中信证券股份有限公司 关于东风电子科技股份有限公司与东风汽车财务有限公司 续签《金融服务框架协议》暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为东风电 子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"、"公司"或"上市公司"）配股的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，对公司 拟与东风汽车财务有限公司（以下简称"东风财务公司"）续签《金融服务框架 协议》的关联交易事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、关联交易概述 1、为拓宽融资渠道、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司 与东风财务公司拟继续签署《金融服务框架协议》，由东风财务公司为公司提供 存款、贷款等金融服务，协议有效期至 2025 年 12 月 31 日。 2、按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，公司与东风财务公司的交易构成 关联交易。 3、上述关联交易已经公 ...

东风电子科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-075 东风电子科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东风科技"）董事会于 2023 年 8 月 26 日收到公司董事陈兴林先生的书面辞职报告。陈兴林先生因工作 调整，申请辞去东风科技第八届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职 务。陈兴林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董 事会的运作和公司的经营产生影响，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 该辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照法定程序尽快补选董事。 陈兴林先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司取得持续、 稳定、健康的发展奠定坚实基础。公司董事会对陈兴林先生任职期间为公司发展 做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第八 次临时会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在上海公司总部大会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 20 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长陈兴林先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-073 东风电子科技股份有限公司 第八届董事会 2023 年第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》 因公司变更董事长，同步调整公司第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会成员。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司董事长的议案》 选举蔡士龙 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-074 东风电子科技股份有限公司 关于变更董事长及法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 25 日，东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东 风科技"）召开第八届董事会 2023 年第八次临时会议审议并通过《关于变更公 司董事长的议案》，董事会同意选举蔡士龙先生（简历附后）为公司第八届董事 会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司的法定代表人。董事会选举蔡 士龙先生为公司董事长后，蔡士龙先生将担任公司法定代表人。公司将根据有关 规定办理工商变更登记等后续事项。 特此公告。 东风电子科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 附件：蔡士龙先生简历 蔡士龙，男，汉族，1966 年 2 月，中共党员，大学本科/工学学士，高级工程师。 近十年工作简历： 2023.08— 东风科技（东风零部件）党委书记，代理东风汽车零部件（集团） 有限公司 ...

重要内容提示： 本次股票上市类型为配股/存股份；股票认购方式为网上，上市股数为 131,067,214 股。 本次股票上市流通总数为 131,067,214 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 8 月 24 日。 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-072 东风电子科技股份有限公司 配股股份变动及获配股票上市公告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、重要声明与提示 上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。东风电子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"、 "公司"、"发行人"）及保荐人（主承销商）提醒广大投资者注意，凡本上市公告 书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2023 年 7 月 28 日刊载于上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司配股说明书》全文及 其他相关资料。 二、股票上市情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

中信证券股份有限公司 关于 东风电子科技股份有限公司 配股 之 上市保荐书 保荐人 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 | 声 明 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、本次发行情况 12 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 15 | | | 四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响 | | | 公正履行保荐职责情形的说明 17 | | | 五、保荐机构关于发行人符合主板定位及国家产业政策的说明 18 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 20 | | 第三节 | 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 21 | | | 一、推荐结论 21 | | | 二、发行人本次发行履行了必要的决策程序 21 | | 第四节 | 对公司持续督导期间的工作安排 23 | 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-071 东风电子科技股份有限公司 诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次诉讼的基本情况 潍柴动力股份有限公司（以下简称"潍柴动力"）就侵害商标权案向山东省 济南市中级人民法院提起诉讼，东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 参股公司上海弗列加滤清器有限公司（以下简称"上海弗列加"）为潍柴动力所 诉被告之一。 一审法院主要判决如下：1、另一被告（非上海弗列加）立即停止侵犯潍柴 动力股份有限公司第 3175016 号"潍柴"注册商标专用权的行为；2、另一被 告（非上海弗列加）于判决生效之日起十日内赔偿潍柴动力股份有限公司经济 损失及制止侵权行为合理开支共计 25 万元；3、驳回潍柴动力股份有限公司的 其他诉讼请求。 潍柴动力股份有限公司不服山东省济南市中级人民法院(2022)鲁 01 知民 初 98 号民事判决，向山东省高级人民法院提起上诉。 潍柴动力不服山东省高级人民法院作出（2022）鲁民终 2448 号《民事 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-070 东风电子科技股份有限公司 配股发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、发行结果 1 根据本次配股发行公告，本次东风科技股东按照每股人民币 9.59 元的价格， 以每 10 股配售 3 股的比例参与配售。本次东风科技配股共计可配售股份总数为 134,182,894 股，均为无限售条件流通股，采取网上定价方式发行，通过上交所 系统进行。 最终的发行结果如下： 1、股东配售结果 截至本次配股发行股权登记日（2023 年 8 月 1 日，T 日）收市，东风科技 股东持股总量为 447,276,315 股，截至认购缴款结束日（2023 年 8 月 8 日，T+5 日）东风科技配股有效认购数量为 131,067,214 股，认购金额为人民币 1,256,934,582.26 元。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1370 号文同意注册，东风电 子科技股份有限公司（以下简称" ...

东风电子科技股份有限公司 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-027 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 04 月 06 日(星期四) 至 04 月 12 日(星 期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 zhengming@detc.com.cn 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （一） 会议召开时间：2023 年 04 月 13 日 上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 13 日上午 10:00-11:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、 说明会类型 ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600081 证券简称：东风科技 东风电子科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期比 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------------------ ...