证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-030 联系地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目集聚区）总部 办公楼 特此公告。 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）于2024年7月5日召开第十届董事 会临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现就具体情况公 告如下： 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任颜立军先生（简 历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 届满之日止。 公司董事会秘书具体联系方式如下： 电话：0734-8239335 传真：0734-8239335 邮箱：qdyy0008@tuspharma.cn 启迪药业集团股份公司 启迪药业集团股份公司 董事会 2024 年 7 月 6 日 附件：颜立军先生简历 颜立军，1971 年 7 月出生，男，汉族，中共党员、本科学历，经济师，政 工师，中国国籍， ...

启迪药业集团股份公司 关于控股股东之一致行动人部分股权被质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-020 启迪药业集团股份公司（以下简称 "公司"）近日接到控股股东启迪科技服务 有限公司（以下简称"启迪科服"）之一致行动人北京华清投资有限公司（以下简称"华 清投资"）通知，并经查阅《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明》， 获悉华清投资所持有公司的部分股权由于自身经营需要的原因被质押，具体事项如 下： | 股东 | 是否 为控 股股 | 本次质押 | 占其所 | 占公 司总 | 是否为 限售股 （如 | 是否 为补 | 质押 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及 | | 持股份 | | | 充质 | 起始 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 其一 致行 | 数量（股） | 比例 | 股本 比例 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 启迪药业集团股份公司 1. 总则 1.1 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 1.2 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管 理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬激励政策与 方案，对董事会负责。 1.3 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬、津贴的董事，高级管理人员是指董事会聘 任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。 2. 人员组成 2.1 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 2.2 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 2.3 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内独立董事中选举，并报请董事会批准产生。 2.4 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担 ...

1.2 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 启迪药业集团股份公司 董事会审计委员会实施细则 1. 总 则 1.1 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 1.3 本细则规定了公司董事会审计委员会的组成、职责权限、决策程序和议事规则的 要求。本细则适用于公司董事会审计委员会管理。 1.4 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法律、法规和 规范性文件的规定。 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公 司其他部门干涉。 2. 人员组成 2.1 审计委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立 董事为会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士），审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 2.2 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

启迪药业集团股份公司 董事会提名委员会实施细则 2.3 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任 委员在委员内独立董事中选举，并报请董事会批准产生。 2.4 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格时；或独立董事失去相应资格时，并由委员 会根据上述第2.1条至第2.3条规定补足委员人数或调整人员组成。 3. 职责权限 3.1 提名委员会的主要职责权限： 3.1.1 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会 提出建议； 1. 总 则 1.1 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 1.2 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 2. 人员组成 2.1 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 2.2 提名委员会委员由董事长、二分之一以 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-050 启迪药业集团股份公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议通知 于 2023 年 10 月 16 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2023 年 10 月 26 日以通 讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实参加表决董事 7 人。本次会议的召集 和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通 过如下事项： 一、审议通过《公司2023年第三季度报告》 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于全资子公司投资建设原药材仓库项目的议案》 同意公司全资子公司古汉中药有限公司建设原药材仓库项目，预计投资总额 为1,500万元。 启迪药业集团股份公司 董事会 具体内容详见同日刊载 ...

启迪药业集团股份公司 监事会议事规则 1. 总 则 1.1 为规范启迪药业集团股份公司（以下简称：公司）监事会及其成员的行为， 保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，特制定本规则。 1.2 本规则根据《中华人民共和国公司法》及其他现行有关法律、法规和《启迪 药业集团股份公司章程》制定。 1.3 公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级 管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 1.4 公司监事会及其成员除遵守《中华人民共和国公司法》、其他法律、法规和 《启迪药业集团股份公司章程》外，亦应遵守本规则的规定。 1.5 在本规则中，监事会指公司监事会；监事指公司所有监事。 1.6 在公司存续期间，均应设置监事会。 2. 监事会的组成及职权 2.5.1 无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第 1 页 2.5.2 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； 2.5.3 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、并对该公司、企业的破 产负有个人责 ...

启迪药业集团股份公司 董事会议事规则 1、 总 则 1.1 为健全和规范启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）董事会议事和决 策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，适应建立现代企业制度的需要，特制定 本规则。 1.2 本规则根据《中华人民共和国公司法》及其他现行有关法律、法规和《启迪 药业集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）制定。 1.3 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东大会负责，行使法律、法规、 《公司章程》和股东大会赋予的职权。 1.4 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。 1.5 在公司存续期间，均应设置董事会。 2、 董事会的权利和义务 2.1 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 2.1.1 无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2.1.2 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 2.1.3 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 2.1.4 担任因违 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-051 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季 度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 启迪药业集团股份公司 启迪药业集团股份公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次会议通知 于 2023 年 10 月 16 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通 讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人。符合有关法 律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项： 监事会 2023 年 10 月 28 日 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-053 启迪药业集团股份公司 关于全资子公司投资建设原药材仓库项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司住所：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区） 法定代表人：文戈 重要内容提示： 投资标的名称：古汉中药有限公司原药材仓库项目 投资金额：1,500万元人民币 一、对外投资概述 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的十届董 事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设原药材仓库项目的议案》，同意 公司全资子公司古汉中药有限公司（以下简称"古汉中药"）投资建设原药材仓库项目， 预计投资总额为 1,500 万元。 本次项目投资无需提交股东大会审议批准，本次项目投资不属于关联交易和重大 资产重组事项。 二、对外投资主体基本情况 公司名称：古汉中药有限公司 成立日期：2007年1月18日 注册资本：13,500.00万元 统一社会信用代码：9143040079688025XK 经营范围：药品生产；药品委托生产；食品生产；保 ...