思看科技（杭州）股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年七月 思看科技（杭州）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善思看科技（杭州）股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《思看科技（杭州）股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用 ...

思看科技（杭州）股份有限公司董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即 将届满，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《思看科技（杭州）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司第一届董事会提 名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并出具如下意 见： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人李庆峰先生、郑能干先生、祝 素月女士的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人均未持有公司股份，与公 司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存 在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易 所认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚或证券 交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 ...

思看科技（杭州）股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年七月 思看科技（杭州）股份有限公司 对外投资管理制度 思看科技（杭州）股份有限公司 第二条 本制度所称对外投资系指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规 定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 公司的对外投资应遵循以下原则： （一） 必须遵守国家相关法律、法规的规定，符合国家的产业政策； （二） 必须符合公司发展战略和规划要求，被投资公司的主营业务及产业 链相关业务，有利于增加公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，有利于拓展 公司主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展； 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的内部控制与管理力度，规范公司对外投资行为，建立完善的对外投资决策程 序，确保对外投资决策的科学性、规范性、透明性，保障公司和全体股东的利益， 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《思看科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定 ...

思看科技（杭州）股份有限公司 内部审计管理制度 二〇二五年七月 思看科技（杭州）股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，依据根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等有 关法律、部门规章和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部 控制 ...

思看科技（杭州）股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年七月 思看科技（杭州）股份有限公司 投资者关系管理制度 思看科技（杭州）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、 稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值 最大化和股东利益最大化，根据《公司法》《证券法》《上市公司与投资者关系工作指 引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《思看科 技（杭州）股份有限公司章程》的相关规定，结合本公司实际情况，特制定本管理制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司借助各种媒体和手段，通过充分的信息披露， 与投资者进行交流和沟通，使投资者及时了解公司的生产经营状况和发展前景，并取 得投资者的认可，与投资者建立一种相互信任、利益一致的公共关系，以实现公司整 ...

思看科技（杭州）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 二〇二五年七月 思看科技（杭州）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总 则 第一条 为规范思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及有关法律、行 政法规、规章和《思看科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《公司信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司按照《上市规则》及交易所其他相关业务规则的规定，办理信 息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《上市规则》及交易所其他相关业务规则中 规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并接受上海证券交易所 对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 信息披露义务人拟披露的信息涉 ...

股东会议事规则 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{\leftarrow}}}}\,{\mit\Pi}\,{\not\!\Pi}\,{\not\!\Pi}\,{\not\!\Pi}\,{\not\!\Pi}$$ 思看科技（杭州）股份有限公司 思看科技（杭州）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保障股东的合法权益，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》及《思看科技（杭州）股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、公司章程和本规则规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和 ...

思看科技（杭州）股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年七月 思看科技（杭州）股份有限公司 募集资金管理制度 思看科技（杭州）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《思看科技（杭州）股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 本制度所称的超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的超 出部分资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承 诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重 影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公 ...

思看科技（杭州）股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二五年七月 思看科技（杭州）股份有限公司 累积投票制实施细则 思看科技（杭州）股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，维护中小股东对公司重大事项的决策参与权，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件，以及《思看科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定和要求，结合公司实际情况，特制定本实施细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时采用的一种 投票方式，即股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该次股东会拟选举董事 总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的 乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票给数位 候选董事。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，由职工担任的董事由 公司职工代表大会选举 ...

思看科技（杭州）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年七月 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司" ） 的治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用控制权，泄 露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《思看科技（杭州） 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，董事长为主要责任人。董 事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜和报送事宜。董事长与董 事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司证券部在董事会秘书领导下具体负责信息披露管理、投资者关系管理、 内幕信息登记备案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券 公司等机构及新闻媒体、股东接待、咨询（质询）、服务工 ...