人；2001年至2005年于上海交通大学管理学院 企业管理专业（公司财务方向）就读，获管理学博士学位；2005年至今在华东理工大学商 学院会计学系从事教学科研工作，任财务研究所所长。2020 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2023-048 关于控股股东股份减持计划提前终止的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司 董事会 二○二三年八月三十日 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日披露 了《关于控股股东减持比例达 1%暨减持计划实施完毕及后续减持计划的预披露公告》 （公告编号：2023-046），公司控股股东 CIMIC INDUSTRIAL INC.（中文名称："斯米 克工业有限公司"，以下简称"斯米克工业"）计划在公告披露之日起 15 个交易日后 的 6 个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 18,530,000 股（占公司股份 总数 2%）。 近日，公司收到控股股东斯米克工业出具的《关于提前终止股份减持计划的通 知》，根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 27 日发布的《证监会进一步规范 股份减持行为》的相关要求，结合上市公司具体情况，斯米克工业决定提前终止本次 减持计划。 特此公告。 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》等规定和要求，作为上海悦心健康集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，我们对 2023 年半年度（以下简称"报告 期"）公司对外担保、公司控股股东及其他关联方占用公司资金等情况进行了认真细致 的核查，发表如下专项说明和独立意见： 一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》， 我们对公司累计和当期对外担保情况进行了仔细的核查，发表专项说明和独立意见如 下： 1、报告期内，公司对外提供担保均已按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行 了相关审议程序，不存在违规担保情况。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》， 我们对公司与控股股东及其他关联方的资金往来进行了仔细的核查，发表专项 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 附件一 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | 上市公司名称：上海悦心健康集团股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的 | 2023年期初占 | 2023年1-6月占用累计发 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月偿还累计 | 2023年6月30日 | | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 生金额(不含利息） | 资金的利息 | 发生金额 | 占用资金余额 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - ...

（问题征集专题页面二维码） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 18 日披 露了《2022 年年度报告全文及摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司的经营 情况，公司定于 2023 年 3 月 23 日（星期四）15:00－17:00 举办 2022 年度业绩说 明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有董事长李慈雄先生、总裁余璟先生、财务负责人 赵一非先生、董事会秘书程梅女士、独立董事唐松莲女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 3 月 22 日（星期三）17:00 前访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关 注 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2022-037 1 上海悦心健康集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 上海悦心健康集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 350,184,017.80 | 3.67 ...