证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-036 河南驰诚电气股份有限公司 关于对外投资进展暨完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"或"驰诚股份"）于 2024 年 5 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露《对外投资的 公告》（公告编号：2024-034），公司拟对外投资人民币 450.05 万元，取得深圳 市艾智物联有限公司（以下简称：艾智物联）90%的股权。 交易完成后，艾智物联股权结构为： | 股东名称 | 认缴出资额（人民币：万元） | 股权比例 | | --- | --- | --- | | 陈康祝 | 50 | 10% | | 驰诚股份 | 450 | 90% | | 合计 | 500 | 100% | 二、对外投资进展情况介绍 近日，艾智物联已完成工商变更登记，并取得由深圳市市场监督管理局核发 的营业执照，相关信息如下： 名称：深圳市 ...

2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南驰诚电气股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 27 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间 未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 97,062,612.79 元，母公司未分配利润为 99,686,879.55 元。本次权益分派共计派发现金红利 13,136,000.00 元。 一、权益分派方案 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-035 河南驰诚电气股份有限公司 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2024 年 6 月 13 日 除权除息日为：2024 年 6 月 14 日 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 13 日下午北京证券交易所收市后，在 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（ ...

河南驰诚电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-033 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 48,380,396 股，占公司有表决权股份总数的 73.6608%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-034 河南驰诚电气股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 深圳市艾智物联有限公司（以下简称：艾智物联）有意引入战略股东，其与 公司业务存在协同性和互补性，公司对其投资可形成战略协同发展，公司本次拟 对外投资 450.05 万元，其中 0.05 万元为股权取得成本、450 万元为对艾智物联 的认缴出资额，交易完成后将取得艾智物联 90.00%的股权。本次对外投资事项 已于 2024 年 5 月 25 日按照《公司章程》等相关规定，由公司总经理审批通过。 交易前后艾智物联股权结构变化如下： 单位：万元 | 股东名称 | 交易前 | | 交易完成后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 认缴出资额 | 股权比例 | 认缴出资额 | 股权比例 | | 陈康祝 | 100 | 100% | 50 | 10% | | 驰诚股份 | - | ...

河南良达律师事务所 关于河南驰诚电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 良达律师事务所 LIANGDA LAW FIRM 全国总部：中国•郑州•二七区 绿地滨湖国际城 1 区 1 号楼 16 层 联系电话: 0371-55623702 北京分所:中国•北京•朝阳区 霄云中心 A 座 5 层 联系电话: 010-67739571 网址：http://liangdalaw.com 2024年5月 河南良达律师事务所 关于河南驰诚电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致河南驰诚电气股份有限公司: 河南驰诚电气股份有限公司（下称"公司"）2023 年年度股东 大会 (下称"本次股东大会") 于 2024 年 5 月 27 日召开。河南良达 律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派律师（下称"本 所律师"）出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》（下 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下 称《股东大会规则》）以及《河南驰诚电气股份有限公司章程》（下 称《公司章程》）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、会议 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-032 河南驰诚电气股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 11,730,950 股，占公司总股本 17.86%，可交 易时间为 2024 年 5 月 22 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次 解限 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原 | 限售登记 | 占公司总 | 售的股票数 | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | 股本比例 | 量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | 因 | | | | | 1 | 徐卫锋 | 是 | 董事长 | A | 3,923,700 | 5.97% | ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-031 河南驰诚电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 16 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参与本次业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：公司董事长徐卫锋先生，公司总经理石保敬先生，公司 财务总监、副总经理李向前先生，公司董事会秘书翟硕先生，开源证券股份有限 公司保荐代表人徐延召先生。 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要问题及回复如下： 问题 1：请介绍一下 2023 年经营情况。 问题 2：请介绍一下公司所处行业，及其发展前景展望？ 回复：尊敬的投资者，您好！ 公司目前的主营业务是气体 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-030 河南驰诚电气股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编 号：2024-013）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014），为方便广 大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-019 2023 年度，作为公司独立董事，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事 职责，对公司重大事项与其他独立董事共同发表了有关事前认可或独立意见如下： 河南驰诚电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李祺） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，本人作为河南驰诚电气股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事 项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判 断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会，认真审阅相关 资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行 ...

证券代码:834407 证券简称:驰诚股份 公告编号:2024-018 河南驰诚电气股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和河南驰诚电气股份有限公 司(以下简称"公司")的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求, 公司第三届董事会审计委员会在 2023年度任期内勤勉尽责,积极开展工作,认 真履行职责,现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司于 2022年6月8日召开第三届董事会第四次会议,审议通过《关于公 司建立董事会专门委员会的议案》,决定在董事会下设立审计委员会,由独立董 事张复生先生、独立董事李祺先生、非独立董事石保敬先生三名成员组成,其中 独立董事占审计委员会成员总数的 2/3,并由会计专业独立董事张复生先生担任 主任委员。 公司于 2023年 12月 18 日召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了 《关于设立董事会专门委员会及选举委员的议案》,根 ...