晋西车轴股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议 审查意见 晋西车轴股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议 2024 年第三次会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及晋西车轴股份有限公司 （以下简称"公司"）《章程》《独立董事工作制度》等规定， 我们作为公司的独立董事，于2024年4月25日以通讯表决方式 召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议，就审 议事项发表如下审查意见： 一、关于会计政策变更的议案 二、关于计提资产减值准备的议案 我们认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合 生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一 致性原则，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不 存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，我们同意本 次计提资产减值准备，并提交董事会审议。 1 > 晋西车轴股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议 我们认为：公司根据财政部相关规定和要求，对会计政策 进行变更，符合财政部、证监会和上交所的相关规定，变更后 的会计政策能够客观、公允地反映公 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-020 晋西车轴股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：山西省太原市和平北路北巷 5 号晋西集团 1 号楼会议室 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

2023 年年度股东大会会议议程 晋西车轴股份有限公司 （JINXI AXLE COMPANY LTD.） 2023年年度股东大会 会议资料 晋西车轴股份有限公司 2024年5月15日 晋西车轴股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议程 晋西车轴股份有限公司 一、时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分开 始。 2、网络投票起止时间：采用上海证券交易所（以下简 称"上交所"）股东大会网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点 山西省太原市和平北路北巷5号晋西集团1号楼会议室 三、出席人员 1、2024年5月8日下午15:00交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授 权委托人； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师； 4、其他人员。 四、主持人 ...

关于晋西车轴股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10741 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查看 中745.IV 投音 编码: k er in h f 关于晋西车轴股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 专项说明 | 1-2 | | | 关联交易汇总表 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLF 关于晋西车轴股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10741 号 晋两车轴股份有限公司全体股东: 我们审计了晋西车轴股份有限公司(以下简称"晋西车轴")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2 ...

公司代码：600495 公司简称：晋西车轴 晋西车轴股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 晋西车轴股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于晋西车轴股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 晋西车轴股份有限公司（以下简称"晋西车轴"或"公司"）2013 年度非公开发 行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对晋西车轴 2023 年度的募集资金存放与使用情况进行 了专项核查，具体情况如下： 一、非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准晋西车轴 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕803 号）核准，2013 年 8 月公司向晋西工业集团有限责任公司等 7 名特定投资者非公开发行股票 11,727.27 万股，募集资金总额 129,000.00 万元，扣除主承销商发行费用 2,680 ...

晋西车轴股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 报告期内的第七届董事会审计委员会由独立董事姚小 民、张鸿儒、刘维组成，主任委员由具备会计专业资格的姚 小民独立董事担任，独立董事人数占审计委员会成员总数的 1/2 以上，各委员具备会计、法律、经济等方面的专业知识， 符合相关法律法规对审计委员会人数比例和专业配置要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开四次会议，分别审议了年 度报告、关联交易、年报审计机构选聘、会计政策变更等相 关事项，听取了公司生产经营、内部控制及内部审计、财务 管理、外部审计机构年报审计计划等情况汇报。会议内容如 下： 1.2023 年 3 月 14 日，第七届董事会审计委员会以通讯 会形式召开第三次会议。会议听取了立信会计师事务所对 2022 年度财务报表与内部控制审计的汇报、公司 2022 年生 1 产经营情况、财务状况以及投融资情况和 2022 年度内部审 计重点工作完成情况及 2023 年重点工作计划，审议了公司 2022 年度内部控制评价报告，共四项内容。 2.2023 年 3 月 21 日，第七届董事会审计委员会召开第 ...

晋西车轴股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 刘维 2023 年，本人作为晋西车轴股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《章程》 《独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的原则, 以维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、 忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况， 积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 刘 维：男，汉族，54 岁，硕士研究生学历。历任国浩 律师（上海）事务所（原上海市万国律师事务所）律师、副 主任、主任、管理合伙人，天合光能股份有限公司独立董事。 现任国浩律师事务所执行合伙人、晋西车轴独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司 以及公司主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的关系，不 存在影响独立履职的情形。 二、独立 ...

一、财务公司的基本情况 财务公司创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方工业 集团财务有限责任公司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限 责任公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项， 2011 年再次办理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财 务有限责任公司，现营业执照号为 110000006278010，2020 年再次进行了增资扩股，公司注册资本扩到 634,000 万元。 晋西车轴股份有限公司与兵工财务有限责任公司 关联存贷款等金融业务的风险评估报告 截至 2023 年 12 月 31 日，晋西车轴股份有限公司及公 司控股子公司（以下简称"本公司"）与兵工财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）关联交易的存款平均余额为 29,979.61 万元。贷款余额 0 万元，利息支出 0 万元。本公 司与财务公司发生关联存贷款金融业务的风险主要体现在 相关存款的安全性和流动性，这些涉及财务公司自主经营中 的业务和财务风险。根据财务公司提供的有关资料和财务报 表，并经本公司调查、核实，现将有关风险评估情况报告如 下： 2011 年 12 月 20 日经中国银行业监督管理委员会北京银 ...

JINXI AXLE 2023 晋西车轴股份有限公司 华同 环境、社会与公司治理 年度 (ESG)报告 公司代码: 600495 >>参考标准 国际标准化组织《ISO 26000: 社会责任指南 (2010) 》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》 (CASS-ESG5.0) 中国国家标准《社会责任报告编写指南》(GB/T36001-2015) 中国企业改革与发展研究会《企业ESG披露指南》 (T/CERDS 2-2022) 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《中国兵器工业集团有限公司ESG报告指南 (2023) 》 (上市公司) >>报告声明 本报告是公司发布的第二份环境、社会与公司治理 (Environmental, Social&Governance, 以下简称ESG) 报告。本报告结合2023年度发展战略、安全环保、社会责任、价值创造、治理责任 等具体实践编制, 旨在全面展示公司在ESG方面的表现及其为可持续发展做出的不懈努力。 址：山西省太原市和平北路北巷5号 地 话： 0351-6628286 电 邮 箱：jinxi@jinxiaxle.com 址：www.ji ...