北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济 南 北京市康达律师事务所 关于中节能国祯环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0146 号 致：中节能国祯环保科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《中节能国祯环保 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京市康达律师事 务所（以下简称"本所"）接受中节能国祯环保科技股份有限公 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-028 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度股东大会的 通知》（2024-019号）。 （一）会议召开情况 1、会议召集人：中节能国祯环保科技股份有限公司第七届董事会 2、会议召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年4月16日下午3：00； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月16 日上午9：15—9：25；9：30—11：30；下午13：00—15：00； （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 419,760,502 股，占上市公司 总股份的 60 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人俞汉青，作为中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等公司相关的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运 作。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他 重大事项均行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： （一）出席股东大会 ...

目录 contents | 报告说明 | | --- | | 董事长致辞 | | 关于节能国祯 | 01 行稳致远 责任治理为基 | 夯实公司治理 | | --- | | 坚持党建引领 | | 合规与风险管理 | | 廉洁建设 | | 利益相关方与重要性评估 | 03 创新驱动 引领高质发展 | 研发与创新体系 | 37 | | --- | --- | | 技术创新成果 | 39 | | 知识产权保护 | 42 | 2023 中节能国祯环保科技股份有限公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告 02 深耕主业 服务国家战略 | 聚焦主责主业 | 25 | | --- | --- | | 坚守服务质量 | 31 | | 保障客户权益 | 34 | 05 平等包容 激发人才活力 55 57 58 员工权益与保障 人才培育与发展 职业健康与安全 04 绿色运营 守护生态环境 | 严格环境管理 | 45 | | --- | --- | | 资源高效利用 | 46 | | 应对气候变化 | 48 | | 保护生物多样性 | 51 | 06 携手并进 共创社会价值 | 负责任供应链 | 63 | | --- | ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-026 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月20日，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过《关于向银 行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、向银行申请综合授信情况 1、为满足公司2024年业务发展需要，结合公司2023年度项目中标情况及工 程进度，公司及纳入合并范围的子公司2024年度向银行、非银行金融机构及其他 机构申请的金融债务授信总额不超过人民币100亿元（最终以各机构实际审批的 授信额度为准）。 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司 及纳入公司合并范围的子公司与银行、非银行金融机构及其他机构实际发生的融 资金额为准。 2、前述金融债务授信包括但不限于：信贷借款、开立票据、信用证、保函、 融资租赁、信托、资产证券化等。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件 以相关机构最终审批为准 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人郭勤贵，作为中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 郭勤贵，北京大学法律硕士，清华大学高级工商管理硕士(EMBA)。哈佛大学 访问学者、耶鲁大学访问学者。拥有中国律师资格、上市公司独立董事资格、基 金从业资格等。曾任国浩律师集团(北京)事务所律师、北京中伦律师事务所律师、 北京金杜律师事务所律师/顾问、北京众鑫律师事务所执行合伙人/律师。2019 年 2 月 1 日至今，任北京德恒律师事务所合伙人/律师。2020 年 12 月 30 日至今， 担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年年度履职情况 2023 年任期内，公司共召开 9 次董事会会议，3 ...

2023 年度财务决算报告 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现营 业收入 41.28 亿，实现净利润 4.25 亿，实现归属于上市公司股东的净利润 3.92 亿，2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师 报字[2024]第 ZG22227 号的标准无保留意见审计报告。公司 2023 年财务数据与 主要指标，详见公司 2023 年度报告。现将主要财务情况说明如下（除特殊说明 之外，以下数据与指标均指合并口径）： 中节能国祯环保科技股份有限公司 2、主要负债及权益重大变化情况 一、2023 年主要会计数据和财务指标 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比变化 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 412,803.54 | 409,900.44 | 0.71% | | 净利润 | 42,495.07 | 43,479.87 | -2.26% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 39,234.61 | 40,493.53 | -3.11% | | 归属于上市公司股 ...

关于中节能国祯环保科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 关于中节能国祯环保科技股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 | | 录 目 | 次 页 | | --- | --- | --- | |  | 关于中节能国祯环保科技股份有限公司2023年度 | 1-2 | | | 涉及财务公司关联交易的专项说明 | | |  | 中节能国祯环保科技股份有限公司2023年度 | 1 | | | 涉及财务公司关联交易汇总表 | | 会计师事务所营业执照、资格证书 信会师报字[2024]第 ZG22254 号 关于中节能国祯环保科技股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG22254 号 中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东： 我们审计了中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 20 日 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中节能国祯环保科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作条例》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 2023 年 4 月 18 日，公司 2022 年度股东大会审议通过 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。2023 年 11 月，公司与立信就 2023 年度财务报表审计 事项签署了《审计业务约定书》。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，立信对公司 2023 年度财务报告进行了审计， 并对 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-022 中节能国祯环保科技股份有限公司 （一）计提应收款项减值准备确认标准及计提方式 2023年度公司计提应收款项坏账准备93,786,207.51元，其中计提应收账款 坏账准备85,830,581.83元，计提其他应收款坏账准备2,299,852.53元，计提长 2024年3月20日，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议 案》，根据相关规定，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘 录第10号—年度报告披露相关事项》、《企业会计准则第8号—资产减值》与《企 业会计准则第14号——收入》应用指南等以及公司会计政策等相关规定的要求， 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对2023 年度应收款项、存货、合同资产、固定资产及在建工程、商誉等资产进行资产减 值测试，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。 （二）本次计 ...